Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання правління публічного акціонерного товариства “Національна
суспільна телерадіокомпанія України”

30.05.2017, 10:00 м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:
1. Аласанія 3. Г., голова правління;
2. Кольцова О. А., член правління;
3. Макаров Ю. В., член правління;
4. Гребенюк 1.1., член правління;
5. Никоненко Р. Ю., член правління;
6. Чернотицький М. М., член правління;
7. Вінтонів Р. І., член правління.

Присутні на засіданні:
Юровська Д. Ю., радник голови правління ПАТ “НСТУ”.

Порядок денний засідання

1. Визначення періодичності скликання засідань Правління.
2. Підготовка планів роботи правління ПАТ “НСТУ”.
3. Питання організаційної структури ПАТ “НСТУ”.
4. Питання координації та функціонального спрямування структурних підрозділів членами правління.
5. Питання необхідності звернення до наглядової ради з питань оплати праці.
6. Питання необхідності представництва інтересів ПАТ “НСТУ” в закордонних юрисдикційних органах.
7. Питання внесення змін до штатного розпису філії ПАТ “НСТУ” “Центральна дирекція “Українське радіо”.
8. Різне

Обговорення питань порядку денного

1. За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про проведення засідань правління один раз на місяць, по п’ятницях.

Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.

Дату наступного засідання визначено 23.06.2017 р. в 14.00

2. Підготовка планів роботи правління ПАТ “НСТУ”.

Обговорена необхідність підготовки щотижневих та піврічного плану роботи правління. У зв’язку з чим на голосування поставлено рішення щодо надання голові правління кожним членом правління за відповідними напрямами діяльності своїх тижневих планів та пропозицій до піврічного плану правління.

За результатами обговорення вирішили:
– усім членам правління щоп’ятниці надавати голові правління свої тижневі плани, усім членам правління надати голові правління свої пропозиції до піврічного плану роботи правління до 20.06.2017 року.

Голосування: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Питання організаційної структури ПАТ “НСТУ”.

3.1. Питання зміни організаційної структури, зокрема – створення центральної дирекції ПАТ “НСТУ”.

Обговорена необхідність внесення змін до структури ПАТ “НСТУ” в частині створення центральної дирекції ПАТ “НСТУ” відповідно до пункту 136 Статуту ПАТ “НСТУ”.

За результатами обговорення вирішили:

1) Створити центральну дирекцію ПАТ “НСТУ” на чолі з директором виконавчим центральної дирекції ПАТ “НСТУ”.
2) Встановити, що в центральну дирекцію ПАТ “НСТУ” входять всі структурні підрозділи ПАТ “НСТУ”, окрім відокремлених структурних підрозділів (філій).

Голосування: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Питання координації та функціонального спрямування структурних підрозділів ПАТ “НСТУ” членами правління.

Обговорені питання координації та функціонального спрямування структурних підрозділів ПАТ “НСТУ” членами правління.

За результатами обговорення вирішили:

4.1. Встановити, що контроль за роботою, а також підписання та візування документів, що стосуються діяльності всіх структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ” здійснює директор виконавчий центральної дирекції Шматов М. В., який вирішує всі організаційні та адміністративно-господарські питання, окрім питань вирішення яких відноситься до компетенції правління ПАТ “НСТУ” відповідно до Статуту.

4.2. Встановити, що питання, пов’язані з контентом та творчою частиною вирішуються директором виконавчим центральної дирекції за погодженням з дирекцією програм.

4.3. Встановити, що члени правління ПАТ “НСТУ” здійснюють загальне спрямування структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”, та відокремлених структурних підрозділів за своїми напрямками.

4.4. Встановити, що член правління ПАТ “НСТУ” Кольцова Олександра Анатоліївна здійснює спрямування та координацію таких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”:

– Творче об’єднання дитячих, молодіжних та освітніх програм;
– Творче об’єднання музичних програм;
– Творче об’єднання спортивних програм.

4.5. Встановити, що член правління ПАТ “НСТУ” Макаров Юрій Володимирович здійснює спрямування та координацію таких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”:

– Творче об’єднання документальних фільмів та програм.

4.6. Встановити, що член правління ПАТ “НСТУ” Вінтонів Роман Іванович здійснює спрямування та координацію таких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”:

– Творче об’єднання публіцистичних та соціальних програм.

4.7. Встановити, що член правління ПАТ “НСТУ” Чернотицький Микола Миколайович здійснює спрямування та координацію таких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”:

– Дирекція по роботі з філіями;
– Творче об’єднання “UА:Крим”
– Відокремлені структурні підрозділи (філії).

4.8. Встановити, що член правління ПАТ “НСТУ” Гребенюк Інна Ігорівна здійснює спрямування та координацію таких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”:

– Управління з юридичних питань.

4.9. Встановити, що член правління ПАТ “НСТУ” Никоненко Родіон Юрійович здійснює спрямування та координацію таких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”:

– Управління бухгалтерського обліку та звітності;
– Фінансово-економічне управління;
– Управління державних закупівель та матеріально-технічного забезпечення.

4.10. Встановити, що голова правління ПАТ “НСТУ” Аласанія Зурабі Григорович здійснює спрямування та координацію таких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ “НСТУ”:

– Дирекція з діловодства та контролю;
– Дирекція по роботі з персоналом;
– Дирекція з виробництва;
– Дирекція програм;
– Управління зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;
– Дирекція технічного забезпечення телемовлення та виробництва телепрограм;
– Творчо-виробниче об’єднання інформаційно-аналітичних програм;
– Управління закордонного співробітництва;
– Другий відділ.

4.11. Встановити, що керівники відокремлених структурних підрозділів (філій) ПАТ “НСТУ” погоджують свої відрядження та відпустки з членом правління ПАТ “НСТУ” Чернотицьким М.М.

4.12. Встановити, що члени правління ПАТ “НСТУ” мають право надавати доручення обов’язкові для виконання працівниками ПАТ “НСТУ”.

Голосування: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.

5. Питання необхідності звернення до наглядової ради з питань оплати праці.

Обговорена необхідність звернення до Наглядової Ради стосовно погодження змін оплати праці відповідним категоріям працівників (директори, генеральні продюсери, керівник юридичної служби).

За результатами обговорення вирішили:

звернутись до Наглядової ради стосовно встановлення умов оплати праці відповідним категоріям працівників (директори, генеральні продюсери, керівник юридичної служби).

Голосування: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.

6. Питання необхідності представництва інтересів ПАТ “НСТУ” в закордонних юрисдикційних органах.

Обговорена необхідність закупівлі послуг для представництва інтересів ПАТ “НСТУ” у необхідних судових та виконавчих органах Швейцарії.

За результатами обговорення вирішили:

про необхідність закупівлі послуг для представлення інтересів ПАТ “НСТУ” в необхідних судових та виконавчих органах Швейцарії.

Голосування: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.

7. Питання внесення змін до штатного розпису філії ПАТ “НСТУ” “Центральна дирекція “Українське радіо”.

Обговорена необхідність внесення змін до штатного розпису філії ПАТ “НСТУ” “Центральна дирекція “Українське радіо”, а саме: виведення 2 посад інспекторів другого відділу філії ПАТ “НСТУ” “Центральна дирекція “Українське радіо” та введення 1 посади головного продюсера (генерального) та 1 посади радника.

За результатами обговорення вирішили:

внести зміни до штатного розпису філії ПАТ “НСТУ” “Центральна дирекція “Українське радіо”, а саме:

вивести 2 посади інспекторів другого відділу філії ПАТ “НСТУ” “Центральна дирекція “Українське радіо” та ввести 1 посаду головного продюсера (генерального) та 1 посаду радника філії ПАТ “НСТУ” “Центральна дирекція “Українське радіо”.

Голосування: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.

8. Обговорено питання щодо забезпечення інформування керівників структурних підрозділів ПАТ “НСТУ” стосовно рішень прийнятих правлінням ПАТ “НСТУ”.

За результатами обговорення вирішили:

директору виконавчому центральної дирекції Шматову М. В. забезпечувати інформування керівників структурних підрозділів ПАТ “НСТУ” стстосовно рішень прийнятих правлінням ПАТ “НСТУ”.

Голосування: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.