Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 74
засідання правління публічного акціонерного товариства 
“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

10.09.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.30 хв.
 
Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Вінтонів Р. І., член правління,
4. Кольцова О. А., член правління,
5. Макаров Ю. В., член правління,
6. Никоненко Р. Ю., член правління,
7. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Семенець В.В., директор Департаменту управління активами;
Бруснікін А.В., менеджер напряму (системного аналізу) Департаменту технічного забезпечення.

 

Порядок денний засідання

1. Про виділення в 2018 році фінансування на здійснення видатків філіям ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція» та «Дніпровська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до положень про відокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ «НСТУ».
3. Про встановлення переліку та вартості послуг, що можуть надаватися ПАТ «НСТУ».
4. Про Політику інформаційної безпеки захисту персональних даних та інформації в рамках підготовки та участі ПАТ «НСТУ» в Дитячому пісенному конкурсі Євробачення та Пісенному конкурсі Євробачення.
5. Питання схвалення проекту змін до Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018 рік.
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання виділення в 2018 році фінансування на здійснення видатків філіям ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція» та «Дніпровська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, виділити в 2018 році фінансування на здійснення видатків філіям ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція» та «Дніпровська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ» (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до положень про відокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ «НСТУ» а саме:

• Філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція “ВІНТЕРА”»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція “КАРПАТИ”»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція “ЛТАВА”»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція “СКІФІЯ”»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція “ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР”»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»
• Філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція»

в частині внесення змін до пунктів 5.3, 7.3:

«5.3. Менеджер (філії) на підставі виданої ПАТ «НСТУ» довіреності призначає на посаду та звільняє з посади менеджера (напряму з фінансових питань) за погодженням з виконавчим директором ПАТ «НСТУ» та інших працівників. За поданням продюсера (філії) менеджер (філії) призначає та звільняє творчих працівників філії»

«7.3. Менеджер (філії) і менеджер (напряму з фінансових питань) або спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за правильність і достовірність бухгалтерського обліку та звітності, а також за їх своєчасне подання.».

За результатами обговорення вирішили:

1) відповідно до підпункту 18 пункту 66, пункту 137 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою приведення положень про філії ПАТ «НСТУ» до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затверджених протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22), штатного розпису та структури ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51,  у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71, внести зміни до положень про філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція “ВІНТЕРА”» «Волинська регіональна дирекція» «Регіональна дирекція UA:Донбас» «Дніпровська регіональна дирекція»  «Житомирська регіональна дирекція» «Закарпатська регіональна дирекція» «Запорізька регіональна дирекція» «Івано-Франківська регіональна дирекція “КАРПАТИ”» «Кіровоградська регіональна дирекція» «Львівська регіональна дирекція»  «Миколаївська регіональна дирекція» «Одеська регіональна дирекція» «Полтавська регіональна дирекція “ЛТАВА”» «Рівненська регіональна дирекція» «Сумська регіональна дирекція» «Тернопільська регіональна дирекція» «Харківська регіональна дирекція» «Херсонська регіональна дирекція “СКІФІЯ”» «Хмельницька регіональна дирекція “ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР”» «Черкаська регіональна дирекція» «Чернігівська регіональна дирекція» «Чернівецька регіональна дирекція» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (зі змінами), виклавши їх в новій редакції, що додається;

2) з метою виконання частини третьої статті 78 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні товариства» заступнику виконавчого директора Шматову М.В. забезпечити оприлюднення положень про відокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ «НСТУ» на офіційному веб-сайті ПАТ «НСТУ» https://suspilne.media.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання встановлення переліку та вартості послуг, що можуть надаватися ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 13, 14, підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Перелік та вартість послуг, що можуть надаватися ПАТ «НСТУ» (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено Політику інформаційної безпеки захисту персональних даних та інформації в рамках підготовки та участі ПАТ «НСТУ» в Дитячому пісенному конкурсі Євробачення та Пісенному конкурсі Євробачення.

За результатами обговорення вирішили:

на виконання правил Європейської Мовної Спілки затвердити Політику інформаційної безпеки захисту персональних даних та інформації в рамках підготовки та участі ПАТ «НСТУ» в Дитячому пісенному конкурсі Євробачення та Пісенному конкурсі Євробачення, що додається.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання схвалення проекту змін до Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018 рік.

За результатами обговорення вирішили:

схвалити поданий Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» листом Т.в.о. голови правління ПАТ «НСТУ» Гребенюк І.І. від 31.08.2018 № 1.2-19/2499 та доопрацьований за результатами розгляду на цьому засіданні правління ПАТ «НСТУ» проект Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018 рік, викладений у новій редакції.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 3 до протоколу);

виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ