Протокол № 96
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»
01 квітня 2025 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
15:00
Присутні:
1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
9. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
10. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
11. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
12. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
16. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.
Запрошені: Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».
Відкриття засідання
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 16 (шістнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.
Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.
Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:
1. Про допуск претендентів на посаду голови правління АТ «НСТУ» до участі в першому етапі конкурсного добору.
2. Різне.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу.
Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
Світлана Остапа внесла пропозицію додати до порядку денного питання «Про підготовку проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік» та розглянути його другим пунктом порядку денного.
Пропозицію підтримано.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити такий порядок денний засідання:
1. Про допуск претендентів на посаду голови правління АТ «НСТУ» до участі в першому етапі конкурсного добору.
2. Про підготовку проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік.
3. Різне.
Обговорення питань порядку денного
1. Про допуск претендентів на посаду голови правління АТ «НСТУ» до участі в першому етапі конкурсного добору
СЛУХАЛИ:
Світлану Остапу з інформацією, що станом на 17:00 27 березня 2025 року за київським часом до Наглядової ради АТ «НСТУ» надійшло 6 (шість) заяв на участь в конкурсному доборі на посаду голови правління АТ «НСТУ» разом з документами, передбаченими умовами конкурсного добору. Відповідно до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» (далі – Положення) наступним етапом конкурсного добору є підготовчий етап, під час якого відбувається попередній розгляд документів, поданих претендентами, на предмет відповідності їх вимогам, встановленим Положенням. Рішення про допуск претендентів до участі в першому етапі конкурсного добору приймається Наглядовою радою на підставі рекомендацій, наданих Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради. Наглядова рада приймає рішення про допуск претендентів до участі в конкурсному доборі шляхом відкритого голосування. Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Положення претендент не допускається до участі в конкурсному доборі в разі: 1) неподання одного із зазначених у пункті 4 розділу II Положення документів; 2) наявності незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони обіймати відповідні посади або займатися певними видами діяльності; 3) наявності відомостей про претендента в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Аналіз поданих претендентами документів свідчить про відсутність підстав для недопущення їх до участі в конкурсному доборі.
За результатами попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» документів, поданих претендентами на посаду голови правління, Наглядовій раді рекомендовано допустити до першого етапу конкурсного добору 6 (шістьох) претендентів, а саме (в алфавітному порядку):
1. Горковенка Володимира Валентиновича;
2. Ткаченка Олександра Владиславовича;
3. Фаєнгольда Миколу Аркадійовича;
4. Харебіна Олександра Володимировича;
5. Чернотицького Миколу Миколайовича;
6. Юрченка Юрія Миколайовича.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347), пунктів 3-5 розділу III Положення про обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.02.2025 № 95):
1. Допустити до першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» Горковенка Володимира Валентиновича.
Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
2. Допустити до першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» Ткаченка Олександра Владиславовича.
Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
3. Допустити до першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» Фаєнгольда Миколу Аркадійовича.
Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
4. Допустити до першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» Харебіна Олександра Володимировича.
Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
5. Допустити до першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» Чернотицького Миколу Миколайовича.
Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
6. Допустити до першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» Юрченка Юрія Миколайовича.
Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
2. Про підготовку проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік
СЛУХАЛИ:
Світлану Остапу з інформацією, що від акціонера надійшов лист з проханням надати до 15 квітня 2025 року проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік. Для підготовки відповіді акціонеру пропонується доручити правлінню АТ «НСТУ» надати пропозиції до проєкту Листа очікувань власника на 2026 рік на розгляд Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та Наглядової ради АТ «НСТУ» до 05 квітня 2025 року.
ВИРІШИЛИ:
Доручити правлінню АТ «НСТУ» надати пропозиції до проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік на розгляд Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та Наглядової ради АТ «НСТУ» до 05 квітня 2025 року.
Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
3. Різне
Катерина Поливач звернулася до членів Наглядової ради з проханням уточнити інформацію щодо їхніх актуальних посад для підготовки річної інформації емітента цінних паперів.
Інформацію взято до відома.
Голова Наглядової ради закрила засідання.
Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА
Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ