Жовтень 26, 2020
ПРОТОКОЛ №214
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
26.10.2020 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З.Г., голова правління;
- Чернотицький М.М., член правління;
- Гребенюк І.І., член правління;
- Лодигін Я.О., член правління;
- Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
- Стиренко Л.М., директор фінансовий;
- Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
- Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
- Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
- Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
- Шматов М.В., директор департаменту координації філій.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.
2. Про оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії АТ «НСТУ».
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2020 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 09.06.2020 № 192) зі змінами (далі – Розподіл), що додаються;
2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» (Дирекція телебачення, Дирекція «Українське радіо») забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ “НСТУ” від 31.08.2020 № 206, зі змінами):
1) оголосити з 02.11.2020 конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція»;
2) члену правління (Чернотицькому М.М.) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) затвердити розмір орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» (додаток 2 до протоколу);
3) скасувати пункт 7 та додаток 2 до протоколу правління АТ «НСТУ» від 27.01.2020 № 169;
4) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та керівнику (філій) філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-3 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2020 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2020 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Зураб АЛАСАНІЯ |
|
Член правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
Інна ГРЕБЕНЮК |
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН |
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |