Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №167

ПРОТОКОЛ № 167

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.01.2020                                                                              м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Чернотицький М.М., член правління;
4. Никоненко Р.Ю., член правління;
5. Лодигін Я.О., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про схвалення проекту Політики планування та інвестування публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання схвалення проекту Політики планування та інвестування публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання підпункту В 3.3.2 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами планового аудиту ефективності організації процесу закупівлі товарів, робіт і послуг та дотримання вимог законодавства при процедурі закупівель ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019, схвалених протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 01.08.2019 № 33 (додаток 6):

схвалити проект Політики планування та інвестування публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

подати проект Політики планування та інвестування публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу -  Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління                       підпис                                                         Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління                          підпис                                                           Інна ГРЕБЕНЮК