Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ №71
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

27.08.2018  м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 30 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Гребенюк І.І., член правління,
2. Кольцова О.А., член правління,
3. Макаров Ю.В., член правління,
4. Никоненко Р.Ю., член правління,
5. Чернотицький М.М., член правління,
6. Вінтонів Р.І., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Семенець В.В., директор Департаменту управління активами;
Горецька І.А., директор Планово-економічного департаменту.

 

Порядок денний засідання

 

1. Про план обсягів виробництва телепрограм на 2018 рік.
2. Про перерозподіл бюджетних коштів.
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
4. Про виділення в 2018 році додаткового фінансування на здійснення капітальних видатків філіям ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» та «Львівська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».
5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
6. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2018 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 

1. Обговорено питання затвердження плану обсягів виробництва телепрограм на 2018 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити план обсягів виробництва телепрограм на 2018 рік (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання перерозподілу коштів з метою забезпечення сплати земельного податку в 2018 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 та з метою забезпечення сплати земельного податку в 2018 році перерозподілити кошти плану використання бюджетних коштів ПАТ «НСТУ» на 2018 рік за КЕКВ 1701080 «Фінансова підтримка національної суспільної телерадіокомпанії України» між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток 2 до протоколу).

Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані із виконанням цього рішення. 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 (протокол № 51) зі змінами, шляхом викладення їх у новій редакції, з 03.09.2018.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою приведення структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22), внести зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 (протокол № 51) зі змінами, виклавши їх у новій редакції (додаток 3 до протоколу), з 03.09.2018.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання виділення в 2018 році додаткового фінансування на здійснення капітальних видатків філіям ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» та «Львівська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, виділити в 2018 році додаткове фінансування на здійснення капітальних видатків філіям ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» та «Львівська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності філії ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» (додаток 4 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 5 до протоколу).

Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

6. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2018 року. 

За результатами обговорення вирішили:

встановити розмір преміювання за підсумками роботи за серпень 2018 року у відсотковому відношенні, виходячи з посадових окладів, відповідно до відпрацьованого часу працівникам керівного складу ПАТ “НСТУ” (додаток 6 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ