Лютий 11, 2019
ПРОТОКОЛ № 104
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
11.02.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Гребенюк І. І., член правління,
3. Кольцова О. А, член правління;
4. Макаров Ю. В., член правління,
5. Никоненко Р. Ю., член правління;
6. Чернотицький М. М., член правління.
Запрошені:
Лієв О. С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»
Горецька І. А., директор планово-економічного департаменту;
Слободянюк Ю. М., директор департаменту з комерційної діяльності;
Городничий Р. А., генеральний продюсер розважального мовлення;
Кісельчук Т. М., генеральний продюсер просвітницького мовлення;
Семенець В. В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про внесення зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ».
2. Про затвердження витрат ПАТ «НСТУ» для забезпечення виробництва проекту «Пісенний конкурс Євробачення – 2019».
3. Про затвердження витрат для забезпечення виробництва спеціального проекту під час проведення виборів Президента України в 2019 році.
4. Про затвердження звітів за 2018 рік.
5. Про план обсягів виробництва радіопрограм на 2019 рік.
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі» розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу І додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ» протокол № 1 від 31.07.2018) затвердити зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження витрат ПАТ «НСТУ» для забезпечення виробництва проекту «Пісенний конкурс Євробачення – 2019».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 1, 3 пункту 12, пункту 13, пункту 30, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити витрати ПАТ «НСТУ» для забезпечення виробництва проекту «Пісенний конкурс Євробачення – 2019» що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження витрат для виробництва спеціального проекту під час проведення виборів Президента України в 2019 році.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 1, 3, 5 пункту 12, пунктів 13, 66, 88 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:
затвердити витрати для виробництва спеціального проекту під час проведення виборів Президента України в 2019 році;
виконавчому директору ПАТ «НСТУ» у разі відсутності грантової (донорської) допомоги забезпечити здійснення перерозподілу видатків ПАТ «НСТУ» за джерелами фінансування.
Голосували: за — 5, проти — 1 (Кольцова О.).
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2018 рік, Звіту про фактичне виконання плану обсягів розповсюдження (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити:
Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2018 рік, що додається;
Звіт про фактичне виконання плану обсягів розповсюдження (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2018 рік, що додається.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити План обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, що додається.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» (додаток до протоколу);
виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ