Грудень 09, 2019
ПРОТОКОЛ №161
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
09.12.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З. Г., голова правління;
- Чернотицький М. М., член правління;
- Гребенюк І. І., член правління;
- Никоненко Р. Ю., член правління;
- Хоркін Д. М., член правління.
Запрошені:
- Стиренко Л. М., директор фінансовий;
- Челак О. П., директор з управління персоналом;
- Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;
- Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
- Шматов М. В., директор департаменту координації філій;
- Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення;
- Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення.
Порядок денний засідання
1. Питання ліквідації філій ПАТ «НСТУ».
2. Питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) і продюсера (філії) філій ПАТ «НСТУ».
3. Проект Кодексу поведінки та етики публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено пропозиції необхідності ліквідації філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Донецька регіональна дирекція» та філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 16-2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 39 розділу ІІ Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 10.09.2019 № 372:
1) схвалити пропозиції щодо ліквідації філії ПАТ «НСТУ» «Донецька регіональна дирекція» і філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ»;
2) директору департаменту координації філій (Шматову М.В.) забезпечити подання на розгляд і прийняття Наглядової рада ПАТ «НСТУ» рішення про ліквідацію філій ПАТ «НСТУ», визначених підпунктом 1 цього пункту.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) і продюсера (філії) філій ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти:
1) з 11.12.2019 тимчасове виконання обов’язків менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» на Каюк Віту Василівну менеджера (напряму з фінансових питань) служби обліку та звітності філії ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція»;
2) з 11.12.2019 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» на Іванову Тамілу Анатоліївну продюсера (лінійного) ТО телерадіопрограм творчо-виробничого об’єднання Бюро телерадіоновин філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено проект Кодексу поведінки та етики публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:
1) схвалити проект Кодексу поведінки та етики публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Кодекс), що додається;
2) директору з управління персоналом (Челаку О.П.) забезпечити винесення на розгляд і затвердження Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» Кодексу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 31, підпунктів 3, 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Зураб АЛАСАНІЯ
|
|
Член правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
|
|
Член правління |
підпис |
Інна ГРЕБЕНЮК
|
|
Член правління |
підпис |
Родіон НИКОНЕНКО
|
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН
|
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |