Лютий 26, 2019
ПРОТОКОЛ № 107
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
26.02.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Макаров Ю.В., член правління;
3. Кольцова О.А., член правління;
4. Вінтонів Р.І., член правління;
5. Никоненко Р.Ю., член правління;
6. Чернотицький М.М., член правління.
Запрошені:
Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Юровська Д.Ю., заступник виконавчого директора – Програмний директор;
Галкін Л.Є., виконавчий продюсер творчого об’єднання «UA:Культура»
Дмитренко О.С., начальник управління «Академія суспільного мовлення»
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про орієнтовні бюджети виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
2. Про затвердження розміру винагороди за використання наданих ПАТ «НСТУ» невиключних прав на ретрансляцію, розповсюдження та відтворення телерадіопрограм за допомогою цифрової технології Over the Top (ОТТ).
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
4. Про перейменування філії ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська РД» в філію ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
5. Питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Львівська РД».
6. Про призначення менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Львівська РД» та продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД».
7. Про Навчальний план управління «Академія суспільного мовлення» на 2019 рік.
8. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
9. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2019 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Орієнтовні бюджети виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, що додаються.
Голосували: за – 4, проти – 1 (Вінтонів Р.), утрималися – 1 (Кольцова О.).
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання встановлення розміру винагороди за використання наданих ПАТ «НСТУ» невиключних прав на ретрансляцію, розповсюдження та відтворення телерадіопрограм за допомогою цифрової технології Over the Top (ОТТ).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське і суміжні права» підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та з метою забезпечення максимального охоплення телеглядачів України каналами мовлення ПАТ «НСТУ» встановити винагороду у розмірі 120 грн. на рік за використання ОТТ-провайдерами наданих публічним акціонерним товариством невиключних прав на ретрансляцію, розповсюдження та відтворення телерадіопрограм за допомогою цифрової технології Over the Top (ОТТ).
Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 1 (Кольцова О.).
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення з 01 березня 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести з 01.03.2019 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, такі зміни (додаються), а саме:
1) вивести зі структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 117 штатних одиниць:
дирекція «Українське радіо» – 5;
департамент сервісу – 2;
творче об’єднання «UA:Культура» – 10;
департамент цифрових платформ – 7;
департамент програм – 63;
творче об’єднання спортивних програм – 3;
творче об’єднання музичних та розважальних програм – 1;
департамент організаційної роботи – 3;
департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення – 14;
департамент регіонального розвитку – 9.
2) ввести до структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 111 штатних одиниць:
дирекція «Українське радіо» – 7;
департамент регіонального розвитку – 8;
творче об’єднання «UA:Культура» – 11;
департамент цифрових платформ – 5;
творче об’єднання «UA:Крим» – 1;
творчо-виробниче об’єднання «Музика» – 1;
департамент програм – 64;
творче об’єднання спортивних програм – 1;
департамент організаційної роботи – 3;
департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення – 9;
департамент управління персоналом – 1.
Голосували: за — 5, проти — 0, утрималися – 1 (Кольцова О.).
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання перейменування філії ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська РД» в філію ПАТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до постанови Верховоної Ради України від 14.07.2016 № 1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039,
1) перейменувати філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кіровоградська регіональна дирекція» (код ЄДРПОУ ВП: 40020593) у філію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція»
2) виконавчому директору ПАТ «НСТУ» Лієву О.С. та т.в.о. менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська РД» Карпову К.Б. вжити всіх необхідних заходів, пов’язаних із перейменуванням зазначеної філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання увільнення Колісніченко Тетяни Сергіївни від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філій) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, увільнити 01.03.2019 Колісніченко Тетяну Сергіївну від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція» на яку зазначені обов’язки покладено рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.11.2018 (протокол № 87).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання призначення менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Львівська РД» та продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, ураховуючи рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера (філій) ПАТ «НСТУ» (протокол № 7 від 25.02.2019), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера (філій) ПАТ «НСТУ» (протокол № 8 від 25.02.2019),
1) призначити:
04.03.2019 Колісніченко Тетяну Сергіївну менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція» строком на 1 рік;
04.03.2019 Гайдучика Олексія Вікторовича продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція» строком на 1 рік;
2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» укласти із переможцями конкурсу строкові трудові договори.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено Навчальний план управління «Академія суспільного мовлення» на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 7, 22 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, глави 4 Політики власності щодо публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженої наказом Держкомтелерадіо від 18.02.2019 № 82, Положення про Управління «Академія суспільного мовлення» затвердженого рішенням правління від 13 листопада 2017 року (протокол № 25), схвалити Навчальний план управління «Академія суспільного мовлення» на 2019 рік, що додається.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2019 року (додаток 2 до протоколу).
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ