Березень 26, 2019
ПРОТОКОЛ № 112
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
26.03.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Макаров Ю.В., член правління;
4. Кольцова О.А., член правління;
5. Вінтонів Р.І., член правління;
6. Никоненко Р.Ю., член правління;
7. Чернотицький М.М., член правління.
Запрошені:
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Хоркін Д.М., генеральний продюсер радіо;
Шматов М.В., директор департаменту регіонального розвитку;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Спілка К.В, виконавчий продюсер творчого об’єднання «Музика»
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про план обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання «Музика» на перше півріччя 2019 року.
2. Про внесення зміни до складу редакційної ради філії ПАТ «НСТУ» «Волинська РД».
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
4. Питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
5. Про призначення менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Миколаївська РД».
6. Про Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.
7. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
8. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2019 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено план обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання «Музика» на перше півріччя 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити План обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання «Музика» на перше півріччя 2019 року, що додається.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення зміни до складу редакційної ради філії ПАТ «НСТУ» «Волинська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 92 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, розділу 4 Редакційного статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Додаток № 4 до протоколу № 19 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27 лютого 2018 року) та у зв’язку, кадровими змінами у філії ПАТ «НСТУ» «Волинська РД»:
1) призначити редактора творчої групи «Ранок» Зінкевича Владислава Костянтиновича членом редакційної ради філії ПАТ «НСТУ» «Волинська РД»
2) внести зміну до додатку 1 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.09.2017 № 16 (у редакції протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 20.08.2018 № 70), виклавши позицію 2 у такій редакції:
|
2 |
Волинська РД |
Лоцман Костянтин Анатолійович |
продюсер (філії) |
|
Зінкевич Владислав Костянтинович |
редактор творчої групи «Ранок» |
||
|
Чернуха Олена Вікторівна |
головний випусковий творчої групи «Тема дня» |
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення з 01 квітня 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 2 та додатку № 2 до протоколу № 26 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 внести з 01.04.2019 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, такі зміни (додаються), а саме:
1) вивести зі структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 282 штатних одиниць:
департамент сервісу – 4;
творче об’єднання «UA:Культура» – 4;
департамент управління персоналом – 11;
творче об’єднання «UA:Крим» – 11;
департамент організаційної роботи – 1;
департамент безпеки та запобігання корупційних проявів – 2;
департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення – 1;
департамент програм – 5;
департамент технічного забезпечення – 153;
департамент інформаційного мовлення – 1;
другий відділ – 1;
творче об’єднання «Київ» – 66;
департамент фінансів – 22;
2) вивести зі структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині філій ПАТ «НСТУ» 6 штатних одиниць:
філія ПАТ «НСТУ» «Кропивницька регіональна дирекція» – 3;
філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» – 3;
3) ввести до структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 298 штатних одиниць:
творче об’єднання «UA:Культура» – 3;
департамент управління персоналом – 13;
творче об’єднання «UA:Крим» – 11;
департамент організаційної роботи – 4;
департамент безпеки та запобігання корупційних проявів – 2;
департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення – 3;
департамент програм – 2;
департамент технічного забезпечення – 142;
департамент інформаційного мовлення – 26
другий відділ – 1;
департамент фінансів – 22;
дирекція регіонального мовлення – 58;
управління «Академія суспільного мовлення» – 3;
управління «Координаційний центр мовлення національних меншин» – 4;
творче об’єднання розслідування – 4;
4) ввести до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині філії ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД» – 3 штатні одиниці.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання увільнення Карпова Костянтина Борисовича від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філій) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, увільнити 29.03.2019 Карпова Костянтина Борисовича від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція».
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання призначення менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Миколаївська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, ураховуючи рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера (філій) ПАТ «НСТУ» (протокол № 9 від 25.03.2019), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера (філій) ПАТ «НСТУ» (протокол № 10 від 25.03.2019):
1) призначити:
01.04.2019 Карпова Костянтина Борисовича менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція» строком на 1 рік;
22.04.2019 Рубана Олександра Валерійовича продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» строком на 1 рік;
2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» укласти із переможцями конкурсу строкові трудові договори.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 4 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 12.02.2019 (протокол № 27):
1) схвалити у новій редакції Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік, що додається;
2) подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалений на цьому засіданні Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу); департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2019 року (додаток 2 до протоколу).
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ