Протокол Наглядової ради від 20.05.2025 № 100 - Корпоративний Сайт Суспільного

Поділитись

Протокол № 100
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

20 травня 2025 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
15:00

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
4. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку).

Відсутній: Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрєй, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Вікторія Сидоренко, директор з управління персоналом АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Елла Ярош, директор департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 12 (дванадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про проведення консультацій з акціонером щодо Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік.
2. Про припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Р. Кочубея.
3. Про обрання члена правління АТ «НСТУ».
4. Про затвердження умов контракту з членом правління АТ «НСТУ».
5. Про внесення змін до контракту з членом правління АТ «НСТУ» М. Фрєй (у частині застосування фемінітива в назві посади).
6. Про розгляд проєкту нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».
7. Про розгляд проєктів нових редакцій положень про комітети Наглядової ради АТ «НСТУ».
8. Про розгляд нової редакції Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9. Про розгляд нової редакції Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
10. Про розгляд доопрацьованого проєкту Стратегічного плану розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.
11. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за перший квартал 2025 року.
12. Про затвердження Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за Iквартал.
13. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

Голосування:
За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання долучився Олексій Харченко. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення питань порядку денного

1. Про проведення консультацій з акціонером щодо Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що Наглядова рада АТ «НСТУ» на засіданні 08 квітня погодила проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік і надіслала його на розгляд та затвердження акціонеру. Від акціонера надійшов лист з ініціативою проведення консультацій щодо визначених у Листі очікувань цільових показників ефективності підприємства, зокрема обсягів державного фінансування на 2026–2027 роки. Акціонер не погоджується з прогнозними обсягами фінансування, визначеними Наглядовою радою відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України», у розмірі 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, в акціонера своє бачення щодо визначення цих обсягів. У зв’язку із цим Наглядова рада має провести консультації з акціонером та зафіксувати усі розбіжності у протоколі. Є пропозиція дати доручення голові Наглядової ради АТ «НСТУ» на проведення консультацій та підписання протоколу узгодження з акціонером у межах повноважень та відповідно до позиції Наглядової ради АТ «НСТУ», викладеної в проєкті Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, погодженому Наглядовою радою АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 37 розділу VI Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» у межах компетенції та відповідно до позиції Наглядової ради АТ «НСТУ», викладеної в проєкті Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, погодженому рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 08 квітня 2025 року № 97:

1) проведення консультацій з акціонером щодо проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік;

2) підписання протоколу узгодження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік за результатами проведених консультацій.

Голосування:
За – 13 (К. Батенко, Л. Березовська, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

2. Про припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Р. Кочубея

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що у члена правління АТ «НСТУ» Родіона Кочубея закінчується 4-річний строк повноважень, встановлений контрактом відповідно до законодавства. Дія контракту припиняється 04 червня 2025 року.

Інформацію взято до відома.

До засідання долучився Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

3. Про обрання члена правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що у зв’язку із закінченням строку повноважень члена правління АТ «НСТУ» Родіона Кочубея вноситься на розгляд Наглядової ради кандидатура Родіона Кочубея для обрання його членом правління на наступний строк. Родіон Кочубей працює в АТ «НСТУ» чотири роки і відповідає за операційну діяльність компанії, фінансові питання, технічний напрям, проєктно-грантову діяльність та розвиток регіональної мережі Суспільного мовлення. Він – один з основних членів управлінської команди, який забезпечує сталий розвиток компанії та її безперебійну роботу, є ефективним топменеджером, якому вдалося реалізувати багато важливих проєктів.

Олексія Харченка з пропозицією підтримати кандидатуру Родіона Кочубея для обрання його членом правління АТ «НСТУ», адже оцінка роботи Р. Кочубея за минулі роки, здійснена Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», була однією з найвищих.

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді кандидатуру Родіона Кочубея на посаду члена правління АТ «НСТУ».

Світлану Остапу з інформацією, що для проведення голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ» потрібно затвердити форму бюлетеня. Членам Наглядової ради необхідно поставити позначку «за» або «проти» навпроти прізвища кандидата. Така позначка має дати змогу чітко й однозначно ідентифікувати голос члена Наглядової ради. Наявність більш ніж однієї позначки в бюлетені призведе до його недійсності й неврахування під час визначення підсумків голосування.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 32 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, пункту 6 розділу ІV Положення про обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.02.2025 № 95), затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ» (додаток 1).

Голосування:
За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Світлану Остапу з інформацією, що для підрахунку результатів голосування необхідно утворити лічильну комісію, та пропозицією утворити лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Вячеслав Козак, Євген Глібовицький, Галина Титиш.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування утворити лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

1) Вячеслав Козак;
2) Євген Глібовицький;
3) Галина Титиш.

Засідання залишив Олексій Харченко. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа звернулася до членів лічильної комісії з проханням розпочати свою роботу.

Лічильна комісія обрала головою лічильної комісії Вячеслава Козака, секретарем лічильної комісії – Галину Титиш.

Світлана Остапа повідомила, що на засіданні Наглядової ради в залі засідань присутні 5 (п’ять) членів Наглядової ради, 8 (вісім) членів Наглядової ради долучилися за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Кожному з присутніх у залі засідань члену Наглядової ради роздано по одному бюлетеню для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ», які попередньо підписані головою Наглядової ради в присутності всіх членів Наглядової ради.

Світлана Остапа нагадала, що відповідно до абзацу другого пункту 14 розділу IV Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у разі таємного (анонімного) голосування голосують відкрито або не беруть участі в голосуванні.

Світлана Остапа оголосила про проведення голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».

Катерина Батенко проголосувала (відкрито) за;
Людмила Березовська проголосувала (відкрито) за;
Віктор Бобиренко проголосував (відкрито) за;
Роман Горбань проголосував (відкрито) за;
Лаврентій Малазонія проголосував (відкрито) за;
Вадим Міський проголосував (відкрито) за;
Олександр Павліченко проголосував (відкрито) за;
Оксана Романюк проголосувала (відкрито) за.

Після проведення голосування, підрахунку голосів і підписання протоколу лічильної комісії голова лічильної комісії Вячеслав Козак оголосив результати голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ»:

Бюлетенями: за – 5, проти – 0, зіпсовано – 0.
Дистанційно: за – 8, проти – 0, не брали участі в голосуванні – 0.
Підсумки голосування: за – 13 проти – 0, зіпсовано бюлетенів – 0, не брали участі в голосуванні – 0, відсутні – 3.

До засідання долучилася Наталія Гарач. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 5 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, до підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, пункту 7 розділу ІV Положення про обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.02.2025 № 95), та на підставі результатів голосування обрати Кочубея Родіона Володимировича членом правління АТ «НСТУ» строком на 4 роки з дня набрання чинності контракту, який буде укладений з ним.

2. Доручити голові правління АТ «НСТУ» та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог законодавства.

Голосування:
За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

4. Про затвердження умов контракту з членом правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що нова форма контракту з членом правління АТ «НСТУ» була затверджена рішенням Наглядової ради від 09.08.2023 № 79 та є однаковою для всіх членів правління, відрізняються лише додатки до контрактів, у яких визначені функціональні обов’язки кожного члена правління відповідно до напряму його діяльності.

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді затвердити умови контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ» Кочубеєм Родіоном Володимировичем.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 5 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, з урахуванням рішення Наглядової ради про затвердження форми контракту з членом правління від 09.08.2023 № 79 (зі змінами від 19.10.2023 № 80), затвердити умови контракту з новообраним членом правління Кочубеєм Родіоном Володимировичем (додаток 2), визначивши, що 4-річний строк його повноважень припиняється датою припинення чинності цього контракту.

2. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапі С.В. підписати контракт з новообраним членом правління АТ «НСТУ» Кочубеєм Родіоном Володимировичем.

5. Про внесення змін до контракту з членом правління АТ «НСТУ» М. Фрєй (у частині застосування фемінітива в назві посади)

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що від членкині правління АТ «НСТУ» Марії Фрєй надійшла заява з проханням внести зміни до її контракту, а саме: у тексті замінити всі вживані форми словосполучення «член правління» на відповідні фемінітивні форми «членкиня правління». Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді внести зазначені зміни.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, К. Поливач.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 5 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити додаткову угоду № 2 до контракту з членом правління АТ «НСТУ» Фрєй Марією Вʼячеславівною (додаток 3).

Голосування:
За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 2 (М. Кречетов, Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання долучився Олексій Харченко. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

6. Про розгляд проєкту нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що на розгляд Наглядової ради вноситься проєкт нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» (далі – Положення). Основні зміни стосуються приведення норм Положення у відповідність до змін у законодавстві, внесення техніко-редакційних правок та уточнень. Катерина Поливач наголосила на окремих пунктах положення, які викладено у відповідності до спеціального закону. Нагадала, що Наглядова рада готує пропозиції до Положення, а затверджує його акціонер.

В обговоренні взяли участь: І. Даніш, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, М. Чернотицький.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити проєкт нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, та подати її на розгляд і затвердження акціонеру (додаток 4).

Голосування:
За – 15 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

7. Про розгляд проєктів нових редакцій положень про комітети Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що пропонується внести зміни до положень про комітети Наглядової ради в частині розширення їхніх повноважень. Від О. Павліченка надійшла редакційна правка, яка була врахована в проєкті Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради. Крім цього, за результатами аудиту корпоративного управління службою внутрішнього аудиту було надано рекомендацію щодо внесення змін до Положення про Комітет з питань аудиту стосовно включення функції, яка передбачає забезпечення нагляду за системою контролю діяльності АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 5).

2. Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2023 № 82 встановити, що пункт 2.2 Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» набирає чинності не раніше дати обрання нового складу Наглядової ради АТ «НСТУ».

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2023 № 82.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 6).

2. Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2023 № 82, встановити, що пункт 2.2 Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» набирає чинності не раніше дати обрання нового складу Наглядової ради АТ «НСТУ».

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2023 № 82.

8. Про розгляд нової редакції Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді затвердити нову редакцію Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Вікторію Сидоренко з інформацією, що у зв’язку з тим, що чинна система оплати праці АТ «НСТУ», яка була розроблена у 2021 році із залученням міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії «Ернст енд Янг» (далі – EY) і враховувала дані щодо рівнів оплати праці працівників, залучених в аналогічних сферах діяльності на ринку праці України, на відповідний рік, є неактуальною у 2025 році, що підтверджено загальногалузевими та профільними оглядами ринку праці від ЕY, та з метою досягнення актуальних ринкових рівнів заробітної плати для працівників АТ «НСТУ» надається на розгляд Наглядової ради пропозиція щодо внесення змін до Положення про грейдингову систему оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» шляхом викладення його в новій редакції. Внесення пропонованих змін до Положення забезпечить можливість компанії бути конкурентоспроможною на ринку праці, зниження ризиків, пов’язаних із втратами талантів, зокрема в регіонах, через невідповідність рівнів оплати праці сучасним вимогам, і сприятиме залученню фахівців необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Адже на сьогодні 95% працівників компанії не отримують належної оплати, середній рівень недоплати становить 39%. Грейд – це група посад, подібних в організаційній структурі АТ «НСТУ» за рівнем відповідальності, складності виконуваної роботи та іншими компенсаційними факторами. Посади групуються в грейди відповідно до їх оцінювання. Під час аналізу й оцінювання розглядається саме посада, її функція, а не конкретна особа (працівник), яка її обіймає. Для оцінювання посад використовується набір з оціночних компенсаційних факторів, кожен з яких має власну шкалу оцінки та вагу. З урахуванням досвіду минулих років пропонується вилучити такі компенсаційні фактори: професійний досвід, організаційний рівень та наслідки помилок – і додати такий компенсаційний фактор, як взаємодія. Розрахункові рівні фіксованої винагороди посад компанії визначаються з урахуванням ринкових рівнів оплати праці на відповідних посадах у компаній обраного сегмента ринку (медіакомпанії), а також загального ринку праці (інші компанії державного та приватного секторів). З урахуванням фінансових можливостей компанії пропонується встановити перехідний період для впровадження вищезазначених змін – три роки.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпунктів 4, 36 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити нову редакцію Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 7).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (зі змінами).

Голосування:
За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Засідання залишив Олексій Харченко. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

9. Про розгляд нової редакції Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

СЛУХАЛИ:

Вікторію Сидоренко з інформацією, що рівні грошової винагороди в АТ «НСТУ» мають відповідати ринковим практикам та враховувати фінансування компанії. З метою підтримки конкурентоспроможності на ринку праці рівнів посадових окладів посад у компанії здійснюється порівняння поточних вилок грейдів АТ «НСТУ» з ринковими орієнтирами щодо оплати праці відповідних посад не рідше ніж один раз на два роки. Для визначення ринкових рівнів посадових окладів посад використовується інформація з оглядів заробітних плат, доступних на ринку, або достовірних відкритих джерел. З урахуванням рівня фінансування компанії та ринкових орієнтирів щодо оплати праці пропонуються зміни до Умов і розмірів оплати праці, зокрема зміни нижньої та верхньої меж грейдів. Умовами і розмірами визначається перелік посад у чоловічому роді. На вимогу працівника під час внесення запису про назву його посади до кадрової документації професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи. Посадові оклади можуть бути нижчими за нижню межу вилки грейду до завершення перехідного періоду, крім посадових окладів працівників департаменту з комерційної діяльності, розмір яких може встановлюватися рішенням правління АТ «НСТУ» нижче за нижню межу вилки відповідного грейду.

Катерину Поливач з доповненням, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт нової редакції Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» та вніс декілька доповнень, зокрема: грейд 7 доповнено посадою юрисконсульт»; пункт 8 вилучено у зв’язку з дублюванням його змісту в підпункті 5.3 пункту 5. Також внесено зміни в частині розширення назв посад служби внутрішнього аудиту.

Вадима Міського з уточненням, що змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено щорічне проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. З метою забезпечення виконання вимог законодавства та підвищення ефективності системи внутрішнього контролю є потреба у створенні на постійній основі окремої групи з проведення фінансових аудитів у межах служби внутрішнього аудиту. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» підтримав пропозицію Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» щодо доповнення розділу IV «Перелік посад» проєкту Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» такими новими позиціями: «керівник групи фінансових аудитів», «керівник групи операційних аудитів», «керівник групи методології, моніторингу та оцінки якості», і віднести ці посади до грейду 5.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49, затвердити нову редакцію Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 8).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Умови і розміри оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджені рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами).

Голосування:
За – 13 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Засідання залишив Вадим Міський. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

10. Про розгляд доопрацьованого проєкту Стратегічного плану розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що на виконання рішення Наглядової ради від 24.04.2025 № 98 правління доопрацювало проєкт Стратегічного плану розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки (далі – План) та вносить його на розгляд і затвердження Наглядовою радою.

Дмитра Козлова з доповненням, що План є основним довгостроковим плановим документом, який визначає ключові напрями розвитку Суспільного мовлення з метою зміцнення його ролі як незалежного й надійного суспільного мовника. У Плані визначені напрями діяльності АТ «НСТУ» до 2030 року зі збереженням векторів розвитку. Реалізація Плану дасть змогу АТ «НСТУ» не лише подолати наявні виклики, пов’язані з недофінансуванням, конкуренцією та технологічними змінами, а й повною мірою реалізувати свій потенціал як ключової інституції демократичного українського суспільства.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 1¹ частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Стратегічний план розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки (додаток 9).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» та подання Стратегічного плану розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки до відповідних органів державної влади згідно з вимогами законодавства.

Голосування:
За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

11. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за перший квартал 2025 року

СЛУХАЛИ:

Дмитра Козлова з інформацією, що Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за перший квартал 2025 року (далі – Проміжний звіт) підготовлений на основі Листа очікувань власника. У першому кварталі 2025 року АТ «НСТУ» виконано основні цілі діяльності, лише зафіксовано відхилення фінансових показників і певні цілі діяльності компанії, які зазначено в документі, будуть досягнуті в ІІ, ІІІ та ІV кварталах 2025 року.

Миколу Чернотицького з поясненням, що основною причиною відхилення фінансових показників у першому кварталі 2025 року є чинний механізм визначення доходів і витрат. Додатковим фактором формування збитку є відкриття асигнувань в органах Державної казначейської служби України наприкінці місяця, що унеможливлює своєчасне покриття витрат у період їх фактичного понесення. АТ «НСТУ» не має заборгованості щодо платежів до бюджетів і державних цільових фондів. Усі заплановані цілі корпоративного управління у першому кварталі були виконані. Спрямування коштів на інноваційну діяльність у першому кварталі 2025 року не було заплановано і не відбувалося.

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендував Наглядовій раді погодити Проміжний звіт.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 48 розділу VII Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за перший квартал 2025 року (додаток 10) та подати його на розгляд акціонеру.

12. Про затвердження Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за Iквартал

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що відповідно до вимог законодавства Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності АТ «НСТУ», визначених у Листі очікувань власника, та звіт про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» повинні подаватися на розгляд Наглядової ради одночасно й щоквартально.

Еллу Ярош з інформацією, що загальний обсяг доходів АТ «НСТУ» в І кварталі 2025 року заплановано в сумі 626,9 млн грн, фактичний розмір становить 525,1 млн грн, відсоток виконання плану – 84%. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 10,4 млн грн (становить 160% від плану та складається з доходів від розміщення реклами, телерадіопрограм, передач, сюжетів, спонсорської інформації, продажу прав тощо). Надходження від реклами – 114%. Це перевищує заплановані доходи у зв’язку з надходженнями, які не були заплановані, а саме: надходження від використання контенту (монетизація диджиталу, продаж аудіальних та аудіовізуальних творів); придбання «довгих» прав, які віднесені до доходів майбутніх періодів, оплата за якими визначається в поточному періоді; надходження від діяльності Будинку звукозапису в сумі 100 тис. грн (послуги апаратної монтажу). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить – 88%; адміністративні витрати – 92%; витрати на збут – 80%. У звітному періоді також придбано телевізійне й аудіовізуальне обладнання на суму 6,3 млн грн, витрачено на придбання необоротних матеріальних активів і придбання (створення) нематеріальних активів 9,3 млн грн та на здійснення капітальних ремонтів – 0,03 млн грн.

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендував Наглядовій раді затвердити Звіт про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за I квартал.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 1¹ частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за I квартал (далі – Звіт) (додаток 11).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити подання акціонеру Звіту через систему електронної звітності.

13. Різне

Світлана Остапа поінформувала, що член Наглядової ради Дмитро Ананьєв відсутній сьогодні на засіданні, він повідомив, що буде в ТЦК і за можливості доєднається до засідання.

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа повідомила, що сьогодні Наглядова рада проводить 100-те засідання, за цей час було розглянуто 610 питань й погоджено та затверджено понад 214 важливих документів.

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа внесла пропозицію провести в червні робочу зустріч з обговорення проєкту концепції розмаїття, рівності та інклюзії.

Інформацію взято до відома.

Євген Глібовицький вніс пропозицію утворити робочу групу з напрацювання змін до контрактів правління АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Форма бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».
2. Умови контракту з членом правління АТ «НСТУ» Кочубеєм Р.В.
3. Додаткова угода № 2 до контракту з членом правління АТ «НСТУ» Фрєй М.В.
4. Проєкт нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».
5. Нова редакція Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
6. Нова редакція Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
7. Нова редакція Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
8. Нова редакція Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9. Стратегічний план розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.
10. Проєкт Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за перший квартал 2025 року.
11. Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за Iквартал.

Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ

Протокол Наглядової ради від 20.05.2025 № 100

1. Форма бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».

2. Умови контракту з членом правління АТ «НСТУ» Кочубеєм Р.В.

3. Додаткова угода № 2 до контракту з членом правління АТ «НСТУ» Фрєй М.В.

4. Проєкт нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».

5. Нова редакція Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

6. Нова редакція Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

7. Нова редакція Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

8. Нова редакція Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

9. Стратегічний план розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.