Лютий 24, 2020
ПРОТОКОЛ № 175
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
24.02.2020 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
-
Аласанія З.Г., голова правління;
-
Чернотицький М.М., член правління;
-
Гребенюк І.І., член правління;
-
Никоненко Р.Ю., член правління;
-
Лодигін Я.О., член правління;
-
Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;
Дроздовський М.Г., корпоративний секретар ПАТ «НСТУ»;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Шейко А.В., начальник управління ризиків;
Мєдвєдєв С.В., продюсер виконавчий творчого об’єднання розважального мовлення творчо-виробничого об’єднання «UA:ПЕРШИЙ» дирекції телебачення;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;
Скибінська О.О., менеджер (напряму) департаменту закордонного співробітництва.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін та затвердження положень про структурні підрозділи ПАТ «НСТУ».
2. Про затвердження Положення про відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020».
3. Про затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
5. Про списання нематеріальних активів.
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
7. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2020 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено проєкти Положення про апарат Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Положення про управління ризиків центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та зміни до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 11.02.2020 № 39:
1) затвердити такі, що додаються:
Положення про апарат Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
Положення про управління ризиків центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
Зміни до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127;
2) керівникам структурних підрозділів публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у підпункті 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н.Трутенко) забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Положення про відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Правил міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020», затверджених Європейською мовною спілкою, враховуючи схвалення 31.01.2020 Європейською мовною спілкою заявки ПАТ «НСТУ» на участь у міжнародному конкурсі «Євробачення юних музикантів – 2020», поданої 27.12.2019, з метою задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства, забезпечення права кожного на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, дотримуючись принципу об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном:
1) затвердити Положення про відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020», що додається;
2) департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (О. Мельник) забезпечити оприлюднення Положення про відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2020 рік, що додається.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення з 02.03.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) внести з 02.03.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;
2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання списання нематеріальних активів.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 10, 13 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, розділу 3 Облікової політики ПАТ НСТУ (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146, з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальої власності у складі нематеріальних активів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за № 1580/10179, протоколів засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів ПАТ «НСТУ» від 27.12.2019 № 34 та від 31.12.2019 № 35 прийняти рішення про списання нематеріальних активів ПАТ «НСТУ» (додаток 1 до протоколу).
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2020 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2020 року (додаток 3 до протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Зураб АЛАСАНІЯ |
|
Член правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
Інна ГРЕБЕНЮК |
|
Член правління |
підпис |
Родіон НИКОНЕНКО |
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН |
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |