Протокол № 89
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»
29 серпня 2024 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
12:00
Присутні:
1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку).
Відсутні:
1. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради;
2. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.
Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Юрій Бойчук, директор технічний АТ «НСТУ»; Елла Ярош, директор департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».
Відкриття засідання
Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.
Світлана Остапа повідомила, що 29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 23 серпня 2019 року Президент України підписав Указ про затвердження цього пам’ятного дня. Ця дата пов’язана з днем найбільших втрат української армії на Донбасі – днем виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.
Світлана Остапа оголосила хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих героїв, які полягли в боях за вільну, незалежну та нескорену Україну.
Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.
Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:
1. Про за твердження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік.
2. Про затвердження Річного інвестиційного плану АТ «НСТУ» на 2025 рік.
3. Різне.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний.
Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.
Засідання Наглядової ради залишив Вячеслав Козак. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.
Обговорення питань порядку денного
1. Про затвердження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік
СЛУХАЛИ:
Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.
Катерину Поливач з поясненням, що Наглядова рада АТ «НСТУ» на засіданні 06 серпня 2024 року, керуючись повноваженнями, визначеними Статутом АТ «НСТУ» та Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ», погодила Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – Фінансовий план) і направила його на затвердження акціонеру. Від акціонера надійшов лист з інформацією, що відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» фінансові, інвестиційні та стратегічні плани державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на 2025 рік затверджуються наглядовими радами таких підприємств та господарських товариств, якщо інше не передбачено цим Законом. Акціонер звернувся з проханням до Наглядової ради затвердити Фінансовий план та надати один екземпляр затвердженого Фінансового плану акціонеру.
Оскільки станом на дату розгляду Фінансового плану відповідні зміни до Статуту АТ «НСТУ» внесені не були, Наглядова рада ще не мала повноважень для затвердження фінансового плану товариства, а акціонер вже не мав їх. Тобто виникла певна колізія норм законодавства.
Частиною 2 статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України» (далі – Закон) визначено перелік основних повноважень Наглядової ради АТ «НСТУ», та зазначено, що Наглядова рада здійснює інші передбачені цим Законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.
Згідно з пунктом 42 Статуту АТ «НСТУ», нагляд за діяльністю телерадіокомпанії здійснює наглядова рада, що діє в межах повноважень, визначених Законом та цим Статутом.
Тобто повноваження Наглядової ради визначені Законом «Про суспільні медіа України» та Статутом АТ «НСТУ».
Згідно з підпунктом 15 пункту 45 Статуту Наглядова рада погоджує фінансовий план телерадіокомпанії, звіт про фінансово-господарську діяльність телерадіокомпанії (річний звіт) та подає їх на затвердження акціонеру.
Підпункт 8 пункту 37 Статуту НСТУ до виключної компетенції акціонера відносить, зокрема, питання щодо прийняття рішення про затвердження фінансового плану телерадіокомпанії.
Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Суспільні медіа України» (далі – Закон) закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
Водночас Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» визначено обов’язок товариств привести свою діяльність (зокрема, Статути) у відповідність до цього закону протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (тобто до березня 2025 року).
Пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» встановлено, що фінансові, інвестиційні та стратегічні плани державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на 2025 рік затверджуються наглядовими радами таких підприємств та господарських товариств, якщо інше не передбачено цим Законом.
Миколу Чернотицького з доповненням, що зміни, внесені до цієї редакції проєкту Фінансового плану, полягають тільки в деталізації та перерозподілі капітальних видатків. Загальна сума запланованих капітальних видатків не змінилася. Сума на придбання землі та нематеріальних активів зменшилася на 27 439 тис. грн; на капітальний ремонт – збільшилася на 17 528 тис. грн; на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – збільшилася на 9 911 тис. грн. М. Чернотицький зауважив, що відповідно до законодавства у 2025 році обсяг капітальних видатків мав би становити 620 026 тис. грн, але стовідсоткового фінансування ще жодного разу не було та, напевно, не буде й у 2025 році. Після отримання інформації про фактично виділені для АТ «НСТУ» кошти на 2025 рік правління підготує та внесе на розгляд та затвердження Наглядової ради проєкт зміненого Фінансового плану.
ВИРІШИЛИ:
1. Скасувати рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» з питання 1 порядку денного засідання від 06.08.2024 № 88 «Про розгляд проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік» у зв’язку з неможливістю його реалізації.
2. Відповідно до пункту 11 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік та подати його акціонеру.
Голосування:
За – 12 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.
2. Про затвердження Річного інвестиційного плану АТ «НСТУ» на 2025 рік
СЛУХАЛИ:
Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Річний інвестиційний план АТ «НСТУ» на 2025 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.
Миколу Чернотицького з інформацією, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» правління підготувало проєкт Річного інвестиційного плану АТ «НСТУ» на 2025 рік.
229 911,0 млн грн заплановано на придбання (виготовлення) основних засобів, зокрема: обладнання для дирекції інформаційного мовлення; обладнання для створення та функціонування приватної хмари; комплекту обладнання для функціонування архіву; обладнання для забезпечення енергонезалежності та інше.
345 561,0 млн грн заплановано на придбання нематеріальних активів, зокрема: сплату ліцензійного внеску за придбання прав трансляції Олімпійських ігор 2026‒2032 років; придбання прав на спортивні події; придбання ліцензій на сповіщення.
44 554,0 млн грн заплановано на капітальний ремонт, зокрема: реконструкцію бомбосховища у філії АТ «НСТУ» «Харківська РД»; встановлення системи пожежної сигналізації на об’єктах АТ «НСТУ»; ремонт приміщень філій АТ «НСТУ».
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до пункту 11 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Річний інвестиційний план АТ «НСТУ» на 2025 рік.
Голосування:
За – 12 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш. Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.
3. Різне
Світлана Остапа запросила всіх членів Наглядової ради АТ «НСТУ» 02 вересня 2024 року взяти участь у конференції «Євроінтеграція під час війни: виклики для свободи слова та роль Суспільного Мовлення». Захід організовується за сприяння Центру демократії та верховенства права у співпраці із Суспільним мовленням і Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Партнер заходу – Internews Network.
Інформацію взято до відома.
Світлана Остапа поінформувала, що 02 жовтня 2024 року у Львові відбудеться відкриття хабу Академії суспільного мовлення. Запрошуються всі члени Наглядової ради АТ «НСТУ».
Інформацію взято до відома.
Голова Наглядової ради закрила засідання.
Додатки:
1. Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік.
2. Річний інвестиційний план АТ «НСТУ» на 2025 рік.
Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА
Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ