НАГЛЯДОВА РАДА
Публічного акціонерного товариства
Національна суспільна телерадіокомпанія України
Україна, Київ, Мельникова, 42
Протокол №1 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
19 січня 2017 року, 16:00
м. Київ, вул. Хрещатик, 26
1. Відкриття засідання
Присутні 14 членів Наглядової ради:
- Аврахов Тарас Григорович
- Бринзак Володимир Михайлович
- Глібовицький Євген Мирославович
- Карякіна Дарія Сергіївна
- Козак В’ячеслав В’ячеславович
- Лебедєва Тетяна Яківна
- Міський Вадим Васильович
- Остапа Світлана Віталіївна
- Панич Олексій Олегович
- Портников Віталій Едуардович
- Таран Віктор Вікторович
- Таран Сергій Вікторович
- Хохич Ігор Михайлович
- Шевченко Тарас Сергійович
- Присутні в режимі дистанційного зв’язку:
- Яворівський Володимир Олександрович
Відсутні:
- 1. Малазонія Лаврентій Теймуразович
- 2. Скрипка Наталія Сергіївна
Обрання головуючого на засіданні.
Надійшла дві пропозиції: обрати Тетяну Лебедєву та Тараса Шевченка. Тарас Шевченко взяв самовідвід.
Голосування за першу пропозицію:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Одноголосно обрано головуючою на засіданні Тетяну Лебедєву.
Обрання секретаря засідання
Надійшла пропозиція обрати Світлану Остапу.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Одноголосно обрано секретарем засідання Світлану Остапу.
Віталій Портніков вніс пропозицію щодо режиму розгляду подальших питань порядку денного: обговорити порядок денний в закритому режимі, а після ухвалення порядку денного розглядати подальші питання у відкритому режимі.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.
Світлана Остапа виступила з пропозицією встановлення регламенту для виступу не більше 3 хв.
Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 2 (Тетяна Лебедєва, В’ячеслав Козак)
Рішення прийнято.
3. Обговорення та затвердження порядку денного засідання
Олексій Панич запропонував прийняти проект порядку денного за основу.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
Кворум наявний
Запропонований порядок денний:
- Затвердження порядку денного.
- Обрання головуючого на засіданні (кандидатури пропонують члени Наглядової ради, присутні на засіданні)
- Обрання секретаря засідання (кандидатури пропонують члени Наглядової ради, присутні на засіданні)
- Ознайомлення членів Наглядової ради з остаточною редакцією Положення про Наглядову раду (доповідають представники Держтелерадіо)
- Призначення тимчасово виконуючих обов’язки голови і членів Правління ПАТ «НСТУ». Проект рішення вносить Г.В.Бичок, повноваження якої як призначеної наказом Держтелерадіо є чинними до відкриття нами нашого першого офіційного засідання.
- Встановлення умов та розміру оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» на період до обрання Правління у встановленому порядку. Проект рішення вносить Г.В.Бичок.
- Про офіційний веб-сайт ПАТ НСТУ.
- Затвердження Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
- Затвердження “Основних напрямів діяльності НСТУ на 2017 рік”.
- Затвердження Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
- Процедурні питання підготовки до оголошення конкурсу з обрання голови Правління ПАТ НСТУ.
- Про розробку плану роботи Наглядової ради на 2017 рік.
- Світлана Остапа виступила з пропозицією розпочати засідання.
- Олексій Панич запропонував змінити порядок розгляду перших питань запропонованого порядку денного: спершу обрати голову і секретаря засідання, і вже потім обговорювати та ухвалювати порядок денний.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Пропозицію прийнято.
- Віктор Таран запропонував викласти 4 пункт запропонованого порядку денного в такій редакції: “Ознайомлення членів Наглядової ради з остаточною редакцією Положення про Наглядову раду, яка є чинною на час проведення засідання”.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
- Віктор Таран запропонував викласти 5 пункт запропонованого порядку денного в такій редакції: Про ситуацію, яка склалася з призначенням т.в.о. голови і членів Правління ПАТ «НСТУ».
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
- Вадим Міський запропонував викласти 6 пункт запропонованого порядку денного в такій редакції: «Обговорення встановлення умов та розміру оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» на період до обрання Правління у встановленому порядку». Доповідача викреслити.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
- Віталій Портников запропонував пункти 8-12 запропонованого порядку денного перенести на наступне засідання у зв’язку з великим обсягом питань.
Голосування:
За – Віталій Портников, Ігор Хохич, Віктор Таран, Тарас Шевченко, В’ячеслав Козак.
Проти: Володимир Яворівський.
Решта учасників засідання не голосували.
Рішення не прийнято.
- Євген Глібовицький запропонував наступним питанням після ухвалення порядку денного визначити день і час найближчих наступних засідань Наглядової ради.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
- Вадим Міський запропонував замінити пункти 7-11 на пункт «Обговорення кроків, необхідних для обрання виконавчого органу ПАТ «НСТУ».
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
- Сергій Таран запропонував пункт 12 запропонованого порядку денного вилучити.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
- Тетяна Лебедєва вносить пропозицію ухвалити порядок денний в цілому, з внесеними змінами.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
Про наступні засідання Наглядової ради.
Євген Глібовицький вніс пропозицію: на підставі результатів електронного опитування провести наступні позачергові засідання Наглядової ради 23 січня 2017 року о 13.00 та 24 січня 2017 року 13.00 та розглянути на них пункти 7-11 сьогоднішнього запропонованого порядку денного замість розгляду на сьогоднішньому засіданні пункту «Обговорення кроків, необхідних для обрання виконавчого органу ПАТ «НСТУ».
Голосування:
За – 15. Проти -,0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
До засідання приєднуються т.в.о. голови правління ПАТ «НСТУ» Ганна Бичок, юрист ПАТ «НСТУ» Олена Любченко, юрист Держкомтелерадіо Таїсія Мировець, заступник голови Держкомтелерадіо Микола Білоус.
Ознайомлення членів Наглядової ради з остаточною редакцією Положення про Наглядову раду, яка є чинною станом на час проведення засідання.
Виступили: Таїсія Мировець, Віктор Таран, Віталій Портников.
Проектів рішення не вносили, рішення з цього питання не приймали.
Про ситуацію, яка склалася з призначенням т.в.о. голови і членів Правління ПАТ «НСТУ».
Доповіли: Ганна Бичок та Таїсія Мировець.
- Олексій Панич і Тарас Аврахов вносять пропозицію: погодитися з останньою редакцією Положення про Наглядову раду і перейти до призначення виконувача обов’язків голови та членів Правління.
Голосування:
За – Аврахов, Панич, Остапа, Яворівський, Бринзак, Козак.
Решта учасників засідання не голосували.
Рішення не прийнято.
- Віктор Таран та Віталій Портников вносять пропозицію: звернутися до Держтелерадіо з проханням скасувати останню зміну до Положення про Наглядову раду, яка покладає призначення в.о. членів Правління на Наглядову раду, і ухвалити рішення про виконувачів обов’язків самостійно.
Голосування:
За – Сергій Таран, Віктор Таран, Портников, Хохич, Карякіна.
Решта учасників засідання не голосували.
Рішення не прийнято.
- Тетяна Лебедєва внесла пропозицію: зважаючи на неврегульованість суб’єкта призначення т.в.о. голови Правління та т.в.о. членів Правління спеціальним Законом України «Про суспільне телебачення та радіомовлення в Україні», звернутися до Акціонера з пропозицією призначити т.в.о. Голови правління та т.в.о. членів Правління ПАТ «НСТУ» до з’ясування правових підстав передання повноважень щодо здійснення таких призначень Наглядовій раді.
Голосування:
За – 10
Проти – Т. Аврахов.
Утримались: Панич, Яворівський, Бринзак.
Не голосували: Карякіна.
Рішення прийнято.
7. Обговорення встановлення умов та розміру оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» на період до обрання Правління у встановленому порядку.
Проект рішення вносить Г.І.Бичок:
Встановити умови та розмір оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» на основі тарифних ставок (посадових окладів), що діяли в НТКУ станом на дату припинення НТКУ.
Встановити умови та розмір оплати праці голови та членів правління ПАТ «НСТУ» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній комунальній власності, та об’єднань державних підприємств».
Голосування:
За – 12.
Проти – 0.
Утрималися Яворівський, Шевченко.
Не голосувала – Карякіна.
Рішення прийнято.
Тетяна Лебедєва, оголошує засідання закритим у зв’язку з тим, що учасники засідання розглянули всі заплановані питання порядку денного.
Головуюча на засіданні: Лебедєва Т. Я.
Секретар засідання: Остапа С. В.