Червень 03, 2019
ПРОТОКОЛ № 124
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
03.06.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.30 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., член правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Кольцова О.А., член правління,
4. Макаров Ю.В., член правління,
5. Никоненко Р.Ю., член правління,
6. Вінтонів Р.І., член правління.
Запрошені:
Дорофеєв М.Ю., директор юридичного департаменту;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тулін А.К., заступник директора департаменту кадрового адміністрування;
Лабенок К.М., начальник управління людськими ресурсами департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності відокремлених структурних підрозділів ПАТ «НСТУ».
3. Про зміну умов договору оренди нерухомого майна.
4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено проекти Положення про юридичний департамент, Положення про департамент координації філій, Положення про департамент кадрового адміністрування, Положення про департамент управління людськими ресурсами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:
1) затвердити такі, що додаються:
Положення про юридичний департамент центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
Положення про департамент координації філій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
Положення про департамент управління людськими ресурсами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
2) визнати такими, що втратили чинність:
Положення про юридичний департамент центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 28.09.2017 № 18;
Положення про департамент управління персоналом центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 28.09.2017 № 18;
Положення про управління «Академія суспільного мовлення» центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 13.11.2017 № 25;
Положення про департамент регіонального розвитку центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 01.10.2018 № 79;
3) керівникам самостійних структурних підрозділів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» визначених у підпункті 1 цього пункту, забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі департаментів та посадових інструкцій працівників;
4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 1 цього пункту положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено проект Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності відокремлених структурних підрозділів ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою забезпечення комплексного оцінювання результатів роботи відокремлених структурних підрозділів, ефективного моніторингу стану управління філіями та визначення пріоритетного напряму розвитку філій затвердити Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності відокремлених структурних підрозділів ПАТ «НСТУ» що додається.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання зміни умов договору оренди нерухомого майна.
За результатами обговорення вирішили:
1) затвердити зміну умов договору оренди нерухомого майна (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ