Вересень 14, 2020
ПРОТОКОЛ № 208
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
14.09.2020 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З.Г., голова правління;
- Чернотицький М.М., член правління;
- Гребенюк І.І., член правління;
- Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
- Стиренко Л.М., директор фінансовий;
- Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
- Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
- Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
- Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
- Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
- Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
- Мельник О.В., директор департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «НСТУ», затверджених рішеннями правління ПАТ «НСТУ».
2. Про затвердження Політики прозорості та розкриття інформації акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про затвердження Політики планування та інвестування акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про внесення змін до плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» на 2020 рік.
5. Про звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2020 року.
6. Про затвердження Концепції медіаактиву «Спортивна платформа в digital».
7. Про затвердження Стратегії маркетингу медіаактиву «Спортивна платформа в digital».
8. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) ПАТ «НСТУ».
9. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) АТ «НСТУ».
10. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
11. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «НСТУ», затверджених рішеннями правління ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою приведення у відповідність до пунктів 2, 6, 7 Статуту НСТУ внести зміни до внутрішніх документів публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішеннями правління ПАТ «НСТУ», згідно з переліком наведеним у додатку 1 до цього протоколу (далі - Зміни), а саме у назві та тексті повне найменування «публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» в усіх відмінках замінити повним найменуванням «акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у відповідному відмінку та скорочене найменування «ПАТ «НСТУ» замінити скороченим найменуванням «АТ «НСТУ»;
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Політики прозорості та розкриття інформації акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 31, підпунктів 7, 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням погодження Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» (протокол від 09.09.2020 № 6), затвердити Політику прозорості та розкриття інформації акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Політики планування та інвестування акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 31, підпунктів 7, 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), погодження Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» (протокол від 09.09.2020 № 6), затвердити Політику планування та інвестування акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» на 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити зміни до Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2020 рік, затвердженого рішенням правління від 25.05.2020 № 190, виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» за ІІ квартал 2020 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» за ІІ квартал 2020 року, що додається.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання затвердження Концепції медіаактиву «Спортивна платформа в digital».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 11, 31, підпунктів 7, 24 пункту 66, абзацу другого пункту 84, пункту 86 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Концепцію медіаактиву «Спортивна платформа в digital», що додається.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання затвердження Стратегії маркетингу медіаактиву «Спортивна платформа в digital».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 11, 31, підпунктів 7, 24 пункту 66, абзацу другого пункту 84, пункту 86 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Стратегію маркетингу медіаактиву «Спортивна платформа в digital», що додається.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пунктів 2, 6, 7, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), внести зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), внести зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ “НСТУ” від 31.08.2020 № 206), що додаються;
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
10. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами) та з метою приведення у відповідність до статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737) :
1) у зв'язку зі зміною найменування публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та відповідно «ПАТ «НСТУ» на «АТ «НСТУ» внести зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), виклавши структуру та штатний розпису у нових редакціях, що додаються (далі - Зміни);
2) установити, що визначені підпунктом 1 цього пункту Зміни застосовуються з 08.09.2020 в частині центральної дирекції АТ «НСТУ», та з 11.09.2020 в частині філій АТ «НСТУ»;
3) внести зміни з 15.09.2020 до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ», визначеного у підпункті 1 цього пункту), що додаються;
4) внести зміни з 16.09.2020 до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ», визначеного у підпункті 1 цього пункту), що додаються;
5) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунктами 1-4 цього пункту змін.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
11. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.
Голова правління |
|
Зураб АЛАСАНІЯ
|
|
Член правління |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
|
|
Член правління |
|
Інна ГРЕБЕНЮК
|
|
Член правління |
|
Дмитро ХОРКІН |
|