Листопад 22, 2019
ПРОТОКОЛ №157
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
22.11.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З. Г., голова правління;
- Чернотицький М. М., член правління;
- Гребенюк І. І., член правління;
- Никоненко Р. Ю., член правління;
- Лодигін Я. О., член правління;
- Хоркін Д. М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л. М., директор фінансовий;
Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;
Челак О. П., директор з управління персоналом;
Грузинський В. О., генеральний продюсер інформаційного мовлення;
Кісельчук Т. М., генеральний продюсер цифрових платформ.
Порядок денний засідання
- Про затвердження Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
- Про зміну адреси власного веб-сайту (доменного імені корпоративного сайту) ПАТ «НСТУ».
- Про схвалення проекту Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020 - 2021 роки.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
- Обговорено проект Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
2) генеральному продюсеру інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення (Грузинському В.О.) у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі дирекції інформаційного мовлення та посадових інструкцій працівників;
3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції ПАТ «НСТУ» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положеннь та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання зміни адреси власного веб-сайту (доменного імені корпоративного сайту) ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) змінити адресу власного веб-сайту (доменного імені корпоративного сайту) ПАТ «НСТУ» suspilne.media на corp. suspilne.media;
2) юридичному департаменту:
подати в установленому порядку особливу інформацію емітента;
внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено проект Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020 - 2021 роки.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 4, 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) схвалити проект Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020 - 2021 роки (далі – Концепція);
2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити подання Концепції на розгляд та затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління |
підпис |
Зураб АЛАСАНІЯ
|
Член правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
|
Член правління |
підпис |
Інна ГРЕБЕНЮК
|
Член правління |
підпис |
Родіон НИКОНЕНКО
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |