Червень 10, 2019
ПРОТОКОЛ № 125
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
10.06.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
10 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., член правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Кольцова О.А., член правління,
4. Макаров Ю.В., член правління,
5. Никоненко Р.Ю., член правління.
Запрошені:
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Слободянюк Ю.М., директор департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція».
3. Про внесення зміни до Положення про засади рекламної та спонсорської політики на телерадіоканалах та платформах ПАТ «НСТУ».
4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено проекти Положення про департамент бухгалтерського обліку, Положення про департамент управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:
1) затвердити такі, що додаються:
Положення про департамент бухгалтерського обліку центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
Положення про департамент управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
2) визнати такими, що втратили чинність:
Положення про департамент фінансів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 13.11.2017 № 25;
Положення про департамент управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19;
3) керівникам самостійних структурних підрозділів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» визначених у підпункті 1 цього пункту, забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі департаментів та посадових інструкцій працівників;
4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 1 цього пункту положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти з 10 червня 2019 року тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція» на Бондара Дмитра В’ячеславовича, продюсера (лінійного) творчого об’єднання телерадіопрограм творчо-виробничого об’єднання «Бюро телерадіоновин» зазначеної філії.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення зміни до Положення про засади рекламної та спонсорської політики на телерадіоканалах та платформах ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Зміну до Положення про засади рекламної та спонсорської політики на телерадіоканалах та платформах ПАТ «НСТУ» затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.02.2018 № 38 (зі змінами), що додається.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО