Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» № 83

Поділитись

Протокол № 83
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

28 лютого 2024 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
14:00

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради;
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
9. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
10. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
11. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
12. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
13. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
16. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку).

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрєй, членкиня правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальниця служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Володимир Проценко, директор антикорупційного департаменту АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Катерина Тимчук, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку АТ «НСТУ»; Олександр Рудь, начальник управління бюджетування департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про внесення змін до Графіка засідань Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік.
3. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.
4. Про розгляд звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
5. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.
7. Про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
8. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
9. Про погодження зміненого Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2024 рік.
10. Про схвалення нової редакції Антикорупційної програми АТ «НСТУ».
11. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти за основу порядок денний засідання Наглядової ради АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Світлана Остапа внесла пропозицію додати до порядку денного пункт: «Про питання участі АТ «НСТУ» в органах спільного регулювання» та розглянути його 11-м пунктом порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний:

Обговорення питань порядку денного

1. Про внесення змін до Графіка засідань Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що у зв’язку з проведенням стратегічної сесії для Суспільного мовлення за участю членів Наглядової ради, правління, європейських експертів у місті Львові, а також з великою кількістю звітів, які необхідно було підготувати до розгляду, не було можливості провести засідання Наглядової ради відповідно до графіка засідань. Тому виникла необхідність внести зміни до Графіка засідань Наглядової ради АТ «НСТУ», а саме: перенести дату першого засідання на 28 лютого та додати ще одне засідання у грудні.

Катерину Поливач з доповненням, що з Графіка засідань також вилучена графа з орієнтовним переліком питань, які планувалося розглянути в певний період, у зв’язку з тим, що ці питання зазначені в Плані діяльності Наглядової ради АТ «НСТУ» і немає потреби їх дублювати.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 1 розділу VII Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Графік засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» в новій редакції (додаток 1).

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

2. Про затвердження Щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік був надісланий членам Наглядової ради заздалегідь. План роботи Наглядової ради у 2023 році був виконаний у повному обсязі. Упродовж звітного року більшість членів Наглядової ради АТ «НСТУ» брали участь у всіх її засіданнях. Троє членів Наглядової ради були відсутніми на кількох засіданнях, здебільшого з поважних причин. Члени Наглядової ради брали активну участь у засіданнях комітетів Наглядової ради. У 2023 році проведений дводенний тренінг з підвищення кваліфікації у сфері корпоративного управління з метою ефективного впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління та посилення роботи над вдосконаленням систем внутрішніх комунікацій для членів Наглядової ради, правління та керівників окремих структурних підрозділів АТ «НСТУ». Також відбулася навчальна поїздка до ВВС членів Наглядової ради та правління АТ «НСТУ».

Світлана Остапа подякувала членам Наглядової ради за активну роботу впродовж року, а також правлінню, керівникам структурних підрозділів, корпоративному секретарю, працівникам апарату Наглядової ради за допомогу в підготовці документів, організацію засідань і поїздок та проведення навчання членів Наглядової ради.

Олексій Харченко також висловив подяку всім, хто брав активну участь у робочих групах з розроблення низки документів.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 3 розділу VII Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік (додаток 2) та забезпечити його оприлюднення на офіційному вебсайті АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

До засідання долучилася Наталія Гарач. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

3. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що 2023-й – це рік згуртованості та партнерства. У країні один на всіх виклик – війна. Бути стресостійкими стає дедалі важче. Емоційні гойдалки стосуються кожного. І попри це працівники Суспільного мовлення щодня роблять свою роботу. Протягом року Суспільне мовило стабільно й безперебійно, долаючи всі виклики: були спроби втручання в роботу п’яти телеканалів Суспільного, які мовлять на супутнику, – їх намагалися глушити та підміняти контент; через потужну хакерську атаку на «Київстар» були збої в трансляціях телеканалів і радіостанцій Суспільного мовлення, де використовуються канали зв’язку «Київстар» для доставки сигналу; діяльності журналістів Суспільного намагалися перешкоджати; хакери атакували сайти Суспільного. Суспільне – повністю прозоре медіа з наявними фінансовими звітами; на мапі рекомендованих медіа; серед 25 українських новинних медіа, які приєдналися до Ініціативи журналістської довіри (Journalism Trust Initiative) від міжнародної організації «Репортери без кордонів»; опублікувало свої звіти прозорості й отримало рейтинг за протоколом NewsGuard.

«Суспільне Новини» – у списку найякісніших українських онлайн-медіа, без замовних матеріалів; серед лідерів ресурсів, де найчастіше українці читають новини; лідер у залученні коментарів експерток; у переліку найпопулярніших медіа в месенджерах для українців за кордоном; 24% всіх своїх матеріалів присвячує темі дітей. Суспільне отримало безпрецедентно високий рівень довіри аудиторії (86%), яка дивиться, слухає та читає новини Суспільного.

Запрацювали хаби Суспільного в шести регіонах із центрами у Харкові, Чернігові, Львові, Черкасах, Одесі та Рівному. Шеф-редакторів хабів обирали на відкритому конкурсі. У 2024 році кожен із цих хабів отримає власну спеціалізацію. Команда Суспільного відвідала громади Рівненщини, Черкащини, Одещини, Полтавщини та Дніпровщини й зустрілася з жителями 32 громад. Стати гіперлокальними кореспондентами Суспільного у своїй громаді виявили бажання 250 осіб.

10 млн – сукупна кількість підписників каналів Суспільного. Приріст на 48,3% порівняно з 2022 роком. Перегляди в середньому щомісяця становлять: 85 млн на Facebook, 105 млн на YouTube.

У 2023 році телеканал «Перший» продовжував транслювати інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом». Найбільше телемарафон глядачі дивляться саме на каналі «Перший» Суспільного. Згідно з даними вимірювань Nielsen, «Перший» має найбільший внесок серед шести телеканалів, що транслюють телемарафон цілодобово та вимірюються у ТВ-панелі, – 35,9% від загального показника частки аудиторії телемарафону. З 2020 по 2023 роки показники перегляду телеканалу «Суспільне Культура» зросли майже в 7 разів. Понад 10 млн сеансів – кількість відвідувань сайту «Суспільне Спорт» за рік; на 13% зросла кількість переглядів на YouTube-каналі «Суспільне Спорт» – з 25 до 28 млн; шість разів відео «Суспільне Спорт» очолювали тренди українського сегмента YouTube; понад 1 млн переглядів набрали три відео.

«Українське радіо»: перше місце за довірою до новин; друге місце за тижневим споживанням серед усіх радіостанцій України; у 5,3 раза зросла цитованість матеріалів порівняно з 2022 роком (2 508 згадувань проти 474); Радіодиктант національної єдності: 500 тис. переглядів трансляції на YouTube, перше місце в трендах українськомовного YouTube та в топі пошукових запитів Google. Створено канал «Радіоточка» – онлайн-радіо з музикою з архіву Будинку звукозапису «Українського радіо». Подкасти Суспільного: 1,13 млн прослуховувань – приріст 148%; 65 945 підписників на подкасти Суспільного у Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts та SoundCloud – приріст 328%.

Запущено платформу «Суспільне Медіатека» – нова платформа унікальних архівних відео- та аудіоматеріалів: 10 000 нових записів додано в архівну базу – як сучасні кадри з наслідками російського вторгнення, так і відео- й аудіофайли з місцевих архівів. 1409 матеріалів опубліковано на платформі «Суспільне Медіатека» – на кінець 2023 року це 259 годин контенту.

Євробачення-2023 потрапило в топ рейтингу «Визначальні моменти року» з найпопулярнішими пошуковими запитами українців у Google. У прямому ефірі його подивилися 162 млн телеглядачів та рекордна кількість онлайн-користувачів. У TikTok 4,8 млрд переглядів #Eurovision2023. Телеканал «Суспільне Культура» отримав рекордні показники під час трансляції фіналу – середня частка становила майже 20%. Під час оголошення результатів голосування за учасників конкурсу частка трансляції в моменті досягала 40%. За два тижні YouTube-канал і соцмережі «Євробачення Україна» від Суспільного зібрали майже 21 млн переглядів, з них понад 910 тис. – прямі трансляції півфіналів та фіналу.

Дитяче мовлення. «Хоробрі казки» – казка від видавництва «АССА» за аудіопроєктом Суспільного мовлення. Видання отримало багато відгуків блогерів, артистів і громадських діячів. Виходить другий наклад. «Казки на ніч» – 40 аудіоказок, серед яких казки, написані сучасними авторами, а також українські народні казки, казки корінних народів України та національних спільнот. «Бробакс Шоу» – новий освітній проєкт з братами Лео та Елвіном Бушами в ролі ведучих. Це яскравий експлейнер для дітей віком 5–8 років у форматі live action & animation про світ навколо. «Колайдер» – освітньо-розважальний проєкт із безпечним українським контентом для підлітків на противагу засиллю російського.

Медіа-інтеграція в ЄС. П’ятеро представників Суспільного – у керівних органах ЄМС: Микола Чернотицький – член Виконавчої ради ЄМС, Ангеліна Карякіна – новинний комітет, Вікторія Мурована – діджитал, Ірина Славінська – радіо, Олексій Мандзій – спортивний комітет. Новини Суспільного – на вебсайтах європейських мовників – учасників проєкту «A European Perspective» – загальноєвропейської мережевої редакції новин, членами якої є 20 організацій із 17 країн. 1793 сюжети Суспільного поширили 132 715 разів мовники – члени Європейської мовної спілки протягом 2022–2023 років.

В обговоренні взяли участь: Є. Глібовицький, В. Міський, О. Харченко, А. Таранов, С. Остапа, В. Козак, Л. Малазонія, М. Кречетов.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 5 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 16 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік (додаток 3).

2. Голові Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідно до абзацу другого частини другої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України» забезпечити оприлюднення Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік на офіційних вебсайтах АТ «НСТУ» та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

4. Про розгляд звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за ІІ півріччя 2023 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Усі рішення комітетів були розглянуті та прийняті Наглядовою радою АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини десятої статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Затвердити:

1) Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік (додаток 4);

2) Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за ІІ півріччя 2023 року (додаток 5).

2. Правлінню та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити публікацію звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» на офіційному сайті АТ «НСТУ» протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

5. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2023 рік і рекомендує Наглядовій раді його затвердити, а також затвердити такі заходи для вдосконалення діяльності правління: регулярно відвідувати філії АТ «НСТУ»; продовжити навчання з підвищення кваліфікації з корпоративного управління; підвищити готовність правління до взаємодії на високому рівні в державному секторі з метою поширення досвіду реформ Суспільного мовлення в тих сферах, де може виникати необхідність у пошуку схожих рішень.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 38 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Затвердити Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2023 рік (додаток 6).
2. Затвердити заходи для вдосконалення діяльності правління:

– регулярно відвідувати філії АТ «НСТУ»;

– продовжити навчання з підвищення кваліфікації з корпоративного управління;

– підвищити готовність правління до взаємодії на високому рівні в державному секторі з метою поширення досвіду реформ Суспільного мовлення в тих сферах, де може виникати необхідність у пошуку схожих рішень.

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

6. Про розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» детально опрацював Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік та рекомендує Наглядовій раді його погодити. Він також звернувся до правління з проханням надати пропозицію Наглядовій раді щодо переліку фінансових коефіцієнтів, які будуть регулярно відстежуватися комітетом при опрацюванні фінансової звітності компанії.

Катерина Тимчук поінформувала, що первісна вартість нематеріальних активів у 2023 році порівняно з 2022 роком збільшилася на 66 930 тис. грн. Збільшення (придбання) нематеріальних активів відбулося за рахунок грантових коштів і безоплатно отриманих нематеріальних активів. Первісна вартість основних засобів у 2023 році порівняно з 2022 роком збільшилася на 148 140 тис. грн. Придбання основних засобів здійснювалося переважно за рахунок грантів. Додатковий капітал у 2023 році порівняно з 2022 роком не зазнав змін та становить 287 090 тис. грн. Фінансовий результат до оподаткування в 2023 році є від’ємним, збиток становить 53 594 тис. грн, що в порівнянні з 2022 роком менше на 35 516 тис. грн. Дебіторська заборгованість за 2023 рік становила 15 132 тис. грн, що порівняно з 2022 роком менше на 77 006 тис. грн. Основні дебітори: ТОВ «ФЕНІКС «АВТО-ЛЮКС» – 1 381 тис. грн; ДП «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» – 1 046 тис. грн; ТОВ «ЄС Продакшен груп» – 886 тис. грн; Європейська мовна спілка – 11 266 тис. грн (фінансова гарантія). У 2023 році повернуто 73 765 тис. грн. Торгова кредиторська заборгованість: за 2023 рік становила 27 415 тис. грн, що порівняно з 2022 роком менше на 2 961 тис. грн. Довгострокові зобов’язання за 2023 рік становили 813 тис. грн, у т.ч. на непідконтрольній території – 528 тис. грн. Довгострокові зобов’язання з оренди (Вінниця, Кропивницький, Сєвєродонецьк) – 285 тис. грн, що порівняно з 2022 роком менше на 384 тис. грн.

В обговоренні взяли участь: С. Остапа, Л. Малазонія, В. Міський.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», підпунктів 14, 15 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпунктів 17, 18 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, погодити Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2023 рік (додаток 7), подати його на затвердження акціонеру та забезпечити подання затвердженого Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2023 рік до Кабінету Міністрів України.

7. Про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт корпоративного секретаря за 2023 рік та рекомендує Наглядовій раді його схвалити.

Катерину Поливач з інформацією, що діяльність корпоративного секретаря у 2023 році була спрямована на: забезпечення роботи Наглядової ради та її комітетів; забезпечення підготовки та розкриття звітності емітента цінних паперів; керівництво апаратом Наглядової ради; розвиток корпоративного управління АТ «НСТУ».

Було забезпечено організацію: 8 засідань Наглядової ради, 14 засідань комітетів Наглядової ради, 10 робочих зустрічей, а також поїздки до ВВС.

Забезпечення підготовки та розкриття звітної інформації емітента цінних паперів – це подання до НКЦПФР та оприлюднення чотирьох проміжних звітів емітента; Річного звіту емітента; підготовка Звіту про корпоративне управління; Звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2022 рік; розкриття особливої інформації емітента про зміну складу посадових осіб товариства; інші види звітності перед НКЦПФР. Забезпечено підготовку та оприлюднення 12 звітів емітента цінних паперів.

У 2023 році корпоративним секретарем розширено штат апарату Наглядової ради: введено посади адміністратора та радника Наглядової ради. Посада адміністратора підсилює напрям організаційно-технічного забезпечення діяльності Наглядової ради. Посаду радника Наглядової ради введено з метою консультування членів Наглядової ради з фінансових питань.

Робота апарату була спрямована на: організаційно-технічний супровід засідань Наглядової ради та її комітетів, а також нарад, робочих зустрічей, інших заходів; своєчасне інформування Наглядової ради про засідання, робочі групи та інші заходи, що стосуються її діяльності; забезпечення опрацювання вхідної кореспонденції; ведення протоколів, реєстрів, звітної інформації, а також належне зберігання документів товариства; забезпечення функціонування та технічне вдосконалення системи документообігу Наглядової ради; організацію публікації на офіційному сайті товариства документів Наглядової ради; виконання оперативних завдань голови Наглядової ради АТ «НСТУ», голів комітетів Наглядової ради, членів Наглядової ради, корпоративного секретаря.

Взаємодія зі структурними підрозділами АТ «НСТУ» відбувалася за такими напрямами: надання інформації PR-службі щодо питань корпоративного управління в товаристві, рішень Наглядової ради АТ «НСТУ», погодження відповідних пресрелізів і здійснення контролю за розміщенням їх у відкритих джерелах; зокрема, забезпечення своєчасного оприлюднення звітної інформації на сайті АТ «НСТУ»; регулярна взаємодія зі структурними підрозділами, залученими до підготовки звітів емітента цінних паперів і контроль за своєчасною підготовкою інформації, що подається у складі звітності; розроблення проєктів документів, що регулюють діяльність АТ «НСТУ», спільно з юридичним департаментом АТ «НСТУ» та іншими відповідальними підрозділами.

Взаємодія з правлінням АТ «НСТУ» відбувалася шляхом участі корпоративного секретаря в засіданнях правління та залучення до участі в підготовці та/або погодженні документів з питань корпоративного управління, що включені до порядку денного засідання правління АТ «НСТУ», а також шляхом організації та роз’яснення процедур щорічного оцінювання правління.

Взаємодія з акціонером АТ «НСТУ» забезпечувалася шляхом вчасного та повного інформування акціонера про рішення, ухвалені органами управління АТ «НСТУ», а ще шляхом контролю за виконанням рішень акціонера.

Розвиток корпоративного управління АТ «НСТУ»: ініційовано та взято участь у підготовці договорів для членів Наглядової ради АТ «НСТУ»; ініційовано усунення колізії в процедурі обрання членів правління (шляхом внесення відповідних змін до Статуту АТ «НСТУ»); здійснено моніторинг змін законодавства та запропоновано план приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до цих змін; запроваджено практику планування чергових засідань Наглядової ради шляхом затвердження графіка таких засідань; здійснено підготовку проведення тренінгу для членів Наглядової ради та правління АТ «НСТУ» з питань корпоративного права й управління.

Участь у розробленні проєктів документів товариства: проєкт змін до Статуту АТ «НСТУ»; проєкт нової редакції Положення про періодичне оцінювання правління; Положення про відбір суб’єкта надання аудиторських послуг АТ «НСТУ»; проєкти внутрішніх положень про діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ»; договори для членів Наглядової ради та контракти правління АТ «НСТУ; проєкт Порядку підготовки, затвердження, подання та оприлюднення акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» регульованої інформації емітента цінних паперів; проєкт нової редакції Положення про апарат Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; проєкти нових положень про комітети Наглядової ради АТ «НСТУ».

Підвищення кваліфікації та розвиток компетентностей протягом звітного періоду: тренінг із корпоративного управління; проходження курсу «Pre-MBA Leadership Program»; вступ до професійної асоціації корпоративного управління.

Ключові завдання на 2024 рік: регламентація та впровадження процедури оцінювання членів Наглядової ради; підготовка документів та процедур з проведення конкурсу на посаду голови правління; розроблення плану наступництва (Succession Planning); приведення внутрішніх документів компанії у відповідність до нової редакції Статуту АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: Л. Малазонія, М. Кречетов, С Остапа.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 6 пункту 1.14 розділу І та пункту 4.4 розділу ІV Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, схвалити Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за 2023 рік (додаток 8).

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 2 (Л. Березовська, Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

8. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

8.1. Про затвердження Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Наталію Степанову з інформацією, що відповідно до пункту 12.1 Статуту служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ» подається Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІV квартал 2023 року. Звіт містить інформацію про: кадрове забезпечення, проведення внутрішніх аудитів, здійснення іншої діяльності та моніторинг виконання рекомендацій. Моніторинг виконання рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів здійснювався в Ⅳ кварталі 2023 року за 14 аудитами, зокрема за 86 пунктами рекомендацій, та засвідчив виконання 33 пунктів заходів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року (додаток 9).

Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

8.2. Про затвердження Звіту про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік та рекомендував Наглядовій раді його затвердити.

Наталію Степанову з інформацією, що протягом 2023 року середньозважене значення показника укомплектованості кадрами служби внутрішнього аудиту становило 87,5%. Шляхом проведення протягом 2023 року 8 співбесід з потенційними кандидатами на посади головного аудитора й аудитора було укомплектовано штат кваліфікованим персоналом з необхідними навичками роботи (прийнято на роботу двох працівників).

Службою внутрішнього аудиту протягом 2023 року проведено такі аудити: аудит закупівель прав на публічне сповіщення аудіовізуальних творів (медіа-контенту), аудит виробництва творчих проєктів із залученням аутсорсингу, аудит трансляції телерадіопрограм АТ «НСТУ», аудит фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ». Тривають такі аудити: аудит корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, аудит службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ». Результати проведених аудитів надали змогу виявити недоліки / «вузькі місця» в процесах організації виробництва творчих проєктів платформами АТ «НСТУ» із залученням аутсорсингу, у процесах, пов’язаних із закупівлею прав на публічне сповіщення аудіовізуальних творів (медіа-контенту), а також трансляції теле- й радіопрограм АТ «НСТУ» та ведення кадрового і бухгалтерського обліку відповідними підрозділами АТ «НСТУ».

Протягом 2019–2023 років службою внутрішнього аудиту проведено 20 аудитів, за результатами яких Наглядовою радою АТ «НСТУ» схвалено 186 пунктів рекомендацій. У 2023 році службою внутрішнього аудиту здійснено моніторинг за 96 пунктами рекомендацій (за 15 аудитами), результати якого засвідчили впровадження органами управління АТ «НСТУ» заходів за 41 пунктом аудиторських рекомендацій. На сьогодні не виконано 64 пункти рекомендацій, наданих службою внутрішнього аудиту. Після прийняття рішення про те, що термін виконання рекомендацій переноситься тільки за наказом голови правління з детальним обґрунтуванням причини перенесення, ситуація з виконанням рекомендацій значно покращилася, і рівень виконання зростає.

Забезпечення професійного розвитку працівників служби внутрішнього аудиту за рахунок коштів АТ «НСТУ»: 4 працівниками пройдено навчання за курсом «ACPM: Професійний внутрішній аудитор» та отримано дипломи; начальником та 2 працівниками підвищено кваліфікацію за освітньою програмою «Прийняття управлінських рішень на основі фінансових показників».

Забезпечення професійного розвитку працівників служби внутрішнього аудиту за рахунок власних коштів: начальником служби внутрішнього аудиту пройдено навчання за курсом «Фінансовий облік та бюджетування» Kyiv School of Economics та за курсом «Внутрішній аудит: сутність, методологія, організація» Всеукраїнської громадської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України». Працівниками служби внутрішнього аудиту взято участь у семінарах / тренінгах / вебінарах. Також усіма працівниками служби внутрішнього аудиту пройдено безкоштовне навчання на тему: «Відрядження: кейси для кадровика».

Вадима Міського з пропозицією: корпоративному секретарю спільно з правлінням АТ «НСТУ» провести аналіз 64 рекомендацій, які ще не виконані, та підготувати на наступне засідання Наглядової ради пропозиції щодо розв’язання питання з виконання цих рекомендацій. Також В. Міський зазначив, що на засіданні Комітету з питань аудиту порушувалося питання забезпечення працівників служби внутрішнього аудиту приміщенням і ноутбуками. Член правління Р. Кочубей запевнив, що приміщення для працівників служби внутрішнього аудиту буде відремонтовано найближчим часом.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік (додаток 10).

9. Про погодження зміненого Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював змінений Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його погодити. У зв’язку зі зміною законодавства затвердження фінансової плану компанії перейде до повноважень Наглядової ради. Для цього необхідно підвищувати компетенції членів Наглядової ради у сфері фінансового планування та підготовки фінансової звітності. В. Міський звернувся до правління з проханням організувати навчання членів Наглядової ради та підрозділів, які залучені до фінансового планування та підготовки фінансової звітності.

Засідання залишила Галина Титиш. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Лілію Стиренко з інформацією, що у 2024 році фінансування здійснюється з Державного бюджету України, надходжень від господарської діяльності та в межах цільових грантових проєктів. Загальний обсяг доходів у зміненому Фінансовому плані становить 1 953 930,0 тис. грн, що на 3 239 436,0 тис. грн менше порівняно із затвердженим Фінансовим планом АТ «НСТУ» на 2024 рік. Це пояснюється приведенням суми фінансової підтримки, запланованої згідно з вимогами статті 14 Закону України «Про суспільні медіа України» (не менше 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік), у відповідність до обсягів, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг збільшено на 7 163,0 тис. грн порівняно із затвердженим Фінансовим планом АТ «НСТУ» і становить 23833,0 тис. грн. Інші операційні доходи включають: фінансова підтримка з державного бюджету – 1 758 613,0 тис. грн; доходи від оренди – 10 958,0 тис. грн; відсотки банку – 12,0 тис. грн; цільове фінансування гранти – 30 000,0 тис. грн. Після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» обсяг фінансової підтримки становить 1 850 013,0 тис. грн, з них: видатки споживання – 1 758 613,0 тис. грн, видатки розвитку – 91 400,0 тис. грн.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 14 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 17 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, погодити змінений Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 11) та подати його на затвердження акціонеру.

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

10. Про схвалення нової редакції Антикорупційної програми АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Володимира Проценка з інформацією, що посадовими особами в компанії є: голова та члени Наглядової ради, голова та члени правління, члени редакційної ради, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку, корпоративний секретар, уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми та запобігання корупції в діяльності АТ «НСТУ») – директор антикорупційного департаменту.

Для цілей цієї Антикорупційної програми до посадових осіб (у частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) прирівнюються: директор фінансовий; керівники філій АТ «НСТУ», що діють на підставі виданих АТ «НСТУ» довіреностей; уповноважені особи, визначені наказами АТ «НСТУ» відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель (у тому числі у філіях); працівники, визначені наказами АТ «НСТУ» відповідальними за реалізацію цієї Антикорупційної програми у філіях АТ «НСТУ»; працівники, які входять до складу колегіальних органів, утворених наказами АТ «НСТУ» (комітету, комісії), під час виконання повноважень у цих колегіальних органах.

Працівнику АТ «НСТУ», який входить до складу колегіального органу та у якого під час вирішення питання таким колегіальним органом виник конфлікт інтересів, забороняється: брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом із відповідного питання; брати участь у розгляді відповідного питання; голосувати з відповідного питання.

Типовими ситуаціями прояву конфлікту інтересів можуть бути: участь посадових осіб всіх рівнів у прийнятті або прийняття рішення про укладення трудового договору, визначення умов оплати праці та застосування заходів матеріального заохочення, накладення стягнень стосовно близької особи; укладення від імені АТ «НСТУ» правочинів із близькими особами (членами сім’ї); участь особи, на яку поширюються вимоги цієї Антикорупційної програми, у прийнятті або прийняття рішення, яке може вплинути на отримання переваг іншим суб’єктом господарювання, над бізнес-рішеннями якого така особа або її близька особа (член сім’ї) здійснює фактичний контроль, у якій така особа, її близька особа є засновниками (учасниками), працівниками, отримують або отримували винагороду чи подарунки, проходили або проходять навчання; реєстрація особою, на яку поширюються вимоги цієї Антикорупційної програми, фізичною особою – підприємцем або утворення такою особою юридичної особи, яка надає послуги / виконує роботи, ідентичні тим, що надає / виконує АТ «НСТУ»; виконання функцій керівника вищого рівня в іншій юридичній особі, чиї інтереси можуть вступати в конфлікт з інтересами АТ «НСТУ»; прийняття або участь у прийнятті особою, на яку поширюються вимоги цієї Антикорупційної програми, рішень щодо себе самої, зокрема стосовно оплати праці, надання будь-якої вигоди матеріального чи нематеріального характеру, проведення внутрішнього / службового розслідування.

Інформація про канали повідомлень доводиться до відома всіх працівників, у тому числі під час прийняття на роботу, розміщується на інформаційних стендах телерадіокомпанії та на вебсайті АТ «НСТУ».

Інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, отримана через внутрішні канали повідомлення такої інформації, вноситься до Порталу уповноваженими на це особами АТ «НСТУ». Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, або виявлені можливі ознаки корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень підлягають попередньому розгляду уповноваженим / антикорупційним департаментом у строк не більше десяти робочих днів із дня внесення цієї інформації до Порталу. Повідомлення про порушення (виявлені можливі ознаки порушень) вимог цієї Антикорупційної програми розглядається в термін не більше 10 робочих днів від дня його отримання (виявлення). Повідомлення може здійснюватися викривачем через Портал шляхом заповнення форми / обрання полів з обов’язковим зазначенням: відомостей про себе (крім анонімних повідомлень); однієї із передбачених Законом обставин, у зв’язку з якою йому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (трудова, професійна, господарська, громадська, наукова діяльність, проходження служби чи навчання або участь у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання) (далі – обставина); фактичних даних, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені (далі – фактичні дані). Фактичні дані повідомлення про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – це відомості про обставини правопорушення, місце та час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення тощо, які можуть бути перевірені. У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції уповноваженого / антикорупційного департаменту або АТ «НСТУ», подальший розгляд такого повідомлення припиняється, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення, з одночасним роз’ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи, уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні. За результатами попередньої перевірки повідомлення (виявлення можливих ознак корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень або порушення цієї антикорупційної програми) приймається таке (такі) рішення: вжити заходів щодо припинення виявленого порушення; застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб у разі підтвердження викладених у повідомленні (виявлених) фактів та з’ясування їхньої достовірності; призначити проведення внутрішнього розслідування в разі підтвердження викладених у повідомленні (виявлених) фактів у зв’язку з необхідністю подальшого з’ясування (перевірки) їхньої достовірності; у разі виявлення ознак корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, матеріали передати відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань; закрити провадження в разі непідтвердження викладених у повідомленні (виявлених) фактів.

В обговоренні взяли участь: Є. Глібовицький, Л. Малазонія, О. Павліченко.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити Антикорупційну програму АТ «НСТУ» в новій редакції (додаток 12).

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

11. Про питання участі АТ «НСТУ» в органах спільного регулювання

СЛУХАЛИ:

Ірину Даніш з інформацією, що з метою участі АТ «НСТУ» у розробленні та визначенні вимог до поширення інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів створення та поширення такої інформації рішенням правління АТ «НСТУ» було схвалено пропозицію участі АТ «НСТУ» в робочих групах зі створення органів спільного регулювання у сферах: аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів, онлайн-медіа, установчих загальних зборах з подальшим автоматичним набуттям членства АТ «НСТУ» в органах спільного регулювання з моменту їх реєстрації. Створенням робочих груп у трьох сферах – аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів та сфері онлайн-медіа – завершився перший етап створення органів спільного регулювання. Абзацом третім частини шостої статті 93 Закону України «Про медіа» визначено, що суб’єкти у сфері медіа, які брали участь у робочій групі та взяли участь в установчих загальних зборах, з моменту реєстрації органу спільного регулювання набувають повноваження його засновників та членів. Працівники АТ «НСТУ» вже беруть участь у робочих групах з організації та проведення установчих загальних зборів і затвердження проєктів статутів органів спільного регулювання у сферах аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів та онлайн-медіа.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до абзацу третього частини шостої статті 93 Закону України «Про медіа», підпункту 2 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 2 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, схвалити:

1) участь АТ «НСТУ» в установчих загальних зборах органів спільного регулювання у сферах аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів та онлайн-медіа;

2) набуття АТ «НСТУ» повноважень засновника та члена в органах спільного регулювання у сферах аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів та онлайн-медіа з моменту їх реєстрації;

3) участь АТ «НСТУ» в органах спільного регулювання у сферах аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів та онлайн-медіа.

2. Уповноважити головного продюсера дирекції телебачення АТ «НСТУ» Тичину Григорія Геннадійовича на участь в установчих загальних зборах органу спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіа-сервісів, головного продюсера дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» Чижа Євгенія Геннадійовича на участь в установчих загальних зборах органу спільного регулювання у сфері аудіальних медіа-сервісів та головного продюсера цифрових платформ дирекції цифрових платформ АТ «НСТУ» Муровану Вікторію Сергіївну на участь в установчих загальних зборах органу спільного регулювання у сфері онлайн-медіа.

3. Доручити голові правління АТ «НСТУ» видати відповідні довіреності Тичині Г.Г., Чижу Є.Г. та Мурованій В.С. на представництво інтересів АТ «НСТУ».

12. Різне

Світлана Остапа поінформувала, що в березні відбудуться такі робочі зустрічі: зустріч Наглядової ради та членів правління АТ «НСТУ» за участю Редакційної ради АТ «НСТУ», зустріч з доопрацювання документів, напрацьованих на стратегічній сесії. Також на одній із зустрічей Микола Ковальчук та Вадим Задорожний презентують результати діагностики органів управління АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Графік засідань Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік.
3. Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.
4. Звіт Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за ІІ півріччя 2023 року.
5. Звіт Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік.
6. Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2023 рік.
7. Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.
8. Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за 2023 рік.
9. Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року.
10. Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік.
11. Змінений Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2024 рік.
12. Антикорупційна програма АТ «НСТУ» (нова редакція).

Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ

1. Графік засідань Наглядової ради АТ «НСТУ».

2. Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік.

3. Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.

4. Звіт Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за ІІ півріччя 2023 року.

5. Звіт Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік.

6. Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2023 рік.

7. Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.

8. Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за 2023 рік.

9. Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року.

10. Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік.