Березень 19, 2019
ПРОТОКОЛ № 111
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
19.03.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Кольцова О.А., член правління;
4. Макаров Ю.В., член правління;
5. Вінтонів Р.І., член правління;
6. Никоненко Р.Ю., член правління;
7. Чернотицький М.М., член правління.
Запрошені:
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за ІV квартал 2018 року та за 2018 рік.
2. Про внесення на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ» пропозицій щодо обрання оцінювача майна ПАТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановленням розміру оплати послуг.
3. Про запит народного депутата України Гончаренка О.О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 1 березня 2019 року та надісланий листом Голови Верховної Ради України від 01.03.2019 № 11/10-390 (вхідний ПАТ «НСТУ» від 11.03.2019 № 549/1).
4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за ІV квартал 2018 року та за 2018 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 11 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:
1) схвалити звіт про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за ІV квартал 2018 року та за 2018 рік (далі – звіт);
2) директору планово-економічного департаменту (Горецькій І.А.) забезпечити в установленому порядку подання звіту до Держкомтелерадіо.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ» пропозицій щодо обрання оцінювача майна ПАТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановленням розміру оплати послуг.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 22 пункту 45, пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) схвалити пропозицій щодо обрання оцінювача майна ПАТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановленням розміру оплати послуг (далі – пропозиції);
2) директору департаменту управління активами (Семенцю В.В.) забезпечити подання Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» пропозицій для прийняття рішення.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено запит народного депутата України Гончаренка О.О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 1 березня 2019 року та надісланий листом Голови Верховної Ради України від 01.03.2019 № 11/10-390 (вхідний ПАТ «НСТУ» від 11.03.2019 № 549/1).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» пунктів 66, 70 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у визначені Законом терміни надати відповідь правління ПАТ «НСТУ» Голові Верховної Ради України та народному депутату України Гончаренку О.О. на депутатський запит (додається).
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ