Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 201

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

31.07.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

 Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я. О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

• Стиренко Л.М., директор фінансовий;
• Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
• Ковальчук М. М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
• Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
• Трутенко Н.П., директор департаменту кадрового адміністрування.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до рішень правління ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

2. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

3. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до рішень правління ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та з метою продовження проведення заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішеннями правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (зі змінами), від 30.03.2020 № 181 (зі змінами):

1) пункт 1 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (зі змінами) після цифр та слів «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» доповнити цифрами та словами «постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

2) внести зміни до Заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, виклавши їх в новій редакції, що додається;

3) пункт 5 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 30.03.2020 № 181 (зі змінами) після цифр та слів «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» доповнити цифрами та словами «постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641  «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено пропозиції щодо внесення змін до Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити зміни до Річного плану діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік, що додаються;

2) подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні зміни до Річного плану діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

3. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»                   (В.В. Семенець) та менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2  цього пункту.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.