Серпень 27, 2019
ПРОТОКОЛ № 141
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
27.08.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З.Г., голова правління;
- Гребенюк І.І., член правління;
- Чернотицький М.М., член правління;
- Макаров Ю.В., член правління;
- Никоненко Р.Ю., член правління.
Запрошені:
Челак О.П., директор з управління персоналом;
Юровська Д.Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;
Горецька І.А., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Порядок денний засідання
- Про внесення змін до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік.
- Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
- Питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
- Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
- Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2019 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за –5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
- Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 12, підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 09.04.2019 № 114, виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання внесення з 01 вересня 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 (протокол № 26):
1) внести з 01.09.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;
2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, повязаних із виконанням в установленому порядоку цього рішення.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних ізпередачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2019 року (додаток 3 до протоколу).
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО