Протокол № 59
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»
24 травня 2021 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
16:00
Присутні:
1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради;
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради;
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
8. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
9. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.
Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Тетяна Кісельчук, членкиня правління АТ «НСТУ»; Вікторія Сидоренко, директорка з управління персоналом АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директорка юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».
Відкриття засідання
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) з 15 членів Наглядової ради. Кворум наявний.
Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.
Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:
1. Про затвердження форм контрактів із членами правління АТ «НСТУ».
2. Різне.
Вирішили:
Затвердити порядок денний.
Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Про затвердження форм контрактів із членами правління АТ «НСТУ»
Світлана Остапа зазначила, що перед засіданням Наглядової ради Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» було розглянуто проєкти контрактів, що укладатимуться з новообраними членами правління АТ «НСТУ», та попросила Євгена Глібовицького доповісти щодо цього питання.
Євген Глібовицький зазначив, що Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» було детально опрацьовано пропозиції до контрактів, що надійшли від членів Наглядової ради, апарату Наглядової ради та юридичного департаменту АТ «НСТУ». У результаті було напрацьовано форми контрактів, які комітет рекомендував Наглядовій раді до затвердження.
Світлана Остапа уточнила у членів Наглядової ради та новообраних членів правління, чи є у них пропозиції або зауваження до цих форм контрактів?
Катерина Батенко відповіла, що мала змогу почути хоч і не все, однак значну частину обговорення проєктів контрактів на комітеті. Зауважень у неї немає.
Тетяна Кісельчук сказала, що у неї немає заперечень до проєкту контракту.
Родіон Кочубей відповів, що зауважень до проєкту контракту у нього немає. Звернув увагу на те, що зможе приступити до своїх обов’язків у червні, оскільки йому потрібно владнати питання з попередньою діяльністю.
Світлана Остапа зазначила, що для затвердження форм контрактів необхідна більшість голосів від загального складу Наглядової ради.
Світлана Остапа поставила на голосування затвердження форм контрактів з новообраними членами правління.
Вирішили:
1. Відповідно до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити форми контрактів із членами правління АТ «НСТУ» Кісельчук Т.М. та Кочубеєм Р.В. (додатки 1, 2).
2. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапі С.В. підписання контрактів з новообраними членами правління АТ «НСТУ»: Кісельчук Т.М. та Кочубеєм Р.В.
Голосування:
За – 14. Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.
2. Різне
Світлана Остапа поінформувала, що від акціонера надійшли листи, зокрема затверджений наказом Держкомтелерадіо висновок Ревізійної комісії АТ «НСТУ» та затверджений наказом Держкомтелерадіо Звіт про фінансово- господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік.
Світлана Остапа зазначила, що Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» було прийнято рішення про делегування Людмили Березовської (як представника Наглядової ради АТ «НСТУ») до складу робочої групи з питань відчуження акцій EuroNews S.A.
Світлана Остапа також поінформувала членів Наглядової ради, що в середу 26 травня о 16 годині на платформі Zoom відбудеться зустріч із членами редакційної ради АТ «НСТУ». Усі охочі можуть долучитися.
Світлана Остапа запитала у присутніх, чи є ще якісь питання, які необхідно обговорити?
Максим Кречетов звернувся до голови Наглядової ради з проханням розглянути питання про створення комітету з питань етики, адже це передбачено Кодексом корпоративного управління АТ «НСТУ», Кодексом поведінки та етики НСТУ, положення про Наглядову раду також передбачає можливість створення комітетів та тимчасових комісій. На його думку, «нещодавній вчинок голови правління НСТУ виходить далеко за рамки не лише корпоративної етики, але й звичайної людської моралі і аж ніяк не пасує керівникові Суспільного мовника європейської країни, а за відсутності комітету НР з етики є лише комісія, яку призначає правління і голова та члени якої повністю залежні від правління як наймані працівники».
Світлана Остапа відповіла, що це питання потребує попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».
Голова Наглядової ради закрила засідання.
Додатки:
1. Форма контракту з членом правління АТ «НСТУ» Кісельчук Т.М.
2. Форма контракту з членом правління АТ «НСТУ» Кочубеєм Р.В.
Голова Наглядової ради С.В. Остапа
Секретар Наглядової ради В.В. Міський