Листопад 25, 2019
ПРОТОКОЛ №158
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
25.11.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З. Г., голова правління;
- Чернотицький М. М., член правління;
- Гребенюк І. І., член правління;
- Никоненко Р. Ю., член правління;
- Лодигін Я. О., член правління;
- Хоркін Д. М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л. М., директор фінансовий;
Челак О. П., директор з управління персоналом;
Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
Гудима А. В., начальник управління «Координаційний центр мовлення національних меншин»;
Логгінова К. Т., директор департаменту організаційної роботи;
Шматов М. В., директор координації філій;
Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення.
Порядок денний засідання
- Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за ІІІ квартал 2019 року.
- Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
- Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
- Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
- Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
- Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
- Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна.
- Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2019 року.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
- Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за ІІІ квартал 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-віробнічого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за ІІІ квартал 2019 року, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів, що додаються;
2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання внесення з 01.12.2019 змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 5 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами):
1) внести з 01.12.2019 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;
2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до Орієнтовниих бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 20.09.2019 № 145 зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено проекти Положення про управління «Координаційний центр мовлення національних меншин», Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:
1) затвердити такі, що додаються:
Положення про управління «Координаційний центр мовлення національних меншин» центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 28.09.2017 № 18.
3) керівникам самостійних структурних підрозділів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у підпункті 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів і посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання продовження строку дії договору оренди нерухомого майна.
За результатами обговорення вирішили:
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із продовженням строку дії договору оренди нерухомого майна.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2019 року (додаток 3 до протоколу).
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Зураб АЛАСАНІЯ
|
|
Член правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
|
|
Член правління |
підпис |
Інна ГРЕБЕНЮК
|
|
Член правління |
підпис |
Родіон НИКОНЕНКО
|
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН
|
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |