Березень 03, 2025
ПРОТОКОЛ № 477
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
03.03.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за IV квартал 2024 року та Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2024 рік.
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
3. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за IV квартал 2024 року та Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету АТ «НСТУ» від 28.02.2025 № 9:
1) схвалити такі, що додаються:
Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за IV квартал 2024 року;
Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2024 рік;
2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених відповідно до підпункту 1 цього пункту звітів.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 03.03.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 1, 2 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН
