Протокол Наглядової ради від 06.08.2024 № 88

Поділитись

Протокол № 88
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

06 серпня 2024 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
14:00

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради;
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку).

Відсутні: Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Юлія Федів, членкиня правління АТ «НСТУ»; Марія Фрєй, членкиня правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Володимир Маркус, директор департаменту організаційної роботи АТ «НСТУ»; Вадим Семенець, директор департаменту управління активами АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Елла Ярош, директор департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Ігор Бут, директор департаменту тендерних процедур АТ «НСТУ»; Христина Гаврилюк, продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про розгляд проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік.

2. Про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року.

3. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

3.1. Про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року.

3.2. Про внесення змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік.

4. Про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ».

5. Про внесення змін до рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» про затвердження умов договору з оцінювачем майна.

6. Про стан виконання доручень Наглядової ради АТ «НСТУ».

7. Про втрату чинності Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ».

8. Розгляд інформації про відповідність контенту місії Суспільного мовлення.

9. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

Голосування:
За – 13 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Про розгляд проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що відповідно до законодавства держава забезпечує фінансування АТ «НСТУ», яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. У 2025 році, зважаючи на зазначену норму, обсяг фінансової підтримки мав би становити 6 216 444 тис. грн, але стовідсоткового фінансування ще жодного разу не було. Проте компанія має складати, а Наглядова рада – погоджувати фінансовий план на всю суму, передбачену законодавством. Після отримання інформації про фактично виділені кошти Наглядова рада розгляне змінений фінансовий план. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік і рекомендує Наглядовій раді його погодити та подати на затвердження акціонеру. Також Комітет вніс пропозицію передбачити у проєкті Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік кошти на потреби Наглядової ради, а саме на: навчання (підвищення кваліфікації) членів Наглядової ради; корпоративного секретаря, працівників апарату Наглядової ради, залучення до розроблення документів експертів з питань корпоративного управління; відшкодування витрат на відрядження членів Наглядової ради.

Родіона Кочубея з інформацією, що за умови повного фінансування заплановано такий розподіл видатків: видатки споживання – 5 596 418 тис. грн; видатки розвитку – 620 026 тис. грн. Загальний обсяг доходів АТ «НСТУ» у 2025 році заплановано в розмірі 5 891 712 тис. грн, що передбачає: чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг – 25 987 тис. грн (на 9% вище, ніж заплановано в попередньому році); інші операційні доходи – 5 638 066 тис. грн, а саме: фінансову підтримку АТ «НСТУ» з державного бюджету – видатки споживання в розмірі 5 596 418 тис. грн, доходи від оренди – 11 648 тис. грн, грантові кошти – 30 000 тис. грн; інші доходи становлять 227 659,0 тис. грн і складаються переважно із суми нарахованої амортизації необоротних активів. Розмір витрат, запланованих на 2025 рік, становить 5 891 712 тис. грн (без видатків на капітальні інвестиції у розмірі 620 026,0 тис. грн).

В обговоренні взяли участь: Є. Глібовицький, М. Чернотицький, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 14 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 17 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, погодити Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 1) та подати його на затвердження акціонеру.

Голосування:
За – 12 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

2. Про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року (далі – Комітет) містить інформацію про особовий склад Комітету; повноваження Комітету; питання, розглянуті Комітетом протягом першого півріччя; наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту. За перше півріччя 2024 року проведено чотири засідання Комітету, на яких було розглянуто 14 питань. У першому півріччі 2024 року склад Комітету не змінювався, Комітет діяв у складі 10 осіб. Комітет рекомендує Наглядовій раді затвердити Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини десятої статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Затвердити Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року (додаток 2).

2. Правлінню та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити публікацію Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року на офіційному сайті АТ «НСТУ» протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

До засідання долучилася Галина Титиш. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

3. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

3.1. Про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року (далі – СВА) містить інформацію про кадрове забезпечення СВА (станом на 30.06.2024 фактична штатна чисельність становила 8 осіб); проведення внутрішніх аудитів; інформацію щодо іншої діяльності СВА; моніторинг виконання рекомендацій.

У ІІ кварталі 2024 року здійснювався моніторинг виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту за 15 аудитами, зокрема за 67 пунктами рекомендацій, з яких: виконано – 15, не виконано – 12, відсутня інформація – 1, термін виконання не настав – 14, процес виконання триває – 18, припинено моніторинг – 7. Так, 59% рекомендацій, термін виконання яких сплинув, фактично виконано не було.

У ІІ кварталі 2024 року припинено моніторинг виконання рекомендацій за 10 пунктами. Зокрема, за рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 04.06.2024 № 87 припинено моніторинг виконання рекомендацій СВА Наглядовою радою за 7 пунктами у зв’язку з втратою їхньої актуальності (через зміни законодавства у сфері корпоративного управління, а також внаслідок переходу частини рекомендацій до функціоналу корпоративного секретаря). СВА припинено моніторинг за 3 пунктами рекомендацій, що перебували на постійному контролі у зв’язку зі сталою тенденцією впровадження заходів щодо них. Також СВА припинено моніторинг виконання рекомендацій, наданих Редакційній раді АТ «НСТУ», у частині оцінювання Редакційною радою аналітичної інформації за результатами моніторингу контенту та стандартів мовлення у зв’язку із запровадженням системного здійснення Редакційною радою регулярного розгляду інформації щодо порушень стандартів у програмах Суспільного мовлення.

Правління АТ «НСТУ» запропонувало зняти з контролю виконання рекомендацій за 15 пунктами заходів, які є не виконаними або виконаними частково і які будуть виконані в межах впровадження інформаційної комунікаційної системи з автоматизації основних та допоміжних бізнес-процесів на базі платформи BPMS/ERP. З урахуванням майбутнього припинення моніторингу за 15 пунктами згідно з пропозицією правління залишиться на контролі 16 пунктів рекомендацій, що не були виконані станом на 30.06.2024 і терміни виконання за якими сплинули.

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

В обговоренні взяли участь: М. Чернотицький, В. Міський, Р. Кочубей, М. Кречетов, Л. Малазонія.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IІ квартал 2024 року (додаток 3).

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

3.2. Про внесення змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що з метою унормування планового робочого часу працівників СВА на проведення аудитів у 2024 році, що спричинено плинністю кадрів у ІІ кварталі 2024 року (з підрозділу звільнилися троє працівників), виникла необхідність внесення змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік у частині зміни строків проведення планових аудитів та виключення аудиту управління необоротними матеріальними активами АТ «НСТУ», який буде включено до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік.

Світлану Остапу з доповненням, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 4).

До засідання долучився Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

4. Про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендував Наглядовій раді АТ «НСТУ» визначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» строком на три роки. Ця компанія вже надавала АТ «НСТУ» свої послуги. Відповідно до законодавства одна й та сама компанія має право надавати послуги протягом 10 років поспіль. До роботи ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» з надання послуг зовнішнього аудитора претензій немає.

Лілію Стиренко з інформацією, що відповідно до протокольного рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 04.06.2024 № 87 10.07.2024 було оголошено про проведення закупівлі послуги з аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ». Очікувана вартість закупівлі становила 7 000 000,00 грн з ПДВ. До участі в процедурі закупівлі подали пропозиції п’ять компаній. ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» запропонувало 3 099 000,00 грн; ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ Україна» – 3 564 000,00 грн; ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» – 5 200 000,00 грн; ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» – 5 248 000,00 грн; ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» – 6 480 000,00 грн. Так, найнижчу ціну запропонувало ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» – 3 099 000,00 грн. Слід зазначити, що за результатами аукціону цінова пропозиція ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» виявилася аномально низькою, тож система «Prozorro.Продажі» заблокувала учасника. Після надання ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» обґрунтування аномально низької ціни його було допущено до аукціону. Відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі в Україні АТ «НСТУ» розглядає найбільш економічно вигідну пропозицію – це пропозиція від ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН». Пропозиція ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» відповідає умовам тендерної документації в частині відповідності технічним вимогам та кваліфікаційним критеріям.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 24 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, визначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» строком на три роки.

2. Доручити голові правління АТ «НСТУ» забезпечити підписання договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» у строки, визначенні законодавством.

3. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» поінформувати про обрання суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) у порядку та за формою, визначеними рішенням НКЦПФР від 27.06.2023 № 714.

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

5. Про внесення змін до рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» про затвердження умов договору з оцінювачем майна

СЛУХАЛИ:

Вадима Семенця з інформацією, що протоколом засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84 затверджено умови договору з оцінювачем майна АТ «НСТУ» (далі – Договір). Під час підготовки відповідної документації для проведення закупівлі в електронній системі закупівель в АТ «НСТУ» виникла потреба у коригуванні строків, передбачених затвердженими умовами Договору, а саме дати проведення оцінки (пункт 4.5 Договору) та терміну дії Договору (пункт 9.1 Договору). Враховуючи вищевикладене, з метою переоцінки та встановлення справедливої вартості рухомого майна (автотранспорту) АТ «НСТУ» запропоновано внести зміни до умов Договору для здійснення незалежної експертної оцінки.

В обговоренні взяли участь: В. Міський, М. Чернотицький, В. Козак.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 22 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 26 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, внести зміни до умов договору з оцінювачем майна АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, у частині дати проведення оцінки (пункт 4.5 Договору) та терміну дії Договору (пункт 9.1 Договору) (додаток 5).

6. Про стан виконання доручень Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 09.08.2023 № 79 утворено робочу групу з напрацювання документів з питань призначень та винагород посадових осіб у такому посадовому складі: корпоративний секретар, директор департаменту кадрового адміністрування, директор юридичного департаменту. Робочою групою напрацьовано проєкт політики з питань призначень. К. Поливач внесла пропозицію долучити до роботи з документом представників від Наглядової ради АТ «НСТУ».

Олексій Харченко та Євген Глібовицький підтримали пропозицію К. Поливач та висловили бажання долучитися до робочої групи.

Інформацію взято до відома.

7. Про втрату чинності Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що навесні 2018 року аудиторською компанією «Ernst & Young» за фінансового сприяння Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) за підсумками організаційного аудиту, проведеного наприкінці 2017 – на початку 2018 років, було розроблено Дорожню карту запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ» (далі – Дорожня карта). Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання виконання Дорожньої карти та рекомендує Наглядовій раді визнати її такою, що втратила чинність, а також пропонує рекомендувати службі внутрішнього аудиту припинити моніторинг її виконання.

Володимира Маркуса з інформацією, що на час розроблення Дорожньої карти компанія перебувала на початку свого становлення: організаційного – як нова юридична особа, утворена шляхом механічного злиття НТКУ, НРКУ та 24 ОДТРК; інституційного – як вперше утворений в Україні Суспільний мовник, що мав набути кардинально нових – відмінних від державних – якостей у своїх редакційній, інформаційній, новинній та інших політиках.

За ці роки виконано таке.

Корпоративне управління: приведено функції Наглядової ради та її комітетів у відповідність до провідних практик, затверджено внутрішні нормативні документи щодо їх формування та функціонування; оновлено Кодекс корпоративного управління компанії; забезпечено розкриття інформації, передбаченої законодавством, після емісії цінних паперів; запроваджено функцію стратегічного планування; розроблено та впроваджено цільову організаційну структуру АТ «НСТУ»; впроваджено функції управління проєктами, моделювання бізнес-процесів; запроваджено та забезпечено постійний розвиток функцій внутрішнього аудиту, управління ризиками, комплаєнсу, антикорупційної діяльності.

Операційна діяльність: актуалізовано Положення про порядок ведення договірної роботи в АТ «НСТУ»; затверджено Положення про співпрацю АТ «НСТУ» з партнерами (донорами та іншими третіми особами), затверджено Політику прозорості та розкриття інформації; затверджено Положення про інформаційне партнерство; систематизовано роботу з донорами та грантовими проєктами; розроблено єдину для центральної дирекції і філій АТ «НСТУ» облікову політику за Міжнародними стандартами фінансової звітності; регулярно і своєчасно затверджуються й оприлюднюються щорічні (загальні) звіти та річна фінансова звітність компанії.

Управління персоналом: централізовано функції HR-адміністрування; створено єдину базу з даними співробітників (структурний підрозділ, стаж, категорія посади тощо); впроваджено грейдингову структуру оплати праці; сформовано функцію внутрішніх комунікацій; розроблено і впроваджено систему заходів для зменшення рівня невикористаних відпусток за попередні періоди; розроблено та впроваджено програму адаптації для нових співробітників; узгоджено колективний договір.

Невиконання окремих завдань Дорожньої карти зумовлено такими чинниками: зміна векторів розвитку телерадіокомпанії; хронічне недофінансування з Державного бюджету; повномасштабне вторгнення і спричинені ним зміни.

Із 110 основних завдань Дорожньої карти: повністю виконано – 78 (70,9%); у процесі виконання – 16 (14,5%); частково виконано – 6 (5,5%); скасовано – 2 (1,8%); не виконано – 8 (7,3%). Загальний показник виконання (повного або часткового) Дорожньої карти становить 90,9%.

Світлану Остапу з пропозицією правлінню підготувати лист з подяками Шведському агентству з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та аудиторській компанії «Ernst & Young» за допомогу Суспільному мовленню на початку свого становлення.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати такою, що втратила чинність, Дорожню карту запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ», схвалену рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22.

2. Рекомендувати службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» припинити моніторинг виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

8. Розгляд інформації про відповідність контенту місії Суспільного мовлення

СЛУХАЛИ:

Христину Гаврилюк з інформацією, що рівень загальної довіри до новин Суспільного мовлення становить 77 %; загальний рівень споживання «Суспільне Новини» залишається на рівні листопада 2023 року. Унікальних користувачів на сайті – 4,5–5 млн; середня кількість переглядів на новинних ютуб-каналах – 120 млн; кількість підписників у новинних соцмережах – 9,5 млн. Ключові активності першого півріччя 2024 року: запуск щогодинних випусків новин з 10:00 до 22:00; перехід регіональних хабів до роботи за спеціалізацією; запуск регіональних секцій на suspilne.media; створення розслідування про катівню в Херсоні, спільне розслідування з регіональною редакцією – «Трагедія в драмі». Матеріали з розслідувань Суспільного використовують у провадженнях щодо воєнних злочинів росії; розширено мережу інформаторів в окупованому Криму, збільшено кількість матеріалів про півострів. 2100 фотографій, відзнятих працівниками Суспільного, продано Getty Images – їх опублікували, зокрема, «Time» та «Financial Times». Близько 700 матеріалів адаптовано та запропоновано для обміну EBU, їх показали понад 50 тис. разів в ефірах мовників. Журналісти Суспільного висвітлювали міжнародні події, зокрема: Мюнхенську конференцію та Всесвітній економічний форум в Давосі; саміт миру у Швейцарії; зробили спецрепортаж про протести в Грузії; відкриття перемовин щодо вступу України в ЄС; “Євробачення” в Мальме. У новинах Суспільного заплановане висвітлення виборів в США, виборів до Європарламенту, виборів у Молдові та Грузії. Журналістами новин Суспільного створені власні історії та ексклюзиви: репортажі про наступ на Харківщині; репортажі про прикордоння Сумщини під час загострення; репортажі з Часового Яру; фільм-розслідування «Катівня у Вишневому»; документальний фільм «Битва за Баштанку». Відбулася трансформація інформаційного мовлення: створено спільну редакційну команду із залученням команд прямоефірного мовлення для мультимедійного виробництва між центральним та регіональними офісами; уніфіковано виробничі процеси між центральним та регіональними офісами; забезпечується постійне підвищення знань та навичок працівників.

В обговоренні взяли участь: М. Чернотицький, М. Кречетов, С. Остапа, Є. Глібовицький, Л. Березовська, О. Харченко, О. Павліченко, М. Фрєй, Д. Хоркін, В. Козак, Н. Гарач.

Інформацію взято до відома.

9. Різне

Вадим Семенець поінформував про нерухоме майно в м. Харкові, яке пропонується до відчуження. Будівлі розташовані на окремих земельних ділянках та належним чином зареєстровані. Рік побудови будівель – переважно 1960. Будівлі є непрофільними для АТ «НСТУ» (гаражі, фільмосховище). АТ «НСТУ» не використовує вказані приміщення у виробничій діяльності (гаражі / склади використовуються для зберігання зношеного майна). Стан майна не придатний до нормального використання (опалення відсутнє, електро- / водо- / газопостачання потребує відновлення, тече дах, пліснява). Немає сенсу витрачати кошти на відновлення та ремонт. З 2017 року не вдалося знайти жодного орендаря для цих приміщень. До кінця 2023 року АТ «НСТУ» було позбавлене можливості відчужувати майно. Наразі така можливість є. Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 стартова ціна лотів для електронних аукціонів з відчуження майна встановлюється на рівні його балансової вартості. Оцінка ринкової вартості групи активів «Будівлі та споруди» була здійснена незалежним оцінювачем станом на 31.12.2021. Є погодження Держкомтелерадіо на відчуження нерухомого майна на конкурентних засадах через електронний аукціон.

Інформацію взято до відома.

Микола Чернотицький запросив членів Наглядової ради на церемонію передавання Суспільному мовленню сучасної 10-камерної пересувної телевізійної станції, яка відбудеться 19 серпня за участю посла Японії та представників Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа запросила членів Наглядової ради взяти участь у конференції «Євроінтеграція під час війни: виклики для свободи слова та роль Суспільного мовлення». Захід організовано за сприяння Центру демократії та верховенства права у співпраці із НСТУ та Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Партнер заходу – Internews Network. Конференція відбудеться 02 вересня 2024 року.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік.
2. Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року.
3. Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року.
4. Зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік.
5. Зміни до умов договору з оцінювачем майна.

Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ

Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» № 88

1. Проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік.

2. Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року.

3. Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року.

4. Зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік.

5. Зміни до умов договору з оцінювачем майна.

Поділитись