Червень 27, 2022
ПРОТОКОЛ № 321
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
27.06.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Козлов Д.Ф., в.о. голови правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
2. Про списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Львівська РД», та списання нематеріального активу АТ «НСТУ».
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2022 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) затвердити з 01.07.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Львівська РД», та списання нематеріального активу АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ»:
1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Львівська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії з приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» від 15.04.2022 № 14, що додається;
2) списати нематеріальний актив, який обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 21.02.2022 № 221, що додається;
3) члену правління (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.2 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 4 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункту 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2022 року згідно з додатком 5 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН