Протокол Наглядової ради від 25.02.2025 № 95

Березень 06, 2025

Протокол № 95
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

25 лютого 2025 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
15:00

Присутні:

Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради;
Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку).

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрєй, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Катерина Тимчук, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Вадим Семенець, директор департаменту управління активами АТ «НСТУ»; Олена Бондарук, директор дирекції маркетингу та комунікацій АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про питання обрання голови правління АТ «НСТУ».

1.1. Про внесення змін до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

1.2. Про втрату чинності «Умов проведення конкурсу на зайняття посади голови правління АТ «НСТУ».

1.3. Про оголошення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ».

2. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік.
3. Про розгляд Звіту про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.
4. Про розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік.
5. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.
6. Про затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік.
7. Про погодження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.
8. Про схвалення проєкту нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9. Про затвердження Концепції нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
10. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

10.1. Про розгляд звітів про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року та за 2024 рік.

10.2. Про розгляд Звіту про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки.

10.3. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту маркетингової діяльності АТ «НСТУ».

11. Про обрання оцінювача рухомого майна АТ «НСТУ».

12. Про втрату чинності «Порядку підготовки, затвердження, подання та оприлюднення АТ «НСТУ» регульованої інформації емітента цінних паперів».

13. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний за основу.

Голосування:
За – 15 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Світлана Остапа внесла пропозицію розглянути пункт порядку денного «Про обрання оцінювача рухомого майна АТ «НСТУ» пунктом 1 порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний:

1. Про обрання оцінювача рухомого майна АТ «НСТУ».

2. Про питання обрання голови правління АТ «НСТУ».

2.1. Про внесення змін до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

2.2. Про втрату чинності «Умов проведення конкурсу на зайняття посади голови правління АТ «НСТУ».

2.3. Про оголошення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ».

3. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік.

4. Про розгляд Звіту про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.

5. Про розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік.

6. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.

7. Про затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік.

8. Про погодження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.

9. Про схвалення проєкту нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

10. Про затвердження Концепції нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».

11. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

11.1. Про розгляд звітів про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року та за 2024 рік.

11.2. Про розгляд Звіту про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки.

11.3. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту маркетингової діяльності АТ «НСТУ».

13. Різне.

Обговорення питань порядку денного

1. Про обрання оцінювача рухомого майна АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Семенця з інформацією, що з метою визначення вартості об’єктів рухомого майна АТ «НСТУ», балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, необхідно провести незалежну оцінку із залученням незалежного оцінювача. Метою такої оцінки є подальше відчуження рухомого майна АТ «НСТУ» (81 одиниця), що досі розташоване в приміщеннях будинку, який було продано. Після проведених переговорів з компаніями-оцінювачами отримано 3 (три) комерційні пропозиції від оцінювальних компаній, які працюють у місті Харкові. Ціна послуги варіюється від 49,6 тис. грн до 81,0 тис. грн, термін проведення оцінки – від 10 календарних до 20 робочих днів. Компанії, які надали пропозиції, мають великий досвід роботи, солідний перелік клієнтів, яким раніше надавалися послуги з оцінки майна, досвід узгодження звітів із провідними міжнародними аудиторськими компаніями, партнерів у регіонах, а також усі потрібні ліцензії для проведення оцінки. З огляду на це пропонується обрати оцінювача, який запропонував найнижчу ціну, – товариство з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» – та затвердити умови договору на проведення незалежної оцінки справедливої вартості рухомого майна АТ «НСТУ» (зокрема розмір оплати послуг оцінювальної компанії).

В обговоренні взяли участь: В. Козак, Г. Титиш, О. Павліченко, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 22 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 26 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347):

1. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» оцінювачем рухомого майна для проведення незалежної експертної оцінки рухомого майна АТ «НСТУ».

2. Встановити розмір оплати послуг компанії-оцінювача в сумі 49 600 грн (сорок дев’ять тисяч шістсот грн 00 коп.) без ПДВ.

3. Затвердити Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки рухомого майна АТ «НСТУ» (додаток 1).

4. Доручити правлінню АТ «НСТУ» підписати договір з оцінювачем рухомого майна – товариством з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

2. Про питання обрання голови правління АТ «НСТУ»

2.1. Про внесення змін до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання внесення змін до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» й рекомендує Наглядовій раді внести згадані зміни.

Катерину Поливач із доповненням, що всі зміни та правки, які були внесені до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ», узгоджені з Оголошенням про проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 4 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), внести зміни до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» (додаток 2), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90.

2.2. Про втрату чинності «Умов проведення конкурсу на зайняття посади голови правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді визнати такими, що втратили чинність, «Умови проведення конкурсу на зайняття посади голови правління АТ «НСТУ» у зв’язку з тим, що вони на сьогодні не несуть змістового навантаження та дублюють норми Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» й Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Визнати такими, що втратили чинність, «Умови проведення конкурсу на зайняття посади голови правління АТ «НСТУ», затверджені рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 02.03.2021 № 53.

2.3. Про оголошення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання Оголошення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді оголосити згаданий конкурсний добір.

Катерину Поливач із доповненням, що Вікторія Сидоренко, директор з управління персоналом АТ «НСТУ», надіслала пропозицію викласти пункт 3 розділу «Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду голови правління» Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» в такій редакції: «3. Стаж роботи на керівних посадах – не менше п’яти років, у тому числі на керівних посадах у сфері медіа – не менше трьох років.», щоб унеможливити різночитання вказаного пункту.

Пропозицію підтримано.

Катерину Поливач із пропозицією встановити період приймання документів від претендентів на посаду голови правління АТ «НСТУ» з 26.02.2025 до 27.03.2025, 17:00 (за київським часом).

Пропозицію підтримано.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України»:

1. Затвердити Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ» (далі – Оголошення) (додаток 3).

2. Оголосити конкурсний добір на посаду голови правління АТ «НСТУ».

3. Доручити корпоративному секретарю АТ «НСТУ» оприлюднити Оголошення на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» в строки, визначені Положенням про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

3. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Вадима Міського з доповненням, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» з метою вдосконалення діяльності правління АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді затвердити такі заходи: організувати спільне для Наглядової ради й правління АТ «НСТУ» навчання з питань фінансового планування та фінансової звітності; утворити постійно діючу робочу групу для висвітлення внеску каналів і працівників Українського радіо та телебачення, що стали частиною Суспільного мовлення, у розбудову української державності, а також для відзначення знакових подій історії телерадіомовлення і до складу групи залучити представників творчих колективів каналів АТ «НСТУ», підрозділів маркетингу та комунікацій, взаємодії з органами державної влади, Наглядової ради АТ «НСТУ» й інших фахівців; збільшити кількість подій Суспільного мовлення в регіонах, зокрема презентацій, прем’єр фільмів, концертів радіоансамблів, зустрічей із глядачами та слухачами, залучаючи до їх організації місцеві філії АТ «НСТУ» та партнерів.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 38 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347):

1. Затвердити Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік (додаток 4).

2. Затвердити такі заходи для вдосконалення діяльності правління АТ «НСТУ»:

1)⁠ організувати спільне для Наглядової ради й правління АТ «НСТУ» навчання з питань фінансового планування та фінансової звітності;

2) утворити постійно діючу робочу групу для висвітлення внеску каналів і працівників Українського радіо та телебачення, що стали частиною Суспільного мовлення, у розбудову української державності, а також для відзначення знакових подій історії телерадіомовлення і до складу групи залучити представників творчих колективів каналів АТ «НСТУ», підрозділів маркетингу та комунікацій, взаємодії з органами державної влади, Наглядової ради АТ «НСТУ» й інших фахівців;

3) збільшити кількість подій Суспільного мовлення в регіонах, зокрема презентацій, прем’єр фільмів, концертів радіоансамблів, зустрічей із глядачами та слухачами, залучаючи до їх організації місцеві філії АТ «НСТУ» та партнерів.

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

4. Про розгляд Звіту про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що Звіт про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік підготовлений відповідно до Вимог до звіту про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12, за винятком інформації про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, оскільки такі цілі на звітний період не встановлювалися. Звіт про оцінку Наглядової ради АТ «НСТУ» (за результатами самооцінки) за 2024 рік не надається, оскільки така оцінка Наглядової ради не проводилася згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 «Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Світлана Остапа висловила подяку членам Наглядової ради за активну участь у роботі Наглядової ради, її комітетів та робочих груп протягом 2024 року.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 4 Вимог до звіту про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12, схвалити Звіт про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік (додаток 5) як окрему частину Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік (додаток 6) та надіслати його на затвердження акціонеру.

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

5. Про розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його погодити й подати на затвердження акціонеру. Проєкт Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік був опрацьований радником Наглядової ради АТ «НСТУ» Олександром Пальніковим, який надав пропозиції та зауваження, що були враховані під час підготовки вказаного документа.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», підпунктів 14, 15 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпунктів 17, 18 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347), погодити Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік (далі – Звіт про фінансово-господарську діяльність) (додаток 6), подати його на затвердження акціонеру та забезпечити подання затвердженого Звіту про фінансово-господарську діяльність до Кабінету Міністрів України.

6. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що війна, яка наразі триває, виснажує морально та ресурсно, змушує щоденно складати іспит на стійкість. Працівники Суспільного вистояли ще один рік і знаходили можливості для розвитку, випускали нові проєкти, переймали найкращі міжнародні практики, зміцнювали позиції в інформаційному просторі й нарощували довіру аудиторії. Три працівники Суспільного загинули на російсько-українській війні: Ірина Цибух, Олексій Ольховик та Дмитро Сірик. Василь Філімон третій рік перебуває в російському полоні. Розпочато трансформацію інформаційного мовлення: об’єднали команди «Суспільне Новини», студій телеканалу «ПЕРШИЙ» та регіональне мовлення, суттєво збільшили кількість телевізійних випусків новин (до 18 виходить у будні, та 7 – у вихідні). У пріоритеті виробництво документальних проєктів та розвиток копродукційного виробництва.

«Суспільне Новини» традиційно в білому списку прозорих медіа за результатами моніторингів Інституту масової інформації. Середній показник сайту suspilne.media становив 4,6 млн унікальних користувачів, а середній показник переглядів новинних каналів на YouTube щомісяця – 110 млн переглядів. Кількість підписок у соціальних мережах зросла на 25%. «Суспільне Новини» – лідер з обміну матеріалами серед усіх членів Європейської мовної спілки: майже 1,7 тис. новинних сюжетів були використані понад 122 тис. разів на 210 каналах 88 організацій. У 2024 році було здійснено 37 міжнародних відряджень, завдяки яким були висвітлені ключові світові події, зокрема вибори у США. Також здійснено понад 3 тис. випусків новин на телебаченні та 18,5 тис. випусків радіоновин; на YouTube-каналі вийшло близько 70 репортажів і спецрепортажів, 40 інтерв’ю, майже 400 трансляцій, зокрема 50 – з міжнародних подій із синхронним перекладом.

Суспільне продовжує розширення гіперлокальної мережі: кореспонденти розпочали роботу в шести областях України (Рівне, Черкаси, Одеса, Дніпро, Полтава, Херсон). Вони підготували 204 сюжети для YouTube та 734 матеріали для сайту в першій половині 2024 року.

Кількість підписок новинних сторінок у соціальних мережах та на YouTube значно зросла порівняно з 2023 роком.

Вироблено понад 2 тис. годин спортивного контенту для платформи телебачення, понад 700 ексклюзивних матеріалів для всіх платформ «Суспільне Спорт». Кількість підписок YouTube-каналу «Суспільне Спорт» зросла на 110 тис., подолавши позначку в 300 тис. Кількість переглядів на YouTube-каналі порівняно з 2023 роком зросла на 68% і становить 47,3 млн переглядів. Кількість сеансів на сайті «Суспільне Спорт» зросла на 30% за рік (з 21,5 млн до 28 млн). У прямому ефірі місцеві телеканали Суспільного та «Суспільне Спорт» показали 232 години контенту, пов’язаного з Олімпіадою, та 136 годин трансляцій Паралімпіади.

Суспільне мовлення уклало перший договір копродукції з британською компанією «Worldmark Films» та розпочало співпрацю над спільним виробництвом фільму «Соняхи». Проведено перший копродукційний мистецький конкурс, визначено переможців, розпочато роботу щодо таких фільмів: «Машина часу Майдан», «Королеви радості», «Куба та Аляска».

Головні документальні проєкти року: «Будапешт: бомба під незалежність», «Якби Чорновіл. Кращий сценарій для України?», «Остання війна» («СВО «Війна і мир»), «100 років Українському радіо», «20 років. Революція, що змінила світ», «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», «Лицарі правозахисту», «Ізоляція».

Фінал нацвідбору на Євробачення-2024 мав рекордну аудиторію з 2016 року: середня частка трансляції фіналу становила 5,55%, на піку – 6,88%. Шоу результатів набрало 6,4%, на піку – 7,79%. На сторінках «Євробачення Україна» зафіксовано майже 700 тис. підписок (приріст 67%) та 187 млн переглядів. Дитяче Євробачення: TikTok – 7,7 млн переглядів, Instagram (охоплення) – 1,1 млн, YouTube – 991 тис. переглядів, Facebook (охоплення) – 483 тис. Середня частка аудиторії телеканалу «Суспільне Культура» під час показу фіналу нацвідбору становила 1,1%. Найбільша частка трансляції в моменті становила 2,1% за аудиторією віком від 18 років у містах з населенням понад 50 тис. осіб. Цьогоріч уперше Євробачення і Дитяче Євробачення забезпечено синхронним перекладом жестовою мовою, що зробило події доступними для глядачів з порушеннями слуху, та стало важливим кроком до інклюзивності Суспільного мовлення.

Частка аудиторії Радіодиктанту національної єдності – 2024 на телебаченні – 2,27%; 491 тис. глядачів переглянули пряму трансляцію радіодиктанту на YouTube-каналі «Українського радіо».

Суспільне забезпечило ексклюзивну трансляцію наживо циклу подій церемонії нагородження премії «Оскар-2024».

Розпочато розроблення комплексної концепції розмаїття, рівності та інклюзії, яка охопить такі напрями: гендерну рівність, безбар’єрність, національні спільноти та корінні народи, вікове розмаїття, роботу з тематикою ЛГБТІК+. Забезпечено мовлення румунською, угорською, ромською, німецькою, словацькою, болгарською, гагаузькою мовами.

Головні проєкти для/про спільноти українською мовою: «Капеланки. Молитва у пеклі», цикл меморіальних документальних історій «Імена», «Йона. Голодне марення».

Канали «ПЕРШИЙ» та «Суспільне Культура» розширили власне мовлення в межах телемарафону «Єдині новини» й з кінця травня самостійно транслюють продукт власного виробництва на телеканалі «ПЕРШИЙ». Порівняно з останнім роком, коли проводилися повноцінні вимірювання телеаудиторії, частка зросла в 4,5 рази (частка каналу у 2021 році – 0,19%).

Для забезпечення доступності програм для людей з вадами слуху на каналі «ПЕРШИЙ» було протрансльовано понад 4 тис. годин контенту, перекладеного жестовою мовою, та близько 145 годин субтитрованого контенту. На каналі «Суспільне Культура» було протрансльовано близько 40 годин контенту, перекладеного жестовою мовою, а також близько 450 годин субтитрованого продукту.

Для відзначення 100-річчя «Українського радіо»: створено низку кросплатформних проєктів; організовано концертний тур Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо 9 містами України; Національний банк України випустив пам’ятну монету, АТ «Укрпошта» – ювілейну марку; скверу на вулиці Прорізній у столиці присвоєно назву «Сквер Українського радіо». За рік вироблено 15 нових проєктів, а загалом в ефірі звучало 39 проєктів. Кількість підписок YouTube-каналу «Українського радіо» зросла в майже 2 рази. Загальна кількість переглядів усіх відео – 6 млн, що на 42% більше, ніж у 2023 році.

Канал «Радіо «Промінь» почав наповнювати контентом свій YouTube-канал, який має вже понад 6 тис. підписок і понад 1 млн переглядів. Протягом року вдалося виготовити й розмістити 752 відео (316 повних та 436 коротких відео). «Радіо «Культура» виготовило понад 6 тис. годин контенту власного виробництва.

Цифрові платформи забезпечили: 55,6 млн переглядів на сайті suspilne.media за рік; більше ніж 7 млн переглядів контенту digital native на YouTube-каналі «Cуспільне Культура»; 24 млн переглядів та 100 тис. підписок на дитячому каналі «Бробакс»; 8 млн переглядів на підлітковому активі «Колайдер»; 58 млн переглядів на TikTok-акаунті «До Речі». На платформі «Суспільне Медіатека» було опубліковано 1,3 тис. годин архівних відео- й аудіоматеріалів, зокрема 1 254 години відео та 90 годин аудіо; створено 4,9 тис. публікацій на сайті, серед них 4 645 відео та 244 аудіо. Дирекція маркетингу та комунікацій провела 47 промокампаній, також досягнуто 18,2 тис. згадок активів Суспільного мовлення в онлайн-медіа, проведено 26 прем’єрних показів.

Розроблено проєкт концепції освітнього мовлення, робота над яким здійснювалася в співпраці з Радою Європи й профільними експертками.

Суспільне ініціювало створення та очолило робочу групу з розроблення професійного стандарту «Журналіст» за групою професій: журналіст, кореспондент, фотокореспондент, оглядач, редактор випусковий, редактор, залучивши до участі та згуртувавши на своєму майданчику експертів галузі, журналістів, керівників медіа, представників роботодавців, громадських організацій, вищих навчальних закладів, органів державної влади, професійних спілок. Було отримано позитивний висновок Професійної спілки працівників культури України для подальшого внесення до Реєстру кваліфікацій.

Започатковано співпрацю з ООН Жінки в Україні, підписано Принципи розширення прав і можливостей жінок (WEPs).

145 працівників АТ «НСТУ» станом на кінець 2024 року несуть службу в лавах Збройних Сил України, серед них 10 жінок та 135 чоловіків. 23 ветерани й ветеранки працюють в АТ «НСТУ». Цього року до роботи після служби повернулися два працівники, а також до команди Суспільного долучився один ветеран.

В обговоренні взяли участь: Є. Глібовицький, Н. Гарач, А. Таранов, В. Козак, Д. Козлов, О. Харченко, В. Міський, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 5 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 16 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347), затвердити Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік (далі – Щорічний звіт) (додаток 7).

2. Доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідно до абзацу другого частини другої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України» забезпечити оприлюднення Щорічного звіту на офіційних вебсайтах АТ «НСТУ» та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Голосування:
За – 14 (Д. Ананьєв, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

7. Про затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Катерину Поливач із доповненням, що Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік складений згідно з Вимогами до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини п’ятої статті 14 Закону України «Про суспільні медіа України» затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік (додаток 8).

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік відповідно до вимог законодавства.

8. Про погодження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його погодити й подати на затвердження акціонеру. Члени Наглядової ради здійснювали свої повноваження у звітному періоді на безоплатній основі, але відповідно до вимог законодавства Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік готується та подається на затвердження акціонеру.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 4 розділу VII Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347), погодити та подати на затвердження акціонеру проєкт Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік (додаток 9).

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» після затвердження акціонером забезпечити розкриття особливої інформації про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік відповідно до вимог законодавства.

9. Про схвалення проєкту нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що проєкт нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Статут АТ «НСТУ») підготовлений з метою приведення у відповідність до законів України «Про акціонерні товариства», «Про суспільні медіа України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, та висновку Ради Європи. Проєкт нової редакції Статуту АТ «НСТУ» був опрацьований на робочих нарадах за участю: членів Наглядової ради та правління АТ «НСТУ», корпоративного секретаря й директора юридичного департаменту.

Ірину Даніш із доповненням, що правління АТ «НСТУ» пропонує змінити юридичну адресу АТ «НСТУ», вказавши таке: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

Пропозицію підтримано.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 23 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347), схвалити проєкт нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 10), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та подати його на розгляд відповідним органам державної влади.

До засідання долучилася Катерина Батенко. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

10. .Про затвердження Концепції нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Наглядова рада АТ «НСТУ» минулого року затвердила Політику внутрішнього контролю АТ «НСТУ». На основі цієї Політики та з метою забезпечення стратегічного плану розвитку, досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності АТ «НСТУ» розроблено проєкт Концепції нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ». Наглядова рада АТ «НСТУ» в межах нагляду за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» здійснюватиме нагляд за такими етапами вдосконалення системи внутрішнього контролю: збір інформації про наявні в АТ «НСТУ» заходи контролю (І–ІІІ квартали 2025 року); посилення прозорості розподілу ролей у системі внутрішнього контролю (ІІ–ІV квартали 2025 року); забезпечення сталого розвитку Суспільного мовлення (ІV квартал 2025 року – ІІ квартал 2026 року й надалі щорічно).

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Концепції нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді її затвердити.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, Н. Степанова, М. Чернотицький.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 29 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо від 30.12.2024 № 347), затвердити Концепцію нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» (додаток 11).

Голосування:
За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

11. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

11.1. Про розгляд звітів про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року та за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року та Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2024 рік і рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

Наталію Степанову з інформацією, що моніторинг виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (далі – СВА) за результатами проведених внутрішніх аудитів здійснювався в Ⅳ кварталі 2024 року за 12 аудитами, зокрема за 41 пунктом рекомендацій, та засвідчив: виконання 16 пунктів заходів; неповне виконання (процес виконання триває) за 19 пунктами заходів; невиконання у зв’язку із закінченням строків 1 пункту заходів; настання строків виконання за 5 пунктами заходів у наступних періодах.

Протягом 2024 року середньозважене значення показника укомплектованості кадрами СВА становило 66,7%. Середньооблікова чисельність працівників СВА станом на 01.01.2025 становить шість штатних одиниць, що свідчить про наявність суттєвих обмежень у ресурсах для виконання законодавчо визначених функцій внутрішнього аудиту. Упродовж 2024 року проведено такі аудити: аудит службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ», аудит корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, аудит маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ», аудит фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ». Результати проведених аудитів дали змогу виявити недоліки / вузькі місця в процесах документального оформлення службових відряджень і використання коштів на відрядження працівниками центральної дирекції АТ «НСТУ», внутрішнього контролю та управління ризиками, здійснення маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ», а також ведення кадрового та бухгалтерського обліку відповідними відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 141 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Затвердити Узагальнений звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року (додаток 12).

2. Затвердити Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2024 рік (додаток 13).

11.2. Про розгляд Звіту про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Наталію Степанову з інформацією, що за 2022–2024 роки виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки становить 65%. Виконання ризик-орієнтованих річних планів аудиту АТ «НСТУ» становить: 2022 рік – 60%; 2023 рік – 67%; 2024 рік – 80%. Наведене обумовлено оголошенням простою працівникам СВА внаслідок введення воєнного стану, що призвело до призупинення практичної діяльності в період з 10.03.2022 до 16.08.2022, та високою плинністю кадрів СВА (впродовж трьох років звільнилися за власним бажанням / угодою сторін 10 працівників СВА). Протягом 2022–2024 років СВА надано 97 пунктів рекомендацій за результатами проведених аудитів. Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих Наглядовою радою АТ «НСТУ» за результатами внутрішніх аудитів за 2022–2024 роки, становить 98% від загальної кількості наданих рекомендацій за завершеними аудитами. Правлінням АТ «НСТУ» за 2022–2024 роки впроваджено 60% заходів у частині виконання аудиторських рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів. Частка впроваджених рекомендацій, за якими досягнуто результативності та ефективності, становить 66%. У цілому рівень виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки становить 65% при встановленому ключовому показнику не менше 75%, що є позитивним результатом з огляду на складні обставини. Позитивна тенденція виконання СВА ризик-орієнтованих річних планів аудитів свідчить про належно організовану роботу СВА в кризових ситуаціях та адаптацію СВА до змінних умов, незважаючи на неукомплектованість штату.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 141 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Звіт про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки (додаток 14).

11.3. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту маркетингової діяльності АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Аудиторський звіт за результатами аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2024 з рекомендаціями та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Наталію Степанову з інформацією, що за результатами проведеного аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2024 аудиторською групою сформовано висновки та надано такі рекомендації:

1. Розробити та подати на затвердження в установленому порядку маркетингову стратегію АТ «НСТУ».

2. До затвердження в установленому порядку основного стратегічного документа з маркетингу затвердити рекламну концепцію АТ «НСТУ», пріоритети маркетингової комунікації та високорівневий план дій дирекції маркетингу та комунікацій на 2025 рік.

3. Переглянути наявні маркетингові стратегії / концепції для ключових брендів компанії на предмет їхньої актуальності.

4. Розробити та затвердити концепції брендів, яких бракує, а також комунікаційну концепцію, яка стане основою для складання та реалізації комунікаційних планів АТ «НСТУ» для різних груп стейкхолдерів.

5. Розробити та затвердити політику партнерств і політику внутрішніх кроспромокампаній. Для належного планування, координації та ефективності маркетингових активностей сформувати й імплементувати процедури проходження промокампаній, дизайну проєктів і подій.

6. Планування цільових показників ефективності досягнення цілей АТ «НСТУ», результативність щодо яких вимірюватиметься за результатами маркетингових досліджень, здійснювати відповідно до вимог Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369. Забезпечити сталість фінансування таких досліджень.

7. Сформувати середньостроковий план досліджень і переглянути затверджений раніше Каталог соціологічних досліджень АТ «НСТУ» на відповідність його змісту поточним реаліям, стратегічним цілям АТ «НСТУ» та стандартам досліджень.

8. Переглянути підхід до моніторингу цифрової присутності АТ «НСТУ», зокрема щодо частоти складання звітів і розширення аналізу соціальних мереж, що дасть змогу краще відповідати динаміці цифрової галузі та фокусу «digital-first», визначеному в Концепції цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2024–2028 роки.

9. Актуалізувати регламенти бізнес-процесів, пов’язаних із розсиланням аналітичних звітів, відповідно до структури та потреб АТ «НСТУ».

10. Для визначення KPI за напрямом маркетингу та комунікацій сформувати на підставі індустріальних і трекінгових вимірювань матрицю показників у частині корпоративного бренду та брендів ключових активів АТ «НСТУ».

11. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи дирекції маркетингу та комунікацій, включно з оновленням структури підрозділу, вирішенням питань щодо подальшої доцільності простою кількох працівників дирекції та потреб штату дирекції в частині бренд-менеджменту й медіапланування.

В обговоренні взяли участь: Л. Малазонія, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 141 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Аудиторський звіт за результатами аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2024 (далі – Аудиторський звіт) з рекомендаціями.

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» в термін до 18.03.2025 план коригувальних дій стосовно виявлених зауважень і недоліків аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ».

3. Доручити начальнику служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» рекомендацій до Аудиторського звіту відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30.

12. Про втрату чинності «Порядку підготовки, затвердження, подання та оприлюднення АТ «НСТУ» регульованої інформації емітента цінних паперів»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що у 2023 році Наглядовою радою АТ «НСТУ» був схвалений «Порядок підготовки, затвердження, подання та оприлюднення АТ «НСТУ» регульованої інформації емітента цінних паперів». За останні роки в законодавстві відбулися зміни, було прийнято низку документів, які регулюють підготовку та подання звітів, у зв’язку із чим зазначений документ втратив свою актуальність.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, «Порядок підготовки, затвердження, подання та оприлюднення АТ «НСТУ» регульованої інформації емітента цінних паперів», схвалений рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.06.2023 № 78.

2. Доручити голові правління АТ «НСТУ» прийняти рішення про втрату чинності наказу АТ «НСТУ» від 20.07.2023 № 641 «Про затвердження Порядку підготовки, затвердження, подання та оприлюднення АТ «НСТУ» регульованої інформації емітента цінних паперів».

13. Різне

Світлана Остапа повідомила, що 07.03.2025 відбудеться робоча зустріч членів Наглядової ради АТ «НСТУ» щодо напрацювання пропозицій для визначення стратегічних цілей компанії на наступні роки.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки рухомого майна АТ «НСТУ».

2. Зміни до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

3. Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ».

4. Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік.

5. Звіт про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.

6. Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік.

7. Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.

8. Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік.

9. Проєкт Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.

10. Проєкт нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

11. Концепція нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».

12. Узагальнений звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року.

13. Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2024 рік.

14. Звіт про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки.

Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради Вадим МІСЬКИЙ

Протокол Наглядової ради від 25.02.2025 № 95

1. Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки рухомого майна АТ «НСТУ».

2. Зміни до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

3. Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ».

4. Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік.

5. Звіт про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.

6. Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2024 рік.

7. Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.

8. Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік.

9. Проєкт Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.

11. Концепція нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».

12. Узагальнений звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року.

13. Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2024 рік.

14. Звіт про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки.