Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ №189

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.05.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Никоненко Р.Ю., член правління;
5. Лодигін Я.О., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до рішень правління ПАТ «НСТУ».

2. Про внесення на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ» звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення зміни до пункту 1 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 та пункту 5 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 30.03.2020 № 181.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та з метою продовження проведення заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішеннями правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, від 30.03.2020 № 181:

1) пункт 1 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 після цифр та слів «постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» доповнити цифрами та словами «постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»;

2) пункт 5 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 30.03.2020 № 181 після цифр та слів «постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211  «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)» доповнити цифрами та словами «постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»;

3) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) та керівникам філій забезпечити реалізацію цього рішення.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання внесення на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ» звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», статті 14 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45, підпункту 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити звіт про фінансово – господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2019 рік;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» подати звіт про фінансово – господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2019 рік Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» для погодження, подання його на затвердження акціонеру (Держкомтелерадіо) та забезпечення подання затвердженого звіту до Кабінету Міністрів України.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.