Протокол № 101
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»
17 червня 2025 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
14:00
Присутні:
1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку).
Відсутній: Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради.
Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Елла Ярош, директор департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Євгеній Чиж, головний продюсер дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»; Максим Яковенко, продюсер виконавчий творчого об’єднання «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»; Вікторія Польченко, продюсер креативний творчого об’єднання «Радіо «Промінь» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».
Відкриття засідання
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.
Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.
Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:
1. Про затвердження Інвестиційного плану АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3 роки).
2. Про розгляд нової редакції Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
3. Про розгляд нової редакції Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Про розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
5. Про створення робочої групи для напрацювання змін до контрактів голови та членів правління АТ «НСТУ».
6. Про перегляд доручення правлінню АТ «НСТУ» щодо звітування про впровадження Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
7. Про внесення змін до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік.
8. Різне.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний.
Голосування:
За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
До засідання долучився Євген Глібовицький. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.
Обговорення питань порядку денного
1. Про затвердження Інвестиційного плану АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3 роки)
СЛУХАЛИ:
Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Інвестиційний план АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3 роки) (далі – Інвестиційний план) та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.
Вадима Міського з доповненням, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» вніс пропозицію викласти пункт Інвестиційного плану «Придбання (створення) нематеріальних активів» в більш розширеній редакції, а саме: «Основними завданнями спортивної концепції Суспільного мовлення є забезпечення трансляцій спортивних подій, залучення широкої аудиторії, зокрема жінок, до перегляду спорту, та створення нових спортивних проєктів. Також, Суспільне мовлення прагне об’єднати суспільство навколо спорту, демонструючи перемоги українських спортсменів.
Олімпійські ігри є головною міжнародною спортивною подією та відіграють важливу роль у культурному та соціальному житті різних націй. Це не лише спортивне змагання, але й важлива подія, яка сприяє єдності, культурному обміну та економічному розвитку країн світу.
Суспільне є офіційним транслятором Олімпійських ігор в Україні, маючи ексклюзивні права на трансляцію змагань на своїх платформах. Міжнародний Олімпійський комітет (МОК), який керує олімпійським рухом, володіє медіаправами на Олімпійські ігри (включно з правами на Юнацькі Олімпійські ігри). Суспільне мовлення отримало права на трансляцію зимових та літніх Олімпійських ігор 2026, 2028, 2030 та 2032 років на території України.
Олімпійські ігри в Україні мають великий попит та є вагомою частиною Суспільного, що дає можливість задовольнити потреби кожного вболівальника».
Миколу Чернотицького з інформацією, що джерелами капітальних інвестицій на 2026–2028 роки є фінансова підтримка з Державного бюджету України, кошти від господарської діяльності та кошти міжнародної підтримки. Протягом 2026–2028 років заплановано продовження оновлення матеріально-технічної складової частини телерадіокомпанії та придбання обладнання за рахунок коштів міжнародної підтримки. Встановлення системи пожежної сигналізації на об’єктах АТ «НСТУ» та капітальний ремонт приміщень компанії заплановано здійснити за власні кошти. Сплата ліцензійного внеску за придбання прав на трансляції Олімпійських ігор 2026–2032 рр. буде здійснена з бюджетного фінансування.
ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до пункту 11 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Інвестиційний план АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3 роки) (додаток 1).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити подання до Міністерства економіки України Інвестиційного плану АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3 роки) у системі електронної звітності.
Голосування:
За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.
2. Про розгляд нової редакції Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ»
СЛУХАЛИ:
Катерину Поливач з інформацією, що для приведення у відповідність до вимог законодавства на розгляд Наглядовою радою АТ «НСТУ» вноситься нова редакція Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ». Проєкт нової редакції Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» було погоджено з юридичним департаментом АТ «НСТУ».
ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до частини четвертої статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» (додаток 2).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77.
Голосування:
За – 15 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
3. Про розгляд нової редакції Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ»
СЛУХАЛИ:
Катерину Поливач з інформацією, що для приведення у відповідність до внутрішніх документів АТ «НСТУ» та у зв’язку з розширенням функціональних обов’язків і повноважень працівників апарату Наглядової ради АТ «НСТУ» на розгляд Наглядовою радою вноситься нова редакція Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ».
ВИРІШИЛИ:
Схвалити нову редакцію Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 3) та рекомендувати її правлінню АТ «НСТУ» до затвердження, визнавши таким, що втратило чинність Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ», схвалене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80, затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397.
Голосування:
За – 15 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
4. Про розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення
СЛУХАЛИ:
Максима Яковенка з інформацією, що аудиторія «Радіо «Промінь» у 2017 році була значно старшою, ніж очікувалося для молодіжного каналу: це були переважно жінки, старші за 65 років (це 87% усіх слухачів станом на 2017 рік за даними досліджень TNS). Був консервативний підхід до програмування, недостатня присутність на цифрових платформах та в FM-діапазоні, труднощі в залученні молодої аудиторії. Уже за рік демографічна структура за категорією «стать аудиторії за добовим охопленням» і рейтингом змінила полярність – раніше станція була більш «жіночою» (70/30), а зараз стала «чоловічою» (57/43); рейтинг аудиторії віком 25–45 років різко збільшився, тоді як рейтинг за аудиторією віком 45–65 років знизився. Рейтинг зростає не завдяки збільшенню кількості аудиторії (у зв’язку з покриттям), а зі збільшенням часу прослуховування. На сьогодні «Радіо «Промінь» має аудиторію віком 30–50 років, яка диджиталізована, слухає радіо з різних девайсів, більш цілеспрямована, активна й прагне бути більш поінформованою. У 2025 році «Радіо «Промінь» вийшло на десяте місце в рейтингу радіостанцій.
«Радіо «Промінь» позиціонує себе як найперше українське музичне радіо. «Радіо «Промінь» експертно розповідає про музику, про найкращих та майбутніх найкращих українських виконавців. Платформа дає змогу зануритися у світ нової української музики та дозволяє першим «посмакувати» найактуальнішу українську музику. «Радіо «Промінь» працює для поціновувачів сучасної української музики; для тих, хто стежить за новинками на музичному ринку України; для тих, хто прагне бути в курсі останніх новин у світі, країні та новин спорту; для людей, які слухають якісний український контент на відпочинку.
Євгенія Чижа з доповненням, що наразі конверсія зі знання в довіру / споживання становить 26%; гендерний поділ: 65% – чоловіки, 35% – жінки; слухачі в містах становлять 53%, у селах – 47%; 5% слухачів – у м. Києві. Рівень знання про бренд «Радіо «Промінь» становить 41%.
Вікторію Польченко з інформацією, що на сьогодні «Радіо «Промінь» – це сучасна радіостанція формату hot АС з елементами CHR; це популярна музика для дорослих та сучасні хіти; це понад 8 000 музичних годин упродовж року. Головні брендотворчі проєкти: шоу «Ранок ПРО», радіостендапшоу «Гомін Out», «Вікенд нової музики», «100 найкращих пісень 2025 року» – щорічний підсумковий 8-годинний марафон проєкту «Промінь рекомендує». 2 129 нових українських пісень почула аудиторія «Радіо «Промінь» упродовж 2024 року, з них 1 094 треки прозвучали в ефірі завдяки програмі «Промінь рекомендує». З жовтня 2024 року щомісяця публікується двадцятка пісень «Промінь рекомендує 2025: краще за місяць» на Spotify, YouTube та YouTube Music. Перелік пісень добирається та формується командою продюсерів «Радіо «Промінь». Успішний досвід запуску каналу «Радіоточка» гіпотетично свідчить про те, що аудиторія вподобає не лише українську естрадну спадщину, а й сучасну різножанрову музику на окремих радіоплатформах: український неофолк; український реп, hip-hop та r&b; українська інді-музика. Команда «Радіо «Промінь» пишається тим, що: «Радіо «Промінь» – це найперше українське музичне радіо; щотижня звучить більше ніж 50 нових треків; на радіоканалі звучить Євробачення; «Радіо «Промінь» присутній на Europeʼs Biggest Dance Show від BBC Radio 1; запущено перший в історії радіостендап; транслюються великі спортивні події; розповідається про музику цікавіше за інших; радіоканал можна слухати всюди.
22 квітня 2025 року «Радіо «Промінь» відзначало 60-річчя. «Радіо «Промінь» звучить Україною з 1965 року та звучить зараз завдяки силам оборони, військовим, волонтерам, активістам.
В обговоренні взяли участь: В. Козак, В. Міський, Л. Малазонія, Д. Хоркін, Н. Степанова, С. Остапа.
Інформацію взято до відома.
5. Про створення робочої групи для напрацювання змін до контрактів голови та членів правління АТ «НСТУ»
СЛУХАЛИ:
Світлану Остапу з інформацією, що від голови Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» надійшла пропозиція щодо створення робочої групи для напрацювання змін до контрактів голови та членів правління АТ «НСТУ». Пропонується утворити робочу групу в складі таких осіб: Євген Глібовицький, Роман Горбань, Олександр Павліченко, Лаврентій Малазонія, Світлана Остапа, Вадим Міський, Людмила Березовська, Олексій Харченко, Катерина Поливач, Дмитро Козлов.
ВИРІШИЛИ:
Утворити робочу групу Наглядової ради АТ «НСТУ» для напрацювання змін до контрактів голови та членів правління АТ «НСТУ» в складі таких осіб: Євген Глібовицький, Роман Горбань, Олександр Павліченко, Лаврентій Малазонія, Світлана Остапа, Вадим Міський, Людмила Березовська, Олексій Харченко, Катерина Поливач, Дмитро Козлов.
Голосування:
За – 15 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
Засідання Наглядової ради залишив Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.
6. Про перегляд доручення правлінню АТ «НСТУ» щодо звітування про впровадження Цільової організаційної структури АТ «НСТУ»
СЛУХАЛИ:
Миколу Чернотицького з інформацією, що відповідно до рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 правління АТ «НСТУ» впровадило Цільову організаційну структуру АТ «НСТУ» (далі – структура), розробило й затвердило структуру та штатний розпис компанії. З огляду на те, що в подальшому значних змін у структурі не передбачається, пропонується скасувати рішення Наглядової ради щодо щоквартального звітування про впровадження структури на засіданнях Наглядової ради.
ВИРІШИЛИ:
Скасувати доручення Наглядової ради АТ «НСТУ» щодо зобов’язання правління АТ «НСТУ» щоквартально звітувати про впровадження Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» на засіданнях Наглядової ради АТ «НСТУ».
Голосування:
За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
7. Про внесення змін до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік
СЛУХАЛИ:
Катерину Поливач з інформацією, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень наглядової ради віднесено затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п’ять років). Водночас стратегічний план розвитку вже містить показники результативності для здійснення моніторингу виконання стратегічного плану розвитку. З огляду на викладене пропонується внести зміни до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік, виключивши пункт 4 заходів II кварталу 2025 року як окреме завдання.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до пункту 1 розділу VIIІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), внести зміни до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 4).
Голосування:
За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
8. Різне
Вадим Міський поінформував, що відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України» фінансування АТ «НСТУ» передбачено в розмірі 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. У Листі очікувань власника Наглядова рада АТ «НСТУ» зазначала саме такі показники обсягів бюджетного фінансування. Акціонер відхилив пропозиції Наглядової ради в частині планових показників бюджетного фінансування на 2026 рік. Акціонер прийняв рішення щодо визначення в листі очікувань власника видатків на 2026 рік у сумі 2 308 591,4 тисяч гривень. Наглядовій раді необхідно надати пропозиції правлінню АТ «НСТУ» щодо суми бюджетного фінансування в проєкті Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік.
Інформацію взято до відома.
Світлана Остапа запросила членів Наглядової ради АТ «НСТУ» на відкриття нового офісу у філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД» 26 червня 2025 року.
Інформацію взято до відома.
Світлана Остапа поінформувала про проведення 21–25 липня 2025 року стратегічної сесії з напрацювання проєкту Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ».
Інформацію взято до відома.
Вадим Міський поінформував, що 28 та 29 серпня 2025 року буде проведено навчання для членів Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань фінансової звітності.
Інформацію взято до відома.
Катерина Поливач поінформувала про зміни в Політиці винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та в Політиці винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.
Інформацію взято до відома.
Голова Наглядової ради закрила засідання.
Додатки:
1. Інвестиційний план АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3 роки).
2. Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
3. Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Зміни до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік.
Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА
Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ
Протокол Наглядової ради від 17.06.2025 № 101
1. Інвестиційний план АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3 роки).
2. Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
3. Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Зміни до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік.