Вересень 19, 2022
ПРОТОКОЛ № 334
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
19.09.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Філіпчук І.В., директор департаменту розвитку цифрових продуктів та платформ дирекції цифрових платформ.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
2. Про списання акцій компанії «EuroNews S.A.», які посвідчені «Свідоцтвом про внесення цінних паперів, 2590 акцій», що обліковуються на балансі АТ «НСТУ».
3. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), протоколу комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 14.09.2022 № 7, зважаючи на лист від Indigo Television Limited від 08.09.2022 № 1554/10, затвердити Вартість прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Indigo Television Limited», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання списання акцій компанії «EuroNews S.A.», які посвідчені «Свідоцтвом про внесення цінних паперів, 2590 акцій», що обліковується на балансі АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням проведених 07.06.2022 Позачергових загальних зборів акціонерів компанії «EuroNews S.A.», за результатами яких було анульовано всі акції компанії «EuroNews S.A.» (у тому числі й ті, які належать АТ «НСТУ»), листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 06.05.2021 № 1469/29/10, листа EuroNews S.A. від 29.07.2022, беручи до уваги рекомендації робочої групи з питань відчуження акцій EuroNews S.A. (протокол від 13.09.2022 № 4):
1) списати акції компанії «EuroNews S.A.», які посвідчені «Свідоцтвом про внесення цінних паперів, 2590 акцій», що обліковуються на балансі АТ «НСТУ»;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання акцій компанії «EuroNews S.A.», що обліковуються на балансі АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення не прийнято.
3. Про питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» у період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) затвердити розмір орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» на умовах згідно з додатком 4 до цього протоколу;
5) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН