ПРОТОКОЛ № 488
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
05.05.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Соколюк В.О., директор департаменту адміністрування дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсного відбору учасників програми розвитку регіональної журналістики імені Ірини Цибух.
2. Про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2024.
3. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за Iквартал.
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсного відбору учасників програми розвитку регіональної журналістики імені Ірини Цибух.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у пам’ять про Ірину Цибух –парамедикиню та працівницю АТ «НСТУ», яка загинула 29.05.2024 через російську збройну агресію, та з метою запровадження в АТ «НСТУ» конкурсної програми з розвитку регіональної журналістики імені Ірини Цибух затвердити Положення про організацію та проведення конкурсного відбору учасників програми розвитку регіональної журналістики імені Ірини Цибух, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2024.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.04.2025 № 99:
1) затвердити План заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2024 (далі – План), що додається;
2) відповідальним особам АТ «НСТУ» забезпечити виконання Плану;
3) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання Плану до Наглядової ради АТ «НСТУ» та інформування її про перенесення термінів виконання Плану й причини перенесення;
4) департаменту бухгалтерського обліку (К. Тимчук) забезпечити підготовку та подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» Звіту про виконання Плану разом із Фінансовою звітністю АТ «НСТУ» за 2025 рік.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за I квартал.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини п’ятої статті 116 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 29 Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 01.05.2025 № 10:
1) схвалити Звіт про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за I квартал (далі – Звіт), що додається;
2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити подання:
схваленого Звіту на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ»;
затвердженого Наглядовою радою АТ «НСТУ» Звіту до Держкомтелерадіо.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) внести зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 3–5 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 2, 3 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Різне.
Заслухано інформацію про статус закупівлі прав на програмний продукт.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН