Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №183

ПРОТОКОЛ №183

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.04.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління;
2. Чернотицький М. М., член правління;
3. Гребенюк І. І., член правління;
4. Никоненко Р. Ю., член правління;
5. Лодигін Я. О., член правління;
6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

• Стиренко Л. М., директор фінансовий;
• Сидоренко В. В., директор з управління персоналом;
• Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
• Ковальчук М. М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
• Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Регламенту управління проєктами ПАТ «НСТУ».

2. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

3. Про встановлення окремим орендарям орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 01.04.2020 до кінця дії карантину.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Регламенту управління проєктами ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Регламент управління проєктами ПАТ «НСТУ» (далі — Регламент), що додається;

2) установити, що Регламент діє в тестовому режимі до 13.10.2020;

3) директору департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання (Ковальчук М. М.) за результатами впровадження Регламенту в тестовому режимі подати пропозиції щодо його подальшого використання або  доопрацювання.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення з 13.04.2020 змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, керуючись рішенням Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами):

1) внести з 13.04.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання встановлення окремим орендарям орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 01.04.2020 до кінця дії карантину.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини четвертої статті 762 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), підпункту 8 пункту 66, пункту 98 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку зі зверненнями орендарів нерухомого майна ПАТ «НСТУ»:

1) встановити окремим орендарям орендну плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 01.04.2020 до кінця дії карантину згідно з додатком до протоколу;

2) департаменту управління активами (Семенець В.В.) забезпечити в установленому порядку реалізацію підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.