Листопад 30, 2020
ПРОТОКОЛ № 221
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
30.11.2020 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Бойчук Ю.В., директор технічний;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Заіченко М.Г., виконавчий продюсер дирекції регіонального мовлення;
Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій та продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ».
2. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ», призначення на посаду продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» та тимчасове покладання обов’язків продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
3. Про визначення мінімальної вартості послуг за розміщення телекомунікаційного та/або ІТ обладнання в гермозонах (м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 42).
4. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
6. Про схвалення проекту Політики формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
8. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій та продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій АТ «НСТУ», підпунктів 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:
1) продовжити строкові трудові договори з менеджерами (філій) філій АТ «НСТУ» згідно з переліком наведеним у додатку 1 до цього протоколу;
2) продовжити строкові трудові договори з продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ» згідно з переліком наведеним у додатку 2 до цього протоколу;
3) доручити голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) внести відповідні зміни до строкових трудових договорів, укладених з менеджерами (філій) філій та продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ», призначення на посаду продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» та тимчасове покладання обов’язків продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 2.12 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206 зі змінами), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 20.11.2020 № 15):
1) увільнити 30.11.2020 Кас’яна Костянтина Сергійовича, редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція» від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»;
2) призначити з 01.12.2020 Кас’яна Костянтина Сергійовича продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»;
3) покласти з 11.12.2020 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція» на Первишеву Ірину Борисівну, продюсера (лінійного) управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція»;
4) покласти з 11.12.2020 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція» на Чорну Ірину Валеріївну, головного редактора новин управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція»;
5) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1-4 цього рішення.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання визначення мінімальної вартості послуг за розміщення телекомунікаційного та/або ІТ обладнання в гермозонах (м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 42).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 13,14, 31, підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), встановити Мінімальну вартість послуг за розміщення телекомунікаційного та/або ІТ обладнання в гермозонах (м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 42) згідно з додатком 3 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, згідно з додатками 4 -6 до цього протоколу;
2) члену правління (М.М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення з 01.12.2020 змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):
1) внести з 01.12.2020 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання схвалення проекту Політики формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту В.3.3.2.10 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, та на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік:
1) схвалити проект Політики формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
2) подати проект Політики формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу – Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, згідно з додатком 7 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Різне.
Заслухано результати діагностики корпоративної культури компанії (додаток 8 до цього протоколу).
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН