Серпень 07, 2020
ПРОТОКОЛ №203
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
07.08.2020 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З.Г., голова правління;
- Чернотицький М.М., член правління;
- Лодигін Я. О., член правління;
- Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
- Стиренко Л.М., директор фінансовий;
- Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
- Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
- Слободянюк Ю.М., директор департаменту з комерційної діяльності;
- Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;
- Антонюк Ю.М., заступник начальника управління по роботі з нерухомістю та обладнанням департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ».
2. Про притягнення до дисциплінарної відповідальності менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».
3. Про встановлення Розцінок на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі телерадіоканалів ПАТ «НСТУ».
4. Про затвердження Розцінок 1 секунди ефірного часу на всіх телерадіоканалах ПАТ «НСТУ» для розміщення матеріалів передвиборчої агітації кандидатів в депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій (організацій партій) під час проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.
5. Про схвалення пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік.
6. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Шило Оксаною Анатоліївною та проведену роботу:
1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з менежером (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Шило Оксаною Анатоліївною;
2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Шило Оксаною Анатоліївною.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання притягнення до дисциплінарної відповідальності менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 147 – 149 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) оголосити догану менеджеру (філії) філії ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до протоколу;
2) департаменту кадрового адміністрування (Трутенко Н.П.) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання встановлення Розцінок на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі телерадіоканалів ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити Розцінки на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі загальнонаціональних телерадіоканалів ПАТ «НСТУ», що додаються;
2) визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1 пункту 3 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 26.12.2019 № 165 та відповідний додаток до зазначеного рішення правління ПАТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Розцінок 1 секунди ефірного часу на всіх телерадіоканалах ПАТ «НСТУ» для розміщення матеріалів передвиборчої агітації кандидатів в депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій (організацій партій) під час проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 54, 55 Виборчого кодексу України, постанови Верховної Ради України від 15.07.2020 № 795-IX «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Розцінки 1 секунди ефірного часу на всіх телерадіоканалах ПАТ «НСТУ» для розміщення матеріалів передвиборчої агітації кандидатів в депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій (організацій партій) під час проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, що додаються.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено розроблені пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:
1) схвалити пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік, що додаються;
2) члену правління (Чернотицькому М.М.) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) встановити окремому орендарю орендну плату за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до протоколу;
2) внести зміни до додатку 2 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 23.03.2020 № 180, виключивши позицію 14;
3) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Зураб АЛАСАНІЯ
|
|
Член правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
|
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН |
|
|
|
|
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |