Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» № 84

Поділитись

Протокол № 84
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

28 березня 2024 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
14:00

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради;
9. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
10. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
11. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
12. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
16. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрєй, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Катерина Тимчук, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку АТ «НСТУ»; Вадим Семенець, директор департаменту управління активами; Ірина Корнієнко, голова Редакційної ради АТ «НСТУ»; Юлія Шелудько, секретар Редакційної ради АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Юлія Федів, кандидатка на посаду члена правління АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про обрання члена правління АТ «НСТУ».
2. Про затвердження умов контракту з членом правління АТ «НСТУ».
3. Про затвердження умов договору з оцінювачем майна АТ «НСТУ».
4. Про схвалення проєкту Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік.
5. Про структуру АТ «НСТУ».
6. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Про затвердження нової редакції Редакційного статуту АТ «НСТУ» та розгляд Звіту про діяльність Редакційної ради АТ «НСТУ» за 2023 рік.
8. Про Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки.
9. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Про обрання члена правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув подання голови правління АТ «НСТУ» кандидатури Юлії Федів для обрання її членом правління АТ «НСТУ» та рекомендував Наглядовій раді кандидатуру Юлії Федів для обрання її членом правління АТ «НСТУ».

Миколу Чернотицького з інформацією, що на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» подається кандидатура Юлії Федів для обрання її членом правління АТ «НСТУ», відповідальним за соціально впливовий контент та спеціальні проєкти. Юлія Федів відповідатиме за такі напрями роботи: департамент внутрішнього виробництва, департамент стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту, департамент зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції, департамент спеціальних проєктів, департамент з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей. Юлія Федів – медіа-менеджерка й експертка з питань культурних політик і культурної дипломатії. Юлія була виконавчою директоркою державної установи «Український культурний фонд». Також Юлія очолювала ГО «Громадське телебачення» та співпрацювала з інформаційними агенціями «Deutsche Welle» та «n-ost». Юлія має 13-річний досвід у сфері стратегічного управління, культурного та медіа-менеджменту, проєктної роботи в міжнародних організаціях і державних установах.

Юлію Федів з інформацією, що її завданнями як члена правління будуть стратегічне планування та моніторинг досягнення стратегічних цілей у сфері розвитку та виробництва соціально впливового контенту та спеціальних проєктів. Завданням департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту буде: пошук ідей; формування тем і форматів; формування портфеля інфлюєнс-проєктів; супервайзинг інфлюєнс-проєктів. Завдання департаменту внутрішнього виробництва: внутрішнє виробництво інфлюєнс-проєктів; послуги виробництва як сервіс; майданчик для експериментів та інкубатор інноваційних напрямів; проєктні групи; ініціація проєкту; планування проєкту; реалізація проєкту; закриття проєкту. Завдання департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції: просування ідей на зовнішні майданчики як сервіс; пошук копродюсерів; продюсування проєктів зовнішнього виробництва (100% аутсорс); зовнішня дистрибуція проєктів як сервіс. Завдання департаменту спеціальних проєктів, департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей: розвиток принципів розмаїття, рівності та інклюзії наскрізно на Суспільному мовнику; продюсування та виробництво контенту для національних спільнот і про національні спільноти; продюсування спецпроєктів (Євробачення та інші).

Суспільно важливий контент відповідає стратегії Суспільного мовлення, Суспільне розвиває напрями виробництва історичного, культурно-мистецького, освітнього, дитячого та спортивного контенту; просуває бренд Суспільного, який є ознакою якості та підставою для довіри до контенту; розширює можливості для розвитку компанії та медійної індустрії.

Операційні завдання команди суспільно важливого контенту:

робота з даними (у співпраці з командою маркетингу) та створення контенту, який впливає на розвиток громадянського суспільства в Україні (запит формуємо ми, аналізуючи регіональні, локальні, світові тренди, експертні кола з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами, – імідж, теми як показники), натомість лінійний контент орієнтується на контент, важливий для суспільства, яке формує запит на продукт (рейтинги як показник);
безпечне місце для експериментів з новими форматами (наприклад, стендап) та інкубаторів нових проєктів перед їх повноцінним запуском (наприклад, спорт);
спецпроєкти (Євробачення, Олімпійські та Паралімпійські ігри, проєкти, присвячені визначним і пам’ятним датам тощо) – ширше застосування (як привід для поширення сенсотворчих наративів);
нелінійне внутрішнє виробництво;
копродукція та аутсорс / аутстаф;
чіткі внутрішні процеси погодження з командами напрямів (спорт, культура, освіта + діти + молодь) і командами платформ (телебачення, діджитал, радіо);
виробництво – дистрибуція.

Команда суспільно важливого контенту є кростематичною та кросфункціональною. Вона збирає інформацію з інших структурних підрозділів і створює банк ідей / тем для виробництва контенту, аналізує наявні ресурси на рівні організації та у співпраці з іншими й визначає, чи це буде власне виробництво, копродакшн чи зовнішнє замовлення (аутсорс). Є тематичні команди та лінійні команди на базі платформ (залучені до створення банку ідей; на етапі дистрибуції нелінійного контенту; на етапі виробництва / дистрибуції лінійного контенту).

Додаткова роль суспільно важливого контенту – залучення зовнішньої експертизи та підсилення іміджу Суспільного зовні; експертні ради / кола; «офф зе рекордс» зустрічі з лідерами думок і десижнмейкерами; публічні події (дискусії, форуми, іміджеві речі); нагороди / премії Суспільного.

Світлана Остапа поінформувала, що для проведення голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ» потрібно затвердити форму бюлетеня.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 32 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, пункту 4 розділу ІV Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51, затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ» (додаток 1).

Світлана Остапа поінформувала, що членам Наглядової ради необхідно поставити позначку «за» або «проти» навпроти прізвища кандидата. Така позначка має дати змогу чітко й однозначно ідентифікувати голос члена Наглядової ради. Наявність більш ніж однієї позначки в бюлетені призведе до недійсності й неврахування під час визначення підсумків голосування.

Світлана Остапа поінформувала, що для підрахунку результатів голосування необхідно утворити лічильну комісію, та внесла пропозицію утворити лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: Вячеслава Козака, Людмили Березовської, Галини Титиш.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування утворити лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: Вячеслава Козака, Людмили Березовської, Галини Титиш.

Світлана Остапа звернулася до членів лічильної комісії з проханням розпочати їхню роботу.

Лічильна комісія обрала головою лічильної комісії Людмилу Березовську, секретарем лічильної комісії – Вячеслава Козака.

Світлана Остапа повідомила, що на засіданні Наглядової ради в залі засідань присутні 8 (вісім) членів Наглядової ради, 7 (сім) членів Наглядової ради долучилися за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Кожному з присутніх у залі засідань членів Наглядової ради роздано по одному бюлетеню для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ», які попередньо підписані головою та секретарем Наглядової ради в присутності всіх членів Наглядової ради.

Світлана Остапа нагадала, що відповідно до абзацу другого пункту 14 розділу IV Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у разі таємного (анонімного) голосування голосують відкрито або не беруть участі в голосуванні.

Світлана Остапа оголосила про проведення голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».

Дмитро Ананьєв проголосував (відкрито) за.
Катерина Батенко проголосувала (відкрито) за.
Віктор Бобиренко проголосував (відкрито) за.
Євген Глібовицький проголосував (відкрито) за.
Роман Горбань проголосував (відкрито) за.
Лаврентій Малазонія проголосував (відкрито) проти.
Максим Кречетов не брав участі в голосуванні.

Після проведення голосування, підрахунку голосів і підписання протоколу лічильної комісії секретар лічильної комісії Вячеслав Козак оголосив результати голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ»:

Бюлетенями: за – 6, проти – 2, зіпсовано – 0.

Дистанційно: за – 5, проти – 1, не голосував – 1.

Підсумки голосування: за – 11 проти – 3, зіпсовано бюлетенів – 0, не голосували – 1, відсутні – 1.

За підсумками голосування Федів Юлію Олександрівну обрано членом правління АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: О. Харченко, Н. Гарач, М. Кречетов, Л. Малазонія, Г. Титиш.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, пункту 5 розділу ІV Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51, та на підставі результатів голосування обрати Федів Юлію Олександрівну членом правління АТ «НСТУ» строком на 4 роки з дня набрання чинності контракту, який буде укладений з нею.

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог законодавства.

Голосування:
За – 13 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 1 (М. Кречетов).
Рішення прийнято.

2. Про затвердження умов контракту з членом правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював умови контракту з членом правління та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити. Наглядова рада АТ «НСТУ» рішенням від 19.10.2023 № 80 затвердила форму контракту з членом правління АТ «НСТУ», яка є стандартною для всіх членів правління. Контракти членів правління відрізняються лише додатками, у яких зазначено перелік функціональних обов’язків відповідно до їхнього напряму роботи.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, з урахуванням рішень Наглядової ради про затвердження форми контракту з членами правління від 09.08.2023 № 79 і від 19.10.2023 № 80 затвердити умови контракту з членом правління АТ «НСТУ» Федів Юлією Олександрівною (додаток 2).

2. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапі С.В. підписання контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ» Федів Юлією Олександрівною.

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання долучилася Оксана Романюк. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

3. Про затвердження умов договору з оцінювачем майна АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Семенця з інформацією, що з метою визначення справедливої вартості рухомого майна (автотранспорту) та правильного відображення її в бухгалтерському обліку необхідно провести незалежну оцінку справедливої вартості рухомого майна зовнішнім оцінювачем. Станом на сьогодні на балансі АТ «НСТУ» обліковується 357 об’єктів. Після проведення попередніх переговорів з компаніями-оцінювачами було визначено, що ціна послуги варіюється в межах від 448 800,0 тис. грн до 561 000,0 тис. грн, а термін проведення оцінки – від 25 до 35 робочих днів. У зв’язку з тим, що середня вартість послуг з оцінки об’єктів рухомого майна становитиме близько 500,0 тис. грн, виникає необхідність проведення закупівлі в електронній системі закупівель з підготовкою відповідної документації. Для проведення оцінки рухомого майна на затвердження Наглядовій раді вносяться умови договору з оцінювачем майна.

В обговоренні взяли участь: Н. Степанова, К. Тимчук, Л. Березовська, М. Чернотицький, В. Міський, І. Даніш, Л. Малазонія, К. Поливач, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 22 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 26 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити умови договору з оцінювачем майна АТ «НСТУ» (додаток 3).

Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, Г. Титиш, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

4. Про схвалення проєкту Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік (далі – Звіт) готується відповідно до вимог встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та на підставі бухгалтерських даних про зарплату голови і членів правління АТ «НСТУ». Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Звіту і рекомендує Наглядовій раді його схвалити та надіслати акціонеру для ознайомлення й надання пропозицій. Після ознайомлення зі Звітом акціонера Наглядова рада повинна буде затвердити цей звіт в цілому та розкрити особливу інформацію емітента про його затвердження.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 8 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, підпункту 31 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, схвалити проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік (додаток 4).

2. Відповідно до пункту 9 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, надіслати проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік акціонеру для ознайомлення та надання пропозицій і встановити строк для надання пропозицій акціонером – 10 робочих днів з дня отримання документа.

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, Г. Титиш, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

5. Про структуру АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що зміни в структурі АТ «НСТУ» пов’язані з обранням нового члена правління. Необхідно підпорядкувати підрозділи за напрямом роботи нового члена правління. До зони відповідальності нового члена правління увійдуть: департамент внутрішнього виробництва, департамент стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту, департамент зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції, департамент спеціальних проєктів, департамент з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей. ТВО «Перший» і ТО «Культура» будуть об’єднанні в ТВО «Лінійні проєкти». ТВО «Спорт» перейде в підпорядкування члена правління, відповідального за телебачення, радіо та діджитал.

В обговоренні взяли участь: О. Харченко, Н. Гарач, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 24 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 39 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, схвалити зміни до Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» (додаток 5) та затвердити зміни до Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» (додаток 6).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ»:

1) на основі зміненої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» розробити й затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ»;

2) зобов’язати правління АТ «НСТУ» продовжити щоквартально звітувати про впровадження Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» на засіданнях Наглядової ради.

6. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

6.1. Розгляд результатів щорічного періодичного оцінювання діяльності служби внутрішнього аудиту за 2023 рік

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що відповідно до Процедури оцінки діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» службою внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» проведено внутрішню оцінку якості діяльності служби за 2023 рік. Оцінювання якості діяльності служби внутрішнього аудиту стосувалось як безпосередньо аудиторських перевірок служби внутрішнього аудиту, так і діяльності з внутрішнього аудиту в телерадіокомпанії загалом, у тому числі органів управління та структурних підрозділів АТ «НСТУ». Службою внутрішнього аудиту підготовлено Програму забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік (далі – Програма). Ціль Програми – розвиток і вдосконалення діяльності служби внутрішнього аудиту з метою підвищення ефективності реалізації функції внутрішнього аудиту в АТ «НСТУ». Програма не включає заходів за результатами зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, оскільки на час складання Програми до служби внутрішнього аудиту не доведено інформації про результати зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» детально опрацював Програму та рекомендує Наглядовій раді її затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 3.3.15 Процедури оцінки діяльності служби внутрішнього аудиту, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2021 № 58, затвердити Програму забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 7).

6.2. Розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» детально опрацював аудиторський звіт за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ», підсумкову частину та рекомендації за результатами цього аудиту. За результатами обговорення Комітет рекомендує Наглядовій раді схвалити Рекомендації служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ», вилучивши з них другу рекомендацію.

Членами аудиторської групи за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» підготовлені рекомендації щодо поліпшення функціонування системи внутрішнього контролю та вдосконалення системи ведення кадрового й бухгалтерського обліку філіями АТ «НСТУ», зокрема:

правлінню АТ «НСТУ»:

1. Розробити план імплементації Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки з визначенням строків, відповідальних за назви організаційних одиниць, заходів щодо зміни бюджетного процесу, у тому числі в частині характеристик і результативних показників паспорта бюджетної програми.

2. Забезпечити контроль за усуненням виявлених під час аудиту порушень / недоліків з ведення бухгалтерського обліку філіями АТ «НСТУ» та дотриманням філіями вимог облікової політики й інших регламентуючих документів. Зокрема, привести у відповідність до вимог чинного законодавства, облікової політики та внутрішніх документів АТ «НСТУ» стан бухгалтерського обліку необоротних активів і запасів філій АТ «НСТУ»; забезпечити у філіях АТ «НСТУ» відображення сум витрат відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; забезпечити відповідно до вимог облікової політики єдині підходи до встановлення строків корисного використання нематеріальних активів у філіях тощо.

3. Запровадити в товаристві електронний документообіг щодо внутрішньогосподарських операцій, зокрема щодо приймання-передачі необоротних активів і запасів з метою забезпечення своєчасного та достовірного відображення в обліку операцій між філіями та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

4. Прийняти відповідні управлінські рішення щодо подальшого використання, зберігання, реалізації та списання незадіяних в адміністративних цілях і виробничому процесі активів.

5. Забезпечити контроль за належним документальним оформленням і зберіганням первинних документів філій, що підтверджують обсяги фактично наданих послуг з розміщення реклами.

6. Забезпечити формування єдиного підходу до організації відряджень у філіях АТ «НСТУ» відповідно до вимог Положення про відрядження працівників АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.06.2023 № 584, та рекомендувати філіям АТ «НСТУ» під час відшкодування відрядженим працівникам витрат на придбання електронних проїзних документів використовувати сервіс перевірки електронних проїзних документів АТ «Укрзалізниця» та як підтвердження роздруковувати скриншоти здійснення таких перевірок.

7. Вирішити питання щодо належного забезпечення ведення кадрового та бухгалтерського обліку філією АТ «НСТУ» «Львівська РД», враховуючи обсяги фінансово-господарських операцій філії та подальші концептуальні зміни в організації роботи регіонального підрозділу.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити Рекомендації служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» (додаток 8).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» в термін до 15.04.2024 план коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ».

3. Начальнику служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» Рекомендацій служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30.

Засідання залишив Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

7. Про затвердження нової редакції Редакційного статуту АТ «НСТУ» та розгляд Звіту про діяльність Редакційної ради АТ «НСТУ» за 2023 рік

7.1. Про затвердження нової редакції Редакційного статуту АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Ірину Корнієнко з інформацією, що робота Редакційної ради АТ «НСТУ» протягом 2023 року визначалася новими викликами, які постали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте в новому воєнному контексті та з огляду на те, що 31 березня 2023 року набув чинності Закон України «Про медіа», який Верховна Рада України ухвалила 13.12.2022, виникла потреба змінювати Редакційний статут АТ «НСТУ». Були зібрані пропозиції колег із Редакційної ради, пропозиції представників юридичного департаменту АТ «НСТУ», пропозиції правозахисного кола та матеріали, напрацьовані під час засідань Редакційної ради. Деякі зміни до Редакційного статуту АТ «НСТУ» стосувалися нових формулювань, також були додані нові пункти: 10) вимоги до поширення інформації про військові конфлікти; 11) вимоги щодо висвітлення діяльності Збройних Сил України, операції Об’єднаних сил; 12) вимоги, пов’язані з інформуванням про дії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та її суб’єктів (обмеження щодо змісту інформації в медіа, пов’язаної зі збройною агресією, встановлені ст. 119 ЗУ «Про медіа». Нацрада спільно з органом спільного регулювання затверджує критерії віднесення інформації до такої, що порушує вимоги ст. 119 ЗУ «Про медіа»); 13) вимоги до поширення інформації про дітей. Редакційний статут може містити інші вимоги до поширення інформації.

В обговоренні взяли участь: О. Харченко, В. Козак, С. Остапа, Н. Гарач, Л. Малазонія, Ю. Шелудько.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про суспільні медіа України» затвердити Редакційний статут АТ «НСТУ» в новій редакції (додаток 9).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Редакційний статут АТ «НСТУ», затверджений рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 03.09.2019 № 35 (зі змінами та доповненнями).

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, Г. Титиш, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

7.2. Розгляд Звіту про діяльність Редакційної ради АТ «НСТУ» за 2023 рік

СЛУХАЛИ:

Ірину Корнієнко з інформацією, що протягом 2023 року відбулося 9 засідань Редакційної ради АТ «НСТУ». Склад Редакційної ради АТ «НСТУ»: 5 членів обрано з Наглядової ради; 5 членів обрано на конференції редакційних рад регіональних підрозділів АТ «НСТУ» (наразі є 4 чинних, потрібно обрати ще 1); 5 членів обрано з трудового колективу.

Теми, які обговорювали у 2023 році: результати моніторингів дотримання Редакційного статуту АТ «НСТУ»; редакційні засади проєкту «Новий відлік»; можливе порушення стандартів у сюжеті про волонтерський проєкт; фільм «Таким мене зробила війна» на запит Анастасії Гудими.

07.03.2023 під час засідання № 25 заслухали інформацію про повноваження Редакційної ради АТ «НСТУ» та рекомендації представників юридичного департаменту АТ «НСТУ» щодо необхідних змін Редакційного статуту АТ «НСТУ». Розпочали створення проєкту оновленого Редакційного статуту АТ «НСТУ», що включало, зокрема, розроблення зазначеного порядку з урахуванням засад Закону України «Про медіа», а також почали проводити оцінку Редакційних засад інформаційного мовлення, щоб з урахуванням зазначеної оцінки внести відповідні зміни до Редакційного статуту АТ «НСТУ».

Редакційна рада АТ «НСТУ» – це горизонтальний простір, де можна отримати пораду. Процедура звернення проста й відкрита – написати імейл.

Інформацію взяли до відома.

8. Про Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки були опрацьовані на виїзній стратегічній сесії у Львові. Були надані пропозиції до документа, а також проведена робоча зустріч, на якій детально опрацьовано всі пропозиції. На затвердження Наглядовій раді вноситься підготовлений проєкт нової редакції Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки.

Людмилу Березовську з пропозицією додати до переліку приміщень у пункті 6.7 Будинок звукозапису Українського радіо.

Пропозицію підтримано.

В обговоренні взяли участь: О. Харченко, М. Чернотицький, Л. Березовська.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 2 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки в новій редакції (додаток 10).

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, Г. Титиш, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

9. Різне

Микола Чернотицький з інформацією, що правління АТ «НСТУ» підготувало комунікаційну кампанію з роз’яснення, чому потрібна трансляція Олімпійських і Паралімпійських ігор на Суспільному. Суспільне мовлення – це голос українських спортсменів. Без трансляції від Суспільного буде втрачено інформацію про впливові події. Аудиторія шукатиме Олімпіаду / Паралімпіаду й буде вимушена переходити на російські піратські ресурси. Суспільне завжди там, де його аудиторія. Висвітлювати спортивні події – також місія Суспільного. Тільки Суспільне робить спорт доступним для всіх українців і може показати Олімпіаду / Паралімпіаду. Трансляція масштабних подій гуртує українців довкола вболівання за «своїх». Гордість за спортсменів та одночасно за країну й всі інші емоції Суспільне поділяє зі своєю аудиторією. Минулу Олімпіаду подивилися 10 млн людей. Спортсмени докладають багато зусиль, щоб гідно представити Україну на світовій арені. Якщо Суспільне не висвітлюватиме боротьбу спортсменів, то позбавить їх підтримки, фактично нівелює їхні багаторічні зусилля. Під час трансляції Олімпіади проводитиметься збір на допомогу військовим. Вартість прав на трансляцію неспівмірно мала порівняно з коштами, витраченими на підготовку наших спортсменів до Олімпіади / Паралімпіади.

Важливо, що кошти на трансляцію – це цільовий бюджет Суспільного мовлення, який не можна направити безпосередньо на військові потреби.

Світлана Остапа поінформувала, що буде необхідність провести позачергове засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» для затвердження Звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» після розгляду його акціонером.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Форма бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».
2. Умови контракту з членом правління Федів Ю.О. АТ «НСТУ».
3. Умови договору з оцінювачем майна АТ «НСТУ».
4. Проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік.
5. Зміни до Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
6. Зміни до Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».
7. Програма забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ«НСТУ» на 2024 рік.
8. Рекомендації служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ».
9. Нова редакція Редакційного статуту АТ «НСТУ».
10. Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція).

Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ

1. Форма бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».

2. Умови контракту з членом правління Федів Ю.О. АТ «НСТУ».

3. Умови договору з оцінювачем майна АТ «НСТУ».

4. Проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік.

5. Зміни до Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».

6. Зміни до Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».

7. Програма забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ«НСТУ» на 2024 рік.

9. Нова редакція Редакційного статуту АТ «НСТУ».

10. Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція).

Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» № 84