Березень 11, 2019
ПРОТОКОЛ № 109
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
11.03.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Кольцова О.А., член правління,
4. Макаров Ю.В., член правління,
5. Никоненко Р. Ю., член правління,
6. Вінтонів Р.І., член правління,
7. Чернотицький М.М., член правління.
Запрошені:
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Юровська Д.Ю., заступник виконавчого директора – програмний директор;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Шматов М.В., директор департаменту регіонального розвитку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Питання затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
2. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів проектів ПАТ «НСТУ» для виконання ключових та важливих завдань річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.
3. Про внесення змін до Положення про філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кіровоградська регіональна дирекція».
4. Про внесення зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за 2018 рік, що додається.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
2. Обгорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів проектів ПАТ «НСТУ» для виконання ключових та важливих завдань річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.03.2019 № 108.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести зміни до Орієнтовних бюджетів проектів ПАТ «НСТУ» для виконання ключових та важливих завдань річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, що додаються.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до Положення про філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кіровоградська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
1) відповідно до підпункту 18 пункту 66, пункту 137 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з перейменуванням філії ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська РД» у філію ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та відповідними змінами, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до Положення про філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кіровоградська регіональна дирекція» затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) на виконання частини третьої статті 78 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні товариства» директору департаменту регіонального розвитку ПАТ «НСТУ» Шматову М.В. забезпечити оприлюднення Положення про філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція» на офіційному веб-сайті ПАТ «НСТУ» https://suspilne.media.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині перейменування філії ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська РД» у філію ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з перейменуванням філії ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська РД» у філію ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та відповідними змінами, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести з 15.03.2019 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) (зі змінами) зміну, замінивши слова «Кіровоградська регіональна дирекція» словами «Кропивницька регіональна дирекція».
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ