Грудень 07, 2020
ПРОТОКОЛ № 222
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
07.12.2020 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Гузій Д.М., завідувач відділу забезпечення прав інтелектуальної власності управління забезпечення прав інтелектуальної власності та корпоративних питань юридичного департаменту.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2020 року.
3. Про затвердження Класифікатора контенту (об’єктів інтелектуальної власності), які створюються та/або використовуються АТ «НСТУ».
4. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
5. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання звільнення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД», продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Харківська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 18-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року, з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД», пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 21-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Харківська РД», та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:
1) звільнити 10.12.2020 Кипоренко Ірину Андріївну з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД»;
2) звільнити 10.12.2020 Сілаєву Ганну Євгенівну з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Харківська РД».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2020 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2020 року, що додається.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Класифікатора контенту (об’єктів інтелектуальної власності), які створюються та/або використовуються АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, підпункту 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.02.2020 № 40 (у редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.10.2020 № 46), затвердити Класифікатор контенту (об’єктів інтелектуальної власності), які створюються та/або використовуються АТ «НСТУ», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України 02.12.2020 №1506-р «Про внесення зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. № 539» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.01.2008 № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення погашення решти нарахованих штрафних санкцій за наданим Японією кредитом:
1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, що додаються;
2) департаменту управління бюджетом (Ярош Е.) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) члену правління (М.М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, згідно з додатком 2 до цього протоколу;
2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 3 до цього протоколу;
3) встановити окремому орендарю орендну плату за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» згідно з додатком 4 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-3 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН