Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ №69

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.08.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 30 хв.

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., член правління,
2. Кольцова О.А., член правління,
3. Вінтонів Р.І., член правління,
4. Макаров Ю.В., член правління,
5. Никоненко Р.Ю., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»
Глоба М.Л., директор департаменту управління персоналом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
3. Про виділення в 2018 році додаткового фінансування на здійснення капітальних видатків філії ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».
4. Про затвердження проекту Порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівника публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 (протокол № 51) зі змінами, а саме:
1) з 16.08.2018 виведення 31 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та введення 31 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ»
2) з 31.08.2018 виведення 12 штатних одиниць в частині частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та введення 12 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання пункту 3 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22 та у зв’язку зі створенням у ПАТ «НСТУ» Служби внутрішнього аудиту шляхом реорганізації Управління внутрішнього аудиту та фінансових розслідувань внести до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 (протокол № 51) зі змінами, такі зміни (додаються):

1) з 16.08.2018 вивести 31 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ»:
департамент інформаційного мовлення – 2;
творчого об’єднання спортивних програм – 18;
творчого об’єднання музичних та розважальних програм – 11;

2) з 16.08.2018 ввести 31 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ»:
департамент закордонного співробітництва – 2;
творче об’єднання спортивних програм – 18;
творчого об’єднання музичних та розважальних програм – 11;

3) з 31.08.2018 вивести Управління внутрішнього аудиту та фінансових розслідувань центральної дирекції ПАТ «НСТУ» чисельністю 12 штатних одиниць;

4) з 31.08.2018 ввести Службу внутрішнього аудиту центральної дирекції ПАТ «НСТУ» чисельністю 12 штатних одиниць.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання виділення в 2018 році додаткового фінансування на здійснення капітальних видатків філії ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, виділити в 2018 році додаткове фінансування на здійснення капітальних видатків в сумі 371 000,0 грн. за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ» філії ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція».

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження проекту Порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівника публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 31, абзацу другого пункту 34, пункту 135 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання пункту 3.4 розділу ІІІ Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ» (протокол № 1 від 31.07.2018), пункту 5 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 №22:

затвердити проект Порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівника публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» що додається;

узгодити проект Порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу працівника публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з Комітетом з питань призначень і винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО