Червень 24, 2019
ПРОТОКОЛ № 128
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
24.06.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Чернотицький М. М., член правління,
- Гребенюк І. І., член правління,
- Вінтонів Р. І., член правління,
- Макаров Ю. В., член правління,
- Никоненко Р. Ю., член правління,
Запрошені:
Горецька І., директор департаменту управління бюджетом;
Латанська О., заступник директора департаменту координації філій;
Семенець В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
- Про внесеннязмін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
- Про прогнозні показники доходів та видатків коштів від провадження господарської діяльності ПАТ «НСТУ».
- Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Proz Продажі».
- Питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2019 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
- Обговорено питання внесення з 25 червня 2019 року змін до структури штатного розпису ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) внести з 25.06.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123), що додаються;
2) члену правління ПАТ «НСТУ» Чернотицькому М.М. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.
Голосували: за — 5 проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання прогнозних показників доходів та видатківкоштів від провадження господарської діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 13-16, 31, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Прогнозні показники доходів та видатків коштів від провадження господарської діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, що додаються.
Голосували: за — 5 проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних ізпередачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2019 року (додаток 2 до протоколу).
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО